资金募集 - 2024年1月19日发行620万张可转债，募资6.2亿，净额6.087783亿[2] - 募资用于年产150万件精密刃量具等项目，总额6.2亿[9] 现金管理 - 拟用不超3.1亿闲置募资现金管理，有效期12个月可滚动[7] - 2025年11月25日董事会通过现金管理议案[19] - 保荐机构认为现金管理符合规定和股东利益[20] 风险与措施 - 投资受宏观经济影响，收益不可预期[15] - 采取选低风险产品等多项风控措施[16]

公司治理 - 选举陈尔容为执行事务董事及法定代表人，任期至第五届董事会届满[4] - 确认黄少明等为审计委员会成员，黄少明为召集人，任期至届满[6] 资金管理 - 同意公司用不超31000万元闲置募集资金现金管理，额度滚动，授权期一年[6]

资金募集 - 2024年1月19日发行620万张可转债，募资6.2亿元，净额6.087783亿元[1] 资金投向 - 募资用于年产150万件精密刃量具高端化等三个项目[4] 现金管理 - 最高用3.1亿闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 产品安全高、流动性好，期限不超12个月[7] 监督机制 - 多部门及机构对募资使用监督检查[13][14]

公司治理 - 2025年11月25日召开第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 修订后董事会成员由6名调整至7名，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 2025年11月25日职工代表大会选举阳敏莉为第五届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 阳敏莉1982年9月出生，2003年8月入职，现任体系运行小组负责人等职[6] - 截至公告披露日，阳敏莉未持股，与相关方无关联关系，符合任职条件[6]

会议安排 - 公司2025年11月6日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[5] - 2025年11月7日在巨潮资讯网披露召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 股东大会现场会议于2025年11月25日下午14:00在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼十楼会议室召开[6] 投票信息 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为2025年11月25日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00[8] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年11月25日9:15至15:00[8] - 现场出席股东大会股东及代理人共8名，代表股份120,524,601股，占70.8352%[9] - 网络投票股东共86名，代表股份434,543股，占0.2554%[9] - 现场和网络出席股东合计94名，代表股份120,959,144股，占71.0906%[9] - 现场和网络参加的中小投资者及代理人共86名，代表股份434,543股，占0.2554%[10] 议案审议 - 股东大会审议了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等多项议案[14] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[15][16][17][18][19][20][21][22][24] - 审议议案不涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票并公告[25] - 审议的议案获得通过，律师认为审议议案与通知相符，表决程序合规，召集等事宜符合规定，表决结果合法有效[25]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表94名，代表股份120,959,144股，占比71.0906%[6] - 现场出席股东及代表8名，代表股份120,524,601股，占比70.8352%[6] - 网络投票出席股东86名，代表股份434,543股，占比0.2554%[6] - 中小股东86名，代表股份434,543股，占比0.2554%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意120,818,391股，占比99.8836%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意120,815,839股，占比99.8815%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意120,815,839股，占比99.8815%[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意120,815,739股，占比99.8814%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意120,815,739股，占比99.8814%[13] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意120,815,839股，占比99.8815%[15] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意120,815,839股，占比99.8815%[17] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》中小股东同意291,238股，占比67.0217%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意120,815,839股，占比99.8815%[18] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意291,238股，占比67.0217%[19] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意120,821,939股，占比99.8866%[20] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东同意297,338股，占比68.4254%[20] - 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》同意120,824,039股，占比99.8883%[22] - 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》中小股东同意299,438股，占比68.9087%[22] 其他 - 特别决议议案需出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，普通决议需过半数通过[23] - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜合规，表决结果合法有效[24]

行业概述与定义 - 螺纹加工刀具是专门用于在工件表面加工出规定牙型、螺距和精度螺旋槽的刀具，被称为工业母机的"牙齿"，是制造业中重要且不可或缺的生产要素 [1][2] - 按加工原理可分为切削式和滚压式刀具，按结构形式可分为丝锥、板牙、螺纹铣刀、滚压刀具等类型 [2] 市场规模与增长 - 2024年中国螺纹加工刀具行业市场规模达33.23亿元，同比增长7.40% [1][7] - 行业迎来快速发展的黄金时期，主要驱动力为制造业高速发展及汽车、航空航天等高端制造领域对精密刀具需求显著提升 [1][7] 产业链与下游需求 - 产业链上游为高速钢、硬质合金等原材料及生产设备供应商，下游需求市场涵盖汽车制造、通用机械、模具制造、能源装备、航空航天等领域 [6] - 汽车制造是螺纹刀具最大需求市场，占比超30% [6] - 2025年1-8月中国汽车产销分别完成2105.1万辆和2112.8万辆，同比增长12.7%和12.6%，其中新能源汽车产销分别完成962.5万辆和962万辆，同比增长37.3%和36.7% [6] - 新能源汽车市场发展对电机壳体、电池托盘等关键部件加工需求增加，推动螺纹刀具向高品质、高质量发展 [6] 行业竞争格局 - 行业参与者众多，包括山特维克、肯纳金属、伊斯卡、日本三菱等国际企业，以及中钨高新、欧科亿、恒锋工具、秦川机床等国内知名企业 [8] - 国际企业凭借先进技术占据高端市场大部分份额，但国内头部企业通过技术升级市场占有率明显提升，国产化替代进程加速 [8][9] 主要上市企业表现 - 中钨高新2025年上半年营业总收入78.49亿元，其中切削刀具及工具业务收入17.01亿元，占总收入的21.67% [9] - 恒锋工具2025年上半年营业总收入3.38亿元，其中精密高效刀具业务收入0.67亿元，占总收入的19.80%，其精密螺纹工具包括螺母丝锥、螺纹铣刀等 [10] 未来发展趋势 - 制造业向高端化发展将推动刀具精度要求提升，加工精度有望从IT8-IT10级提升至IT4级以满足航空航天等领域需求 [11] - 环保政策趋严将促使企业加大绿色制造投入，采用环保生产工艺和材料 [11]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[6][7] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[8] 转股与赎回 - 转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[9] - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[10] - 2025年10月17日至11月6日股票触发有条件赎回条款[4][16] - 2025年11月6日决定本次不行使提前赎回权，未来3个月内再触发也不行使[5][17] - 2026年2月6日后再触发将召开董事会审议[5][17] 股东交易与计划 - 2025年5月7日至11月6日控股股东恒锋控股卖出89.4834万张，期末持有67万张[18] - 截至公告披露日，相关主体未来6个月内无减持计划[19] 保荐意见 - 保荐人认为不提前赎回事项通过审议，履行程序，符合规定[20] - 保荐人对不提前赎回事项无异议[20]

触发有条件赎回条款 - 恒锋工具股票在2025年10月17日至2025年11月6日期间满足有条件赎回条款触发条件 [1] - 触发条件为连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格24.19元/股的130% [1] - 触发价格阈值为31.45元/股 [1] 公司关于赎回权利的决议 - 公司于2025年11月6日召开第五届董事会第十七次会议审议通过不提前赎回"锋工转债"的议案 [1] - 董事会决定本次不行使"锋工转债"的提前赎回权利 [1] - 同时决定未来3个月内即2025年11月7日至2026年2月6日期间如再次触发条款均不行使提前赎回权利 [1] 未来赎回权利安排 - 自2026年2月6日后的首个交易日重新计算若"锋工转债"再次触发有条件赎回条款 [1] - 届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》要求召开董事会审议是否行使赎回权利 [1] - 公司将及时履行相应的信息披露义务 [1]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日公司发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[1] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[2] 可转债条款与转股 - 转股期为2024年7月25日至2030年1月18日[3] - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[5] - 有条件赎回条款为转股期内满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元[9] 赎回情况 - 2025年10月17日至11月6日触发有条件赎回条款[10] - 2025年11月6日董事会决定本次不提前赎回[11] - 未来3个月再次触发也不提前赎回[12] 减持情况 - 控股股东恒锋控股在2025年5月7日至11月6日卖出894834张“锋工转债”[13] - 截至公告披露日未收到相关主体未来6个月减持计划[14] 核查意见 - 国联民生证券对不提前赎回出具核查意见，签章日期为2025年11月7日[18] - 保荐代表人为王元龙、蒋小兵[18]