恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《恒锋工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 董事会根据薪酬与考核委员会制定的董事、高级管理人员的薪酬、 津贴方案，提交年度股东会审议通过 ...

一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司拟调整董事会席位，拟将董事会成员由 6 名调整至 7 名，其中非独 立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公 司法》《公司章程》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东的利益。 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123 ...

| | | 恒锋工具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 11 月 6 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2025 年 11 月 1 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 1.审议通过了《关于不提前赎回"锋工转债"的议案》 自 2 ...

公司股价表现 - 公司股票在2025年10月17日至2025年10月30日期间已有十个交易日的收盘价格不低于31.45元/股 [1] - 31.45元/股为可转换公司债券当期转股价格24.19元/股的130% [1] 可转换公司债券赎回条款触发情况 - 公司股票价格表现已触发"锋工转债"的有条件赎回条款 [1] - 根据相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [1]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 关于锋工转债可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 10 月 17 日至 2025 年 10 月 30 日，恒锋工具股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格不低于"锋工转债"当期转股 价格 24.19 元/股的 130%（含 130%，即 31.45 元/股）； 2.若在未来触发"锋工转债"的有条件赎回条款（即"在转股期内，如果公 司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转 股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《恒锋工具股份有限公司创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎 回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部 或部分未转股的可转换公司债券（以下简称"可转债"）； ...

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财 务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公 司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2025-029）。 ...

算力 - 协创数据的云算力服务市场需求旺盛 现有服务器出租率已处于较高水平 [1] 半导体 - 腾景科技目前半导体设备领域订单充裕 [1] - 中电港代理安世半导体产品线收入占比较小 [1] - 天准科技的苏州矽行半导体明场检测设备可应用于存储芯片制造过程中的质量控制 [1] - 格林达的半导体用显影液已量产供应头部企业 [1] 量子科技 - 特发信息目前没有布局量子科技方向 [1] 机器人 - 恒锋工具已向十余家人形机器人零部件厂商提供刀具试制服务 [1] 固态电池 - 孚能科技的固态电池中试线处于稳步建设过程中 [1] 商业航天 - 中机认检目前尚未开展商业航天业务 [1] 其他 - 申菱环境的产品有服务于紧凑型聚变能实验装置项目 [1] - 山大电力目前暂无业务涉及可控核聚变领域 [1] - 三元生物的智能化生物质能源项目因审批受阻 决定终止实施 [1]

机构持股概况 - 截至2025年10月27日，共有4家机构投资者持有恒锋工具A股股份，合计持股量达8390.65万股，占公司总股本的48.46% [1] - 机构投资者包括恒锋控股有限公司、中国银行股份有限公司-南方智弘混合型证券投资基金、香港中央结算有限公司、招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨0.32个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，为南方智弘混合A，持股增加占比达0.37% [1] - 本期较上一季度未再披露持股的公募基金共计35个，主要包括南方潜力新蓝筹混合A、博时专精特新主题混合A、国泰中证机床ETF、海富通风格优势混合、海富通股票混合等 [1] 社保基金持股情况 - 本期新披露持有恒锋工具的社保基金共计1个，为招商基金管理有限公司-社保基金1903组合 [1] 外资机构持股变动 - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为香港中央结算有限公司 [2] - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括BARCLAYS BANK PLC、高盛国际-自有资金、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. [2]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为5.14亿元，同比增长17.49% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比增长18.14% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9284.71万元，同比增长17.07% [1] - 基本每股收益为0.6779元 [1]