公司业务与市场地位 - 公司旗下金洲公司是全球领先的PCB用精密微型钻头及刀具综合供应商 [2] - 金洲公司是第一批国家制造业单项冠军企业 [2] 市场数据与产能情况 - 公司6 8亿支微钻产能的市场占有率目前缺少权威机构数据发布 [2] - PCB微钻的市场占有率情况尚无权威数据可供参考 [2]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年7月17日以现场和通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月15日通过电话或传真发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席张奕主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》 [1] - 监事会认为新增关联交易为公司正常经营所需，程序合法且定价公允 [1] - 关联交易有助于支持生产经营和长远战略发展，未损害公司及股东利益 [1] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权 [2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2]

董事变更情况 - 公司董事穆猛刚因个人原因辞去第三届董事会非独立董事和审计委员会委员职务，原定任期未披露 [1] - 穆猛刚辞职导致审计委员会成员低于法定人数，辞职将在股东会选举新任董事后生效，过渡期继续履职 [1] - 穆猛刚未持有公司股票且无未履行承诺事项，公司对其任职期间贡献表示感谢 [1] 补选董事信息 - 公司董事会提名顾建国为第三届非独立董事候选人，需经股东会审议通过，任期至第三届董事会届满 [1] - 顾建国现任海南深研私募基金和钮能投资执行事务合伙人，曾任中国移动技术督导及多家金融机构首席分析师 [2] - 顾建国与公司控股股东无关联关系，仅在格林美控股子公司湖北绿钨资源担任董事（已提交辞职） [2] - 顾建国符合董事任职资格，无违法违规记录且非失信被执行人 [2]

日常关联交易基本情况 - 公司控股子公司与关联方共同投资设立控股孙公司欧科亿（山东）新能源科技有限公司，并于2025年6月13日完成工商登记手续 [1] - 新增认定江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司为公司关联方 [1] - 本次增加日常关联交易预计交易金额合计为5,000万元 [2] 日常关联交易履行的审议程序 - 公司董事会审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意 [2] - 监事会认为公司增加日常关联交易预计为公司正常经营所需，程序合法，交易价格遵循公允定价原则 [2] - 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [2] 2024年度日常关联交易情况 - 2024年度公司向关联人采购商品金额为8,000万元，实际发生金额为4,906.07万元 [4] - 未按预期采购的原因是公司对全年可能发生的交易进行了调整 [3] 新增的日常关联交易预计金额和类别 - 新增日常关联交易预计金额为5,000万元，涉及向关联人采购商品、专有技术 [6] - 关联人包括江苏锐趋新能源科技有限公司、扬州新甬磁机电科技有限公司、郯城锐趋新能源科技有限公司、郯城欧锐达新能源科技有限公司 [6] - 欧科亿（山东）新能源科技有限公司为2025年6月13日新设立的公司，截至公告披露日尚未发生同类采购业务 [8] 关联人基本情况和关联关系 - 江苏锐趋新能源科技有限公司成立于2023年7月27日，注册资本3,450万元，2024年总资产为4,300.89万元，净利润-530.84万元 [8][9] - 扬州新甬磁机电科技有限公司成立于2021年3月31日，注册资本200万元，为江苏锐趋新能源科技有限公司全资子公司 [9][10] - 郯城锐趋新能源科技有限公司成立于2024年4月25日，注册资本3,000万元，2024年净利润67.69万元 [11][12][13] - 郯城欧锐达新能源科技有限公司成立于2025年5月19日，注册资本50万元，为新成立公司 [13][14] 日常关联交易主要内容 - 本次增加预计的日常关联交易主要为向关联人采购设备、专有技术以及相关辅料，为公司开展日常经营活动所需 [14] - 交易价格按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定 [14] - 双方每月按实际数量及实际金额结算 [14] 关联交易目的和对上市公司的影响 - 关联交易基于公司正常生产、经营活动所必要，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段 [15] - 各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则 [15] - 关联交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响 [15]

股份管理制度总则 - 制度适用于株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司及其董事和高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 [1][2] - 所持股份定义为登记在名下的所有公司股份，含信用账户内股份 [1][4] - 董事和高级管理人员需严格履行关于持股比例、期限、变动方式等承诺 [1][5] 股份交易管理 - 买卖公司股份前需书面通知董事会秘书，后者需核查合规性 [2][6] - 董事和高级管理人员需在特定时点（如任职后2个交易日内、个人信息变更时）申报个人信息至上海证券交易所 [2][7] - 每年转让股份不得超过所持总数的25%，持有不超过1,000股可一次性转让 [3][9] - 可转让股份数量以上年末持股为基数计算，新增股份（如股权激励、二级市场购买）当年可转让25% [3][10][11] 股份转让限制 - 禁止转让情形包括：上市首年内、离职半年内、涉嫌证券违法调查期间等 [4][14] - 任期届满前离职者需遵守每年转让不超过25%、离职半年内禁转等规定 [5][15] - 定期报告公告前30日、重大事项决策至披露期间等禁止买卖股票 [5][16] 信息披露要求 - 限售股份解除限售前5个交易日需披露提示性公告 [5][17] - 股份变动需在2个交易日内报告并公告，内容包括变动前后数量、价格等 [6][18] - 集中竞价减持需提前15个交易日备案并公告计划，减持时间区间不超过6个月 [6][19] - 减持过半或期间发生重大事项（如并购重组）需披露进展 [6][20] 制度执行与修订 - 违反制度者需承担民事、行政或刑事责任 [7][23] - 制度由董事会负责制订、修改和解释，自审议通过之日起生效 [7][24][25]

年报信息披露重大差错责任追究制度 制度目的与适用范围 - 提高公司规范运作水平，确保年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 [2] - 适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露相关的其他人员 [3] - 追究范围包括年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或快报重大差异等情形 [3] 责任追究原则与情形 - 遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则 [3] - 需追究责任的情形包括违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律法规导致信息披露重大差错 [4] - 未按公司内控制度审核信息、提供数据存在重大遗漏或失实、未遵循信息披露规程等行为均属追责范围 [4][5] 重大差错认定标准 - **财务报告会计差错**：涉及资产/负债差错金额占最近一年审计资产总额5%以上，或收入/净利润差错金额超500万元且占比5%以上 [5] - **其他信息披露差错**：未披露重大会计政策变更、涉及净资产10%以上的诉讼/担保/重大合同等事项 [5] - **业绩预告差异**：业绩变动方向与年报实际不一致，或实际业绩与预告差异幅度达20% [6] - **业绩快报差异**：快报数据与定期报告实际数据差异幅度达10%以上 [6] 责任追究形式与处理 - 处理方式包括责令改正、通报批评、调岗/停职/降职、赔偿损失、解除劳动合同等 [6] - 可附带经济处罚，金额由董事会根据情节确定 [7] - 公司需在年报中如实披露差错更正原因、影响及董事会处罚结果 [7] 制度执行与附则 - 季度报告、半年报的信息披露差错责任追究参照本制度执行 [7] - 制度由董事会审议通过后生效，解释权归董事会所有 [7]

公司治理结构 - 公司制定总经理工作规则以完善治理结构，明确总经理职责和权限，依据《公司法》和《公司章程》[1][2] - 总经理主持日常经营管理工作，组织实施董事会决议并对董事会负责[2] 总经理任职资格与任免 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年可连任[3][5] - 禁止任职情形包括违反《公司法》规定、控股股东兼职、被监管机构处罚或立案调查等[4] - 任职期间出现禁止情形的需在1个月内离职，否则公司解除职务[3] 总经理职权范围 - 职权涵盖生产经营管理、年度计划实施、内部机构设置、基本制度拟定及高管提名[7] - 可审批经营计划内开支，关联交易权限为自然人30万元、法人300万元或总资产0.1%以下[14] - 不享有对外担保审批权，重大事项需提交董事会或股东会批准[15][16] 高级管理人员分工 - 副总经理协助总经理分管工作，可提议召开办公会议或代行职权[9] - 财务负责人负责财务制度制定、内控建设及参与重大决策[10] - 其他高管需定期向总经理汇报分管业务[11] 总经理办公会议机制 - 会议分为例会和临时会议，每周召开一次或按需召开[19] - 议题由高管提出并经总经理审定，参会人员包括高管及指定列席人员[21][22] - 决议遵循总经理负责制原则，会议记录保存不少于十年[24][25] 报告制度 - 总经理需定期向董事会提交书面报告，内容含经营计划实施、重大合同及资金运用情况[26] - 发生重大经营变化、财务异常或争议事项时需及时向董事会和审计委员会报告[27] - 董事会决议事项的执行情况需书面反馈，年底提交授权事项办理报告[28] 规则效力与解释 - 规则自董事会审议后生效，术语定义与《公司章程》一致[29][31] - 未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，冲突时以后者为准[30] - 董事会拥有规则的最终解释和修订权[32]

内幕信息知情人报备制度总则 - 公司为规范内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定本制度 [1] - 制度适用范围包括公司总部各部门、分公司、控股子公司及能实施重大影响的参股公司 [1] 内幕信息定义及范围 - 内幕信息指涉及公司经营、财务或对公司证券市场价格有重大影响的未公开信息，包括《证券法》第五十二条、第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件及证监会认定的其他信息 [1][3] 内幕信息知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方、控股/实际控制公司人员、业务往来人员、收购方/交易方及其关联方、证券服务机构人员、监管机构工作人员等9类主体 [2][4] 保密责任与管理要求 - 内幕信息知情人需履行保密义务，不得在信息公开前买卖股票、泄露信息或建议他人交易 [3] - 公司需将内幕信息知情人控制在最小范围，并填写知情人档案，记录姓名、职务、知悉时间/方式/内容等信息 [3][4] 需报送知情人档案的重大事项 - 触发报送的情形包括重大资产重组、高比例送转股份、控制权变更、要约收购、发行证券、合并分立、股份回购等7类事项 [4] - 报送范围需至少覆盖公司及关联方董事/高管、交易对手方、提案股东、中介机构等8类主体 [4] 档案管理与监督机制 - 董事会承担档案真实性主要责任，董事长与董事会秘书需签署书面确认意见，监事会负责监督制度实施 [5] - 股东、实际控制人、中介机构等主体需分阶段向公司报送知情人档案，完整档案不得晚于信息披露时间 [5] 重大事项进程备忘录 - 涉及收购、重组、发行证券等重大事项时，公司需制作进程备忘录，记录关键时点、参与人员、决策方式等信息并要求相关人员签字确认 [7] 自查与责任追究 - 公司需定期自查内幕交易行为，发现违规需在2个工作日内上报监管机构并追究责任 [8] - 内幕信息知情人档案及备忘录需保存10年，首次披露后5个交易日内需提交交易所 [8] 制度生效与解释 - 制度由董事会制定并解释，自董事会审议通过之日起生效，与法律法规冲突时以后者为准 [9][10]

战略委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要并增强核心竞争力而设立董事会战略委员会 [1] - 依据《公司法》《证券法》及科创板监管指引等法律法规制定工作规则 [1] - 主要职能包括长期发展战略规划研究及重大战略性投资可行性分析 [1] 委员会组成与任期 - 至少由三名董事组成 委员由董事长提名并经董事会选举产生 [1][3] - 主任委员由董事长担任 任期与董事会一致且可连选连任 [1][4][6] - 委员离职时需及时补足人数 补任委员任期至原董事任期结束 [6] 职责权限范围 - 审议公司总体战略规划及专项战略规划 并向董事会提出建议 [7] - 评估业务发展状况并提出战略调整建议 监督经营计划执行情况 [7] - 审议经营计划、投融资方案及年度财务预算决算方案 [7] - 可聘请外部专家提供专业咨询 专家仅有建议权无表决权 [16][17][18] 议事规则与程序 - 会议需提前三日通知 紧急情况下可豁免通知时限 [9] - 可采用现场、电话、视频或书面传签等多种召开方式 [12] - 决议需经全体委员过半数通过 反对意见需存档记录 [13] - 会议记录由董事会秘书保存 保存期限为十年 [20] 其他规定 - 委员及列席人员需对会议内容保密 不得擅自披露信息 [21] - 工作规则术语定义与公司章程保持一致 [22] - 规则由董事会审议生效并负责解释修订 [24][25]

公司基本情况 - 公司全称为株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司，英文名称为OKE PRECISION CUTTING TOOLS CO, LTD，注册地址为株洲市炎陵县中小企业创业园创业路 [1] - 公司成立于2020年12月10日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股2,500万股，当前注册资本为15,878.1708万元 [1][3] - 公司统一社会信用代码为914302001843451689，系由株洲欧科亿数控精密刀具有限公司整体变更设立 [1] 公司治理结构 - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人，法定代表人变更需在30日内确定新人选 [7][8] - 公司设立党组织并为其活动提供必要条件，体现混合所有制企业特征 [13] - 董事会由6名董事组成（含2名独立董事），设董事长1人并可设副董事长，董事长主持股东会和董事会会议 [109][114][115] 经营范围与战略定位 - 经营宗旨聚焦高端数控刀具国产化与进口替代，定位智能数控刀具优势企业 [14] - 主营业务涵盖硬质合金原料、工模具加工销售，以及刀具工具制造，符合高端装备制造产业导向 [15] 股权结构与股份管理 - 设立时发起人认购6,000万股，各发起人以经审计净资产折股出资 [20] - 现行股份总数15,878.1708万股均为普通股，股票采取集中存管方式 [19][21] - 公司禁止为他人取得股份提供财务资助（员工持股计划除外），特殊情况需经股东会决议且总额不超过股本10% [22] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利，可查阅会计凭证但需提供持股证明 [34][35] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金或违规担保，质押股份需维持控制权稳定 [43][44] 重要治理机制 - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改等，需2/3以上表决权通过 [82] - 审计委员会行使监事会职权，成员含2名独立董事且由会计专业人士任召集人 [134][135] - 独立董事需具备5年以上相关经验，每年进行独立性自查，对关联交易等事项发表意见 [129][132] 投资与交易决策权限 - 董事会可决策交易金额占公司总资产10%以上的事项，超过50%需提交股东会 [113] - 关联交易金额超3,000万元或总资产1%以上需股东会审议，日常关联交易可豁免审计 [113] 股份变动与回购 - 股份回购情形包括员工持股计划、股权激励等，回购后需在3年内转让或注销 [25][27] - 公开发行前股份限售期为上市后1年，董监高离职后半年内不得转让股份 [30]