监事会会议 - 2024年度公司监事会召开5次会议[2] - 各次会议应到和实到监事均为3名[2][3][4] 公司情况 - 报告期内无重大关联交易和对外担保事项[6][7] - 监事会监督未发现公司存在风险[8] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并参加培训[9]

公司信息 - 公司证券代码为300488，简称为恒锋工具，债券代码为123239，简称为锋工转债[1] 财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月9日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会[2] - 投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流，提问通道已开放[2] - 出席人员有董事长陈尔容等[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金62000.00万元，净额为60877.83万元[2] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，余额合计2451060.95元[7][8] - 募集资金总额为60877.83万元，本年度投入19310.51万元[16] 资金使用情况 - 本期项目投入113025736.13元，补充流动资金80079379.08元，现金管理投入1058000000.00元，赎回理财产品641000000.00元，利息收入净额3777903.58元[4] - 2024年公司同意使用不超过60000.00万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理存储金额合计417000000.00元[10] 项目投资情况 - 年产150万件精密刃量具项目承诺投资46683.00万元，截至期末累计投入9969.43万元，投资进度21.36%[16] - 恒锋工具研发中心建设项目承诺投资6239.00万元，截至期末累计投入1333.14万元，投资进度21.37%[16] - 补充流动资金项目承诺投资9078.00万元，调整后为7955.83万元，截至期末累计投入8007.94万元，投资进度100.65%[16] 项目进度调整 - 2025年4月28日，公司同意将年产150万件精密刃量具项目预计可使用日期延至2027年12月31日[18] - 2025年4月28日，公司同意将恒锋工具研发中心建设项目预计可使用日期延至2027年5月31日[18]

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会 计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"企业会计准则解释第 18 号"），规定了"关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"等内容，该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更， 自 2024 年 1 月 1 日起执行相关规定。 2.变更前采用的会计政策 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议 案》，公司决定定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东 大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 一、监事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴 东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子 邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事 会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理陈子彦先生对公司 2024 年度的生产经营情况向董事会进行了汇 报，董事会认真听取了总经理陈子彦先生的报告，认为 2024 年度公司管理层有 效地执行了董事会、股东大会的各项决议，一致认为该报告客观、真实地反映了 公司管理层 2024 年度主要工作。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各 项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 独立 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-028 | | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | 恒锋工具股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议、 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 （一）独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了投资者的 回报需求和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2024 年 度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，我们 一致同意该议案。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。 （二）审计委员会意见 各委员经过审议，认为 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9537 号 一、企业对内部控制的责任 恒锋工具股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒锋工具股份有限公司（以下简称恒锋工具公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒锋 工具公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合 ...

民生证券股份有限公司 关于恒锋工具股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为恒锋工 具股份有限公司（以下简称"恒锋工具"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定，对恒 锋工具 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表如下核查意见： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...