恒锋工具股份有限公司章程 恒锋工具股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 1 恒锋工具股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 恒锋工具股份有限公司章程 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 恒锋工具股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（ ...

恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 恒锋工具股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《恒锋工具股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖 惩挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议公司高级管 理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职 责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第六条 董事会根据薪酬与考核委员会制定的董事、高级管理人员的薪酬、 津贴方案，提交年度股东会审议通过 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及其各控股子公司、分公司[2] 信息管理机制 - 董事会办公室是信息报送管理机构，董事会秘书是第一责任人[2] 信息披露规定 - 定期报告等正式披露前相关人员不得泄漏内容[2] - 年报披露前不得向无依据外部单位提前报送资料[2] 未公开信息管理 - 报送未公开重大信息需登记内幕信息知情人[3] - 提供未公开信息需审批并让接收方签保密承诺[3] - 记录并保存外部信息使用情况[3] 违规处理措施 - 外部信息泄露公司向监管机构报告并公告[4] - 违反制度造成损失将依法追究责任[4]

一、修订《公司章程》的情况 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步提升公司规范运作水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，不再设置监事会和监事，监 事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相 应废止，公司拟调整董事会席位，拟将董事会成员由 6 名调整至 7 名，其中非独 立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。 在公司股东大会审议通过上述事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公 司法》《公司章程》等法律法规和规章的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公 司和全体股东的利益。 | 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月25日14:00[4] - 网络投票时间为11月25日9:15 - 15:00[4][18] - 深交所交易系统投票时间为11月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月19日[4] - 截至2025年11月19日15:00交易结束可登记参会[22] 提案情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等提案已通过董事会审议，将在股东大会审议[6] - 提案1.00、提案2.01、提案2.02需三分之二以上有效表决权股份表决通过[7] - 《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》有11个子议案[20] 会议登记 - 会议登记时间为2025年11月21日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[9] - 会议登记地点为浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路68号公司科创大楼二楼证券部办公室[10] - 已填妥及签署的股东参会登记表应于11月21日16:00前送达公司[23] 其他 - 中小投资者表决将单独计票披露[8] - 网络投票代码为"350488"，简称"恒锋投票"[16] - 股东大会投票议案包括总议案及多个非累积投票提案[20]

会议信息 - 第五届董事会第十七次会议于2025年11月6日召开[3] - 公司定于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会[15] 转债情况 - 2025年10月17日至11月6日，公司股票触发“锋工转债”有条件赎回条款，当期转股价格24.19元/股，触发条件价格31.45元/股[4] - 公司本次不行使“锋工转债”提前赎回权利，2025年11月7日至2026年2月6日再次触发也不行使[4][5] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接，董事会成员拟调至7名[6] 制度修订 - 公司拟修订、制定部分内部治理相关制度，各子议案表决均同意[9] - 子议案3.01 - 3.10、3.24尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[14]

公司股价表现 - 公司股票在2025年10月17日至2025年10月30日期间已有十个交易日的收盘价格不低于31.45元/股 [1] - 31.45元/股为可转换公司债券当期转股价格24.19元/股的130% [1] 可转换公司债券赎回条款触发情况 - 公司股票价格表现已触发"锋工转债"的有条件赎回条款 [1] - 根据相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [1]

债券发行 - 公司于2024年1月19日发行620万张可转换公司债券，募集资金6.2亿元，净额6.0877827258亿元[4] 债券上市与转股期 - “锋工转债”于2024年2月22日在深交所挂牌上市[6] - “锋工转债”转股期自2024年7月25日至2030年1月18日[7] 转股价格调整 - 初始转股价格24.95元/股，当前24.19元/股[8] - 2024年5月28日调为24.75元/股[8] - 2024年11月27日调为24.39元/股[9] - 2025年6月27日调为24.19元/股[10] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款为特定收盘价格或余额条件[11] - 2025年10月17 - 30日，十个交易日股价达条件[13] - 触发赎回条款当日公司将开董事会审议[14]

| 证券代码：300488 | 证券简称：恒锋工具 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123239 | 债券简称：锋工转债 | | 恒锋工具股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年度财 务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五 届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》，公 司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2025-029）。 ...

算力 - 协创数据的云算力服务市场需求旺盛 现有服务器出租率已处于较高水平 [1] 半导体 - 腾景科技目前半导体设备领域订单充裕 [1] - 中电港代理安世半导体产品线收入占比较小 [1] - 天准科技的苏州矽行半导体明场检测设备可应用于存储芯片制造过程中的质量控制 [1] - 格林达的半导体用显影液已量产供应头部企业 [1] 量子科技 - 特发信息目前没有布局量子科技方向 [1] 机器人 - 恒锋工具已向十余家人形机器人零部件厂商提供刀具试制服务 [1] 固态电池 - 孚能科技的固态电池中试线处于稳步建设过程中 [1] 商业航天 - 中机认检目前尚未开展商业航天业务 [1] 其他 - 申菱环境的产品有服务于紧凑型聚变能实验装置项目 [1] - 山大电力目前暂无业务涉及可控核聚变领域 [1] - 三元生物的智能化生物质能源项目因审批受阻 决定终止实施 [1]