目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕8987 号 恒锋工具股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒锋工具公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒锋工具公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒锋工具公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒锋工具公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 恒锋工具公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 ...

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况， 积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人黄少明，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所 长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡 农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司、梦天家居集团股 份有限公司独立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执 ...

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 恒锋工具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沈洪垚） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈洪垚，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中 国机械工程学会高级会员。2005 年本科毕业于浙江大学机械系，2010 年获浙江 大学机械制造及其自动化专业博士学位，2010 年在浙江大学控制科学与工程博 士后流动站从事博士后研究，2011 年至 2012 年在加拿大英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia） ...

恒锋工具股份有限公司 舆情管理制度 恒锋工具股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商 业信誉、股票及其衍生品种交易价格或者投资决策、日常正常生产经营可能造成 的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律法规规定和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 恒锋工具股份有限公司 舆情管理制度 第六条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受 ...

恒锋工具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（马洪培） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，积极出席公司董事会和股东大会，充分了解 并全面关注公司的经营管理状况，勤勉、尽责、认真地履行职责，切实维护了公 司和全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人马洪培，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，无党派人士，法 学本科，三级律师。嘉兴市第五、六届人大代表，政协海盐县委员会第八、九届 委员、常委，创建浙江海赛律师事务所并任主任，现为该所高级合伙人。1989 年 10 月至今在海盐县律师事务所、嘉兴市海威特金融律师事务所、浙江海赛律 师事务所专职从事律师工作；现任法狮龙家居建材股份有限公司独立董事，本公 司独立董事。 （ ...

恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 恒锋工具股份有限公司章程 目 录 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 恒锋工具股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第四条 公司注册名称：恒锋工具股份有限公司 英文名称：Est Tools Co.,Ltd. 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求， 并结合恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出具的《2024 年 度独立董事独立性自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事黄少明先生、沈 洪垚先生、马洪培先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《独立 董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 恒锋工具股份有限公司董事会 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 恒锋工具股份有限公司 ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年年度报告全文 恒锋工具股份有限公司 2024 年年度报告 2025-026 2025 年 4 月 1 恒锋工具股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计 主管人员)郑继良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司在本年度报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了 公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股 权登记日总股本（ ...

恒锋工具股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-037 恒锋工具股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒锋工具股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

转债情况 - 2025年Q1，1818119张“锋工转债”转股，金额1.818119亿元，转成7454295股“恒锋工具”股票[3] - 截至2025年Q1末，剩余“锋工转债”4381336张，金额4.381336亿元[3] - 2024年1月19日，公司发行620万张可转换债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - “锋工转债”转股期为2024年7月25日至2030年1月18日，最新转股价24.39元/股[3] - “锋工转债”初始转股价24.95元/股，经两次调整后为24.39元/股[7][8] 股份情况 - 2025年Q1前，有限售股份28982658股，占比17.49%；变动后数量不变，占比16.74%[10] - 2025年Q1前，无限售股份136698856股，占比82.51%；变动后为144153151股，占比83.26%[10] - 2025年Q1前，公司总股本165681514股；变动后为173135809股[10] 其他 - 2024年2月22日，“锋工转债”在深交所挂牌上市[5] - 2024年5月28日和11月27日，公司实施权益分派调整转股价格[7][8]