股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形需召开[3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事等提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7][8] 临时股东会通知时间 - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][8] 股东临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 股东会通知方式与时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[15] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 股东会延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前公告说明[19] 股东会投票方式 - 以现场与网络投票结合方式召开，规定了网络投票时间[15] 股东参会与投票权征集 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席，公司不得拒绝[16] - 公司相关方可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 股东会选举制度 - 选举董事、监事可实行累积投票制[19] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20] 会议记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[21][23] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后二个月内实施方案[23] 股东权利 - 股东有权请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[23] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按规定执行，不一致时以法律法规为准[25] - 议事规则由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[25] 公司与时间信息 - 公司为光智科技股份有限公司[26] - 时间为2025年1月[26]

人事变动 - 刘留因工作调整辞去董事、总经理等职务，原定任期至2026年6月7日[2] - 会议审议通过聘任朱世彬为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[4] - 会议审议通过补选童培云为第五届董事会战略委员会委员[5] 股份情况 - 刘留直接持有公司股份291,270股，占总股本0.2116%[2] - 截至公告披露日，朱世彬未持有公司股份[9] - 童培云截至公告披露日未持有公司股份[10][11] 会议信息 - 2024年12月26日公司召开第五届董事会第二十一次会议[3][5] - 朱世彬自聘任为总经理之日起为公司法定代表人[4] - 补选后战略委员会成员为侯振富、朱世彬等，侯振富为主任委员[5] - 提名委员会等成员无变动[5]

会议信息 - 光智科技第五届董事会第二十一次会议通知于2024年12月25日送达董事[2] - 会议于2024年12月26日以通讯方式在公司会议室召开[2] - 本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名[2] 人事变动 - 刘留因工作调整辞去公司董事、总经理等职务[3] - 董事会同意聘任朱世彬为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[3] - 董事会补选童培云为第五届董事会战略委员会委员[5] 表决结果 - 聘任总经理议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[4] - 补选委员议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[5]

担保情况 - 公司累计对外担保余额107,799万元，占最近一期经审计净资产比例1,671.19%[2][10] - 2024年同意为子公司中飞恒力银行授信提供不超1,800万元担保额度[3] - 为中飞恒力800万元借款向担保公司提供800万元连带责任反担保保证[5] 子公司财务 - 中飞恒力2023年12月31日资产总额9,283万元，负债7,058万元，净资产2,225万元，资产负债率76.03%[7] - 2024年9月30日资产总额15,379万元，负债13,483万元，净资产1,896万元，资产负债率87.67%[7] - 2023年度营收3,518万元，利润总额 -131万元，净利润 -131万元[7] - 2024年1 - 9月营收2,300万元，利润总额 -349万元，净利润 -349万元[7] 其他 - 中飞恒力注册资本1,000万元，光智科技持股比例100%[6][8] - 截至公告披露日，公司无逾期等不良担保情况，无关联方担保[10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金，构成关联和重大重组但非重组上市[4][5] - 交易完成后先导电科将成全资子公司，目前未持股[5] 进展情况 - 2024年10月11日审议通过预案，10月14日股票复牌[6] - 11月14日披露重组进展，相关工作进行中，未签正式文件[6] 不确定性 - 交易需内部决策和监管批准，存在不确定性[7]

会议信息 - 现场会议2024年12月5日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 385人出席，代表股份20,803,202股，占比15.1106％[5] 议案表决情况 - 《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》同意20,726,302股，占比99.6303％[6] - 反对33,100股，占比0.1591％[6] - 弃权43,800股，占比0.2105％[6]

股东大会信息 - 2024年11月19日决定召集，11月20日公告[5][6] - 12月5日14:50现场召开，当天网络投票[7][9] 参会情况 - 385人代表20,803,202股，占比15.1106%[10] 议案表决 - 子公司关联交易议案同意票20,726,302股，占比99.6303%[15] 决议效力 - 律师认为大会决议合法有效[18]

会议安排 - 第五届董事会第二十次会议通知于2024年11月18日送达董事[2] - 会议于2024年11月19日召开，7名董事均参与表决[2] - 董事会提议2024年12月5日召开2024年第八次临时股东大会[5] 关联交易 - 子公司安徽光智拟向关联方采购区熔锗锭，金额不超2亿元[3] 议案表决 - 《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》3票同意，4票回避[4] - 《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》7票同意[5]

会议信息 - 监事会会议通知2024年11月18日邮件送达监事[2] - 会议2024年11月19日通讯方式召开，3名监事参与表决[2] - 会议由监事会主席肖溢主持[2] 议案情况 - 审议通过子公司关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易程序合规，不影响经营和股东利益[3] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权[4] 公告日期 - 公告日期为2024年11月20日[6]

关联交易 - 子公司安徽光智拟向昆明先导采购区熔锗锭，金额不超2亿元[1][7] - 年初至公告披露日，与昆明先导累计交易9,242.67万元[10] - 年初至公告披露日，与其他关联人累计日常关联交易23,053.63万元[10] 交易对象 - 昆明先导注册资本688,000.00万元，广东先导稀材持股60.03%[4] - 2023年末总资产772,330.58万元，净资产667,746.71万元[4] - 2023年度主营业务收入155,802.22万元，净利润23,948.90万元[4] 交易安排 - 区熔锗锭2025年3月31日前分批交货[8] - 付款方式为电汇，分批付款发货，时间协商[8] 交易审议 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事和监事会认为交易公允合理，不损害公司及股东利益[11][13]