人员任职 - 兼任其他高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超董事会成员二分之一[4] - 总经理及班子、财务负责人每届任期三年，连聘可连任[6][15] 职权履行 - 总经理代职超三十个工作日，由董事会决定代理人选[7] 会议规定 - 总经理办公会议每月月初召开，记录保存不少于10年[12][13] 解聘辞职 - 董事会解聘总经理需全体董事二分之一以上同意[30] - 总经理提前十五天递辞职报告，经董事会批准生效[32][33] - 总经理班子其他高级管理人员辞职需总经理签字同意后报董事会批准[35] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行，由董事会负责解释[21] - 制度自董事会批准之日起生效实施[21]

资金占用管理 - 制度适用于公司及其子公司[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] - 财务和审计部门定期检查非经营性资金往来[5] - 公司不得向关联方提供资金[6] 清欠规定 - 被占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[7][8] 责任与监管 - 董事长是防资金占用及清欠第一责任人[11] - 设立防范资金占用行为领导小组[10] - 过半数独立董事提议并经董事会批准可冻结控股股东股份[12] 股东权益 - 单独或合并持股10%以上股东可提请召开临时股东会[12] 违规处理与制度生效 - 对违规责任人给予行政、经济处罚并追究法律责任[15][16] - 制度由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[18] - 制度由董事会负责解释，未尽事宜按法规和章程执行[18] - 恒锋工具股份有限公司该制度时间为2025年11月[19]

关联交易规定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[3][5] - 与关联自然人交易超30万元，需独立董事认可并经董事会审议[13][14] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，需相关程序审议[14] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[14] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会[14] - 向关联方委托理财按累计计算适用规定[14] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[14][15] 审批与披露 - 非董事会或股东会批准范围的关联交易由董事长批准[15] - 特定关联交易经独立董事同意后董事会审议并披露[17] - 特定关联交易提交股东会审议并披露审计或评估报告[18] - 预计日常关联交易超金额需重新履行程序和披露[18] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序和披露[18] 豁免情况 - 部分交易可豁免提交股东会审议[18] - 部分交易免予按关联交易方式履行义务[19] 子公司与参股公司 - 子公司关联交易视同公司行为[19] - 参股公司关联交易按比例适用规定[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释制订，报股东会批准生效及修改[22] - 制度未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[22]

董事会专门委员会设置 - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[2] 各委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，含一名独立董事，召集人由董事长兼任[7] - 审计委员会成员三名，含两名独立董事，召集人由会计专业独立董事担任[8] - 提名委员会由三名董事组成，含两名独立董事，召集人由独立董事担任[9] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事，召集人由独立董事担任[10] 会议召开规则 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[14] - 战略、提名、薪酬与考核委员会需时召开临时会议，三分之二以上委员出席方可举行[14] 委员选举与任期 - 各专门委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] - 各专门委员会委员任期与公司董事任期相同，届满可连选连任[6] 会议其他规定 - 董事会各专门委员会会议通知应于会前三日送达全体委员[14] - 会议表决事项与委员有利害关系时，该委员应回避且无表决权[15] - 会议应有会议记录，由出席委员和记录人签字，内容包括五项[15][16] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报告董事会，文件、决议交董事会秘书统一存档，资料至少保存十年[16] - 委员会委员对所议事项及决议负有保密义务[16] - 公司应为委员会提供必要工作条件，聘请外界专业机构经董事会批准后费用由公司承担[16]

交易限制 - 董事、高管买卖股票需提前书面通知董事会秘书，违规时董秘应提示风险[3][4] - 董事、高管8种情形下不得转让股份，4种期间不得买卖股票[5] - 持有5%以上股份股东、董事、高管违规买卖收益归公司，董事会应收回披露[6][7] 信息申报 - 董事、高管在6种时点或期间内委托公司申报个人及其近亲属信息[9] - 新任董事、高管分别在任职事项通过后2个交易日内申报个人信息[9][10] - 现任董事、高管信息变化后2个交易日内申报[10] 股份变动报告 - 董事、高管计划转让股份应提前15个交易日报告披露减持计划[11][12] - 董事、高管股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告公告[12] 融资融券限制 - 持有公司股份5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[13] 股份锁定与转让额度 - 上市已满一年公司的董事、高管新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年按100%[15] - 每年按董事、高管上年末股份数的25%计算本年度可转让法定额度[16] - 某账户持股不足1,000股时，可转让额度为持股数[16] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] 离任股份锁定 - 董事、高管离任后六个月内股份全部锁定，到期后无限售股份自动解锁[17] 违规处理 - 董事、高管违规买卖，公司视情节处分，造成损失追究责任[19] - 董事、高管短线交易，董事会收回收益并披露[19] - 持有5%以上股份股东违规参照执行[19] - 董事、高管违法违规买卖，董事会秘书应向监管部门报告[20]

独立董事任职资格 - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[2] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7][8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[10] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事提名与补选 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[12][13] 独立董事履职要求 - 连续2次未出席董事会会议，30日内提议召开股东会解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[21] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开1次会，2/3以上成员出席方可举行[18] - 特定事项需经独立董事专门会议审议[17] 信息披露与沟通 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[22] - 董事会会议前可与秘书沟通，及时反馈落实情况[15] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[24] - 按规定期限发通知和资料，会议资料保存至少10年[24] 费用与津贴 - 聘请专业机构费用由公司承担[26] - 给予与其职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[26] 制度生效与修改 - 制度由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[28]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范行为[2] - 证券部是信息披露事务管理部门[3] - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[3] - 信息披露应真实、准确、完整并向所有投资者披露[6] 披露范围与时间 - 除依法披露，可自愿披露但需遵守公平原则[7] - 涉及国家秘密豁免披露，特定情形商业秘密可暂缓或豁免[10] - 年度报告4个月内、中期报告2个月内、季度报告1个月内披露[16] - 预计业绩特定情形需在1个月内预告[18] 报告审核与发布 - 定期报告经董事会审议、审计委员会审核后披露[17] - 临时报告由董事会发布并加盖公章[21] - 重大事件投资者未得知应立即披露[23] 流程与责任 - 对外发布信息部门负责人核对，重大事项报董事长审阅[27] - 信息公告由董事会秘书发布，他人未经授权不得发布[32] - 董事、高级管理人员对信息披露负责，失职受处分[52] 保密与投资者关系 - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[43] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[47] - 业绩说明会应网上直播并事先公告信息[47]

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任期与聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[11] - 上市后或原任离职后三个月内原则上完成聘任[13] 解聘与离职 - 特定情形一个月内解聘，解聘向监管机构报告并说明原因[11] - 离任需接受审查并移交文件和事项[13] 履职与提名 - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[13] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[11] 其他规定 - 拟聘任需说明候选人情况，六种情形人士不得担任[6]

审议披露标准 - 对外投资资产总额占经审计总资产10%以上提交董事会审议披露[5] - 交易标的主营收入占经审计主营收入10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[5] - 交易标的净利润占经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[5] - 交易成交金额占经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议披露[5] - 交易产生利润占经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会审议披露[5] - 对外投资资产总额占经审计总资产50%以上提交股东会审议披露[6] - 交易标的主营收入占经审计主营收入50%以上且超5000万元提交股东会审议披露[6] - 交易标的净利润占经审计净利润50%以上且超500万元提交股东会审议披露[7] - 交易成交金额占经审计净资产50%以上且超5000万元提交股东会审议披露[7] - 交易产生利润占经审计净利润50%以上且超500万元提交股东会审议披露[7] 决策与执行 - 股东会、董事会、董事长或总经理为对外投资决策机构[13] - 董事会战略委员会为对外投资专门议事机构[13] - 总经理是对外投资实施主要责任人[13] 部门职责 - 财务部负责对外投资财务管理及手续办理[13] - 证券部负责对外投资项目协议等文件起草、修改、审核[13] 项目处理 - 重大投资项目可聘请专家或中介机构进行可行性分析论证[14] - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外投资[15][16] - 出现投资背离经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外投资[18] 监督管理 - 公司按月取得控股子公司财务报告并分析[17] - 公司年度末对投资项目全面检查和审计[17]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 议案通过后聘期1年，可续聘[9] 资料保存与改聘 - 文件资料保存至少10年[9] - 特定情况应改聘，第四季度结束前完成选聘[11][12] 监督与违规处理 - 审计委员会监督检查，结果纳入年度审计评价[14] - 违规严重董事会通报，股东会可解聘或不再选聘[20][21]