本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性 和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 恒锋工具股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（沈洪垚） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人沈洪垚，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，中 国机械工程学会高级会员。2005 年本科毕业于浙江大学机械系，2010 年获浙江 大学机械制造及其自动化专业博士学位，2010 年在浙江大学控制科学与工程博 士后流动站从事博士后研究，2011 年至 2012 年在加拿大英属哥伦比亚大学（The University of British Columbia） ...

本人作为恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事,严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，全面关注公司发展，积极了解公司生产经营状况， 积极出席相关会议，认真审阅各项议案及相关会议材料，充分发挥独立董事作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人黄少明，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师、高级会计师。历任浙江调速电机厂助理工程师、桐乡会计师事务所副所 长、桐乡市求是联合会计师事务所所长；曾任桐昆集团股份有限公司、浙江桐乡 农村商业银行股份有限公司、浙江友邦集成吊顶股份有限公司、梦天家居集团股 份有限公司独立董事；现任嘉兴求真会计师事务所有限公司执 ...

恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 1 恒锋工具股份有限公司章程 目 录 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 恒锋工具股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第四条 公司注册名称：恒锋工具股份有限公司 英文名称：Est Tools Co.,Ltd. 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司 ...

恒锋工具股份有限公司 2024 年年度报告全文 恒锋工具股份有限公司 2024 年年度报告 2025-026 2025 年 4 月 1 恒锋工具股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈尔容、主管会计工作负责人郑继良及会计机构负责人(会计 主管人员)郑继良声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司在本年度报告第三节 "管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，详细描述了 公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施权益分派股 权登记日总股本（ ...

恒锋工具股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-037 恒锋工具股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 恒锋工具股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 是 □否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | ...

转债情况 - 2025年Q1，1818119张“锋工转债”转股，金额1.818119亿元，转成7454295股“恒锋工具”股票[3] - 截至2025年Q1末，剩余“锋工转债”4381336张，金额4.381336亿元[3] - 2024年1月19日，公司发行620万张可转换债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[3] - “锋工转债”转股期为2024年7月25日至2030年1月18日，最新转股价24.39元/股[3] - “锋工转债”初始转股价24.95元/股，经两次调整后为24.39元/股[7][8] 股份情况 - 2025年Q1前，有限售股份28982658股，占比17.49%；变动后数量不变，占比16.74%[10] - 2025年Q1前，无限售股份136698856股，占比82.51%；变动后为144153151股，占比83.26%[10] - 2025年Q1前，公司总股本165681514股；变动后为173135809股[10] 其他 - 2024年2月22日，“锋工转债”在深交所挂牌上市[5] - 2024年5月28日和11月27日，公司实施权益分派调整转股价格[7][8]

债券发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[6][7] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[8] 转股信息 - “锋工转债”转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[9] - 初始转股价格24.95元/股，当前24.39元/股[10] 赎回情况 - 2025年2 - 3月公司股票触发“锋工转债”有条件赎回条款[4][14] - 2025年3月3日董事会决定本次不行使提前赎回权，未来3个月再触发也不行使[5][16] - 2025年6月3日后首个交易日重新计算，再触发将再审议[5][16] 持有情况 - 2024年9月4日至2025年3月3日，相关人员期初持有443.7567万张，卖出283.2733万张，期末持有160.4834万张[17] 其他 - 公司其他主体在赎回条件满足前6个月内无交易“锋工转债”情形[18] - 截至公告披露日，未收到相关主体未来6个月内减持计划[18] - 保荐人认为不提前赎回已履行必要审批程序，符合法规及约定，无异议[19]

可转债发行与上市 - 2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募资6.2亿元，净额6.0877827258亿元[1] - 2024年2月22日“锋工转债”在深交所挂牌上市[2] 转股价格调整 - 初始转股价格24.95元/股，现24.39元/股[5] - 2023年年度权益分派后调为24.75元/股[5] - 2024年前三季度权益分派后调为24.39元/股[6] 赎回情况 - 2025年2月6日至3月3日股票触发有条件赎回条款[9] - 2025年3月4日至6月3日不行使提前赎回权利[10] 交易情况 - 2024年9月4日至2025年3月3日，期初持有443.7567万张，卖出283.2733万张，期末持有160.4834万张[12] - 截至公告披露日，未收到未来6个月内减持计划[13]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年3月3日召开，6位董事全到[3] 转债赎回 - 2025年2月6日至3月3日“锋工转债”触发有条件赎回条款[4] - 董事会决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权利[4] - 2025年6月3日后触发将另行开会决定[5] - 《关于不提前赎回“锋工转债”的议案》全票通过[5]

股权变动 - 控股股东、实际控制人合计持股比例由71.55%稀释至70.99%，变动0.56%[4][6] - 恒锋控股等股东持股比例变动[8] - 总股本由171,293,202股增至172,625,486股[6] 债券情况 - 2024年1月19日发行620万张可转债，募资6.2亿元[5] - “锋工转债”2024年7月25日进入转股期，初始24.95元/股，最新24.39元/股[5] - 2025年2月26 - 28日，324,947张“锋工转债”转股，累计1,332,284股[6]