本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司 一、会议召开情况 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-004 第五届监事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》。 本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知已于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2024 年 1 月 15 日以通讯的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中肖溢、彭伟校、范 长龙以通讯表决方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于 202 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-002 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为103,707万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为347.27%，均系 公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提供担 保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智科技有限公司（以下简称"安徽 光智"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币177,800万元，担保额 度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议通过之 日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 披露的《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告》（公告 编号：2023-020）。 2023年4月12日，公司召开的2023年第二次临时股东大会审议批准了上述事 项。 二、本次担保进展情况 光智科技股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技"） 累计对外担保余额为103,875万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 347.84%，均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范 围外单位提供担保的情形。敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-001 光智科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行借款提供反担保的进展公告 公司于2023年3月24日分别召开了第四届董事会第五十四次会议、第四届监 事会第四十次会议，审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信并为子公司 提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简 称"中飞恒力"）银行授信提供担保，合计担保额度不超过人民币2,200万元， 担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东大会审议 通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网披露的《关于2023年度向银 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-088 光智科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章程》 的规定。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，以通讯表决方式出席会议董事 7 名，分别为侯振富、朱世彬、刘留、童培云、朱日宏、孙建军、白云。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 光智科技股份有限公司 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司及控股子公司拟向控股股东佛山粤 邦投资有限公司借 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-090 光智科技股份有限公司 关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日分别召开第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司及控股子公司拟向公司控股股东 佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）借款累计不超过人民币 30,000 万 元（含），用于补充公司流动资金，借款额度有效期为本次董事会审议通过之日起至 2025 年 2 月底，借款利率参照金融机构同期贷款基准利率水平确定，借款利息按实 际借款额和用款天数计算，公司及控股子公司将根据实际需要在借款期限和借款额 度内分批次循环使用。 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借 款暨关联交易的议案》，关联董事侯振富、童培云已进行了回避表决 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《光智科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《光智科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，光智科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董 事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式召开。 光智科技股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 朱日宏 白 云 孙建军 独立董事对拟提交至第五届董事会第六次会议的相关事项进行了审核，并发 表意见如下： 1.《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 本议案表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司及控股子公司拟向控股股东佛山粤邦投资有限公司借款，有利于公司业 务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用参照银行等金融机构同期贷款 利率，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-089 光智科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1.光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议的 通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的形式送达各位监事。 2.会议于 2023 年 12 月 8 日上午以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中肖溢、彭伟校 以通讯方式出席会议。 4.会议由监事会主席肖溢女士主持。 5.本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 监事会 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于公司及控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及控股子公司向控股股东佛山粤邦投资有限公司 借款可以满足公司生产经营发展需要，提高融资效率，按照市场公平原则定价， 有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-087 光智科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司控股股东佛山粤邦投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日收到控 股股东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）的函告：粤邦投资计划 自本次增持计划公告之日起 6 个月内通过中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股 份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（以下简称"本 次增持计划"）。 ●本次增持计划不触及要约收购，公司控股股东及实际控制人不发生变化。 ●本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 一、本次增持计划主体的基本情况 1.增持主体：公司控股股东粤邦投资。 截 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.42亿元，上年同期2.56亿元，同比减少5.67%；年初至报告期末营业收入7.21亿元，上年同期7.27亿元，同比减少0.86%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入为720,947,645.45元，较上期的727,186,073.11元减少[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3014.35万元，上年同期3730.05万元，同比增长19.19%；年初至报告期末1.34亿元，上年同期8188.86万元，同比减少63.91%[5] - 2023年第三季度净利润为-1.3422166235亿美元，去年同期为-8188.857785万美元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额404.92万元，上年同期2655.19万元，同比增长84.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4,049,203.32元，较上年同期增长84.75%，主要系销售回款及应收票据贴现同比增加影响[9] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-404.920332万美元，去年同期为-2655.188597万美元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产32.11亿元，上年度末29.40亿元，同比增长9.20%；归属于上市公司股东的所有者权益1.91亿元，上年度末2.99亿元，同比减少36.00%[5] - 2023年9月30日资产总计为3,210,628,550.67元，较2023年1月1日的2,940,211,167.68元增加[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1313.88万元，年初至报告期期末合计1819.79万元[6] 货币资金变动 - 货币资金期末余额7547.06万元，期初余额1.28亿元，变动比率-40.97%，主要系偿还到期的短期借款影响[8] - 2023年9月30日货币资金为75,470,626.72元，较2023年1月1日的127,842,851.94元减少[16] 应收票据变动 - 应收票据期末余额1983.26万元，期初余额4808.92万元，变动比率-58.76%，主要系报告期内应收票据到期结算增加导致余额减少影响[8] - 2023年9月30日应收票据为19,832,614.84元，较2023年1月1日的48,089,219.24元减少[17] 存货变动 - 存货期末余额7.70亿元，期初余额5.54亿元，变动比率38.99%，主要系原材料价格上涨及生产合理备库影响[8] - 2023年9月30日存货为770,305,562.32元，较2023年1月1日的554,199,132.76元增加[17] 在建工程变动 - 在建工程期末余额2.66亿元，期初余额9323.54万元，变动比率185.77%，主要系尚未达到预定可使用状态的设备投入增加影响[8] 应付票据变动 - 应付票据期末余额1.88亿元，期初余额4488.39万元，变动比率319.54%，主要系开具银行承兑汇票及信用证用于采购增加影响[8] 租赁负债变动 - 租赁负债为6,511,745.73元，较上期增长86.14%，主要系经营租赁负债增加影响[9] 研发费用变动 - 研发费用为163,792,408.88元，较上年同期增长110.84%，主要系研发人员同比增、加大研发投入影响[9] - 2023年第三季度研发费用为1.6379240888亿美元，较去年同期的7768.451804万美元增长110.84%[19] 投资收益变动 - 投资收益为0元，较上年同期下降100.00%，主要系本报告期未购买结构性存款的影响[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为77,110,922.81元，较上年同期下降80.41%，主要系偿还债务支出同比增加影响[9] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为7711.092281万美元，去年同期为3.9365707502亿美元[22] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为14,630人[9] 股东持股与质押情况 - 佛山粤邦投资有限公司持股比例为27.02%，持股数量为37,200,000股，其中29,105,000股质押[9] - 截至报告期末，控股股东粤邦投资累计质押公司股份25,575,000股，占公司股份总额的18.58%；3,530,000股被司法冻结，占公司股份总额的2.56%[12] 限售股份变动 - 限售股份合计期初697,500股，本期解除192,861股，本期增加771,440股，期末1,276,079股[13] 工程建设投资 - 房屋、建筑物工程建设投资总金额不超过3亿元[14] 公司信息变更 - 公司法定代表人由朱世彬变更为刘留，已完成工商变更登记[15] - 公司总股本由136,125,000股变更为137,672,835股，注册资本由136,125,000元变更为137,672,835元，已完成工商变更登记备案[15] 高管承诺 - 持有公司股份的董事及高级管理人员承诺自2023年9月14日起未来六个月内不减持公司股票[15] 营业总成本变化 - 2023年年初到报告期末营业总成本为900,648,708.45元，较上期的821,545,941.79元增加[18] 营业利润变化 - 2023年第三季度营业利润为-1.7018938469亿美元，去年同期为-8878.018742万美元[19] 基本每股收益变化 - 2023年第三季度基本每股收益为-0.9823美元，去年同期为-0.6016美元[20] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为-1.6933410702亿美元，去年同期为-4.1368513181亿美元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-9541.715741万美元，去年同期为-4366.212851万美元[22] 新会计准则影响 - 2023年起执行新会计准则，对公司报表年初较上年期末递延所得税资产、递延所得税负债、未分配利润影响分别为77.586922万美元、89.141478万美元、-11.554556万美元[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24] 公司荣誉 - 公司控股孙公司安徽光智入选第五批专精特新“小巨人”企业[15]

一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开时间： 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-085 光智科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）下午14:50 （2）网络投票的时间： A、通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； B、通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年9月19日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点： 哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）办公楼三楼会议室。 3.会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事白 ...