| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健事务所是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务， 较好地满足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司聘请天健事 务所为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2.变更前采用的会计政策 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- ...

恒锋工具股份有限公司 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集资金 投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）投资 用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定将"年 产 150 万件精密刃量具高端化、智能化、绿色化先进制造项目"、"恒锋工具研发 中心建设项目"达到预定可使用状态的时间进行延期。本次募投项目延期事项不 属于募投项目的变更，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及 合并的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合并 的现金流量表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 现将公司财务报表反映的主要财务数据报告如下： 1.指标项目 6、7 原因分析：主要系报告期内公司发行可转换公司债券募集 资金到位，流动资产大幅增加所致。 2.指标项目 8 原因分析：主要系报告期内公司发行可转换公司债券导致负债 增加所致。 二、2024 年度经营成果 单位：万元 | 指标项 目序号 | 利润表项目 | 2024 年度 | 2023 | 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 60,826.78 | 56,120.65 | | 8.39% | | 2 | 营业成本 | 33,591.63 | 30,236.43 | | 11.10% | | 3 | ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金， 增加公司收益，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过人民 币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管 理产品，期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期 限范围内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1.投资目的：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用 率，最大限度地发挥闲置自有资金的 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司决定定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子 邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席 ...