舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情信息采集、分析、核实及上报[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长视情况召集会议决策[12] 保密与追责 - 内部人员对重大信息保密，违规追责[15] - 媒体编造虚假信息，公司可追究法律责任[17]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 应六十日内完成补选[4] - 任期届满未连任或股东会决议解任情况[4][5] 人员离职 - 高管辞职程序和办法由劳动合同规定[5] - 离职生效后3个工作日移交资料[8] 忠实义务与股份转让 - 忠实义务任期结束后一年内有效[10] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 违规追责 - 发现违规董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议可15日内向审计委申请复核[12]

制度适用范围 - 适用于公司及全资、控股子公司[3] - 适用于光智科技股份有限公司[26] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次[9] - 提前五日向被审部门送达审计通知书[15] 资料保存与建议权 - 非重要审计报告及相关资料保存期限不得低于10年[18] - 可向总经理建议奖励模范遵守规章的部门和个人[21] - 可根据情节向董事会提请处分违规部门和个人[21] 奖惩措施 - 对突出贡献人员给予精神或物质奖励[22] - 对违规内部审计人员给予相应处分[22] 制度执行与解释 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[24] - 抵触时按相关规定执行并修订[24] - 由公司审计部负责解释[25] - 自董事会审议之日起执行[25] 制度时间 - 制度时间为2025年7月[26]

期货业务安排 - 开展金、银等期货套期保值业务，保证金余额不超2000万，最高合约价值不超1亿[2] - 业务期限12个月，授权期限一年[3] 风险控制 - 制定制度保障业务并控风险，涵盖价格、内控等风险[4][5][7] - 按制度控制各环节风险，遵循锁定价格等原则操作[8] 核算规定 - 期货套期保值业务会计核算按财政部准则执行[9]

公司治理 - 2025年7月28日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新法定代表人[4] - 公司经营范围新增金属材料制造、有色金属合金制造等[5] - 废止《监事会议事规则》，新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》等[2] 股份相关 - 公司股份总数为13,767.2835万股，全部为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] 股东权益 - 单独或合计持有1%以上股份的股东可对不履职独立董事提出质询或罢免提议[8] - 股东自股东会、董事会决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[9] 股东会与董事会 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[13] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[32] 利润分配 - 当年盈利且累计未分配利润为正，无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[119] - 股东会审议利润分配方案，普通方案经出席股东所持表决权二分之一以上通过，涉及股票股利方案经三分之二以上通过[43] 公司运营 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[116] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[47]

减值准备 - 2025年半年度计提信用及资产减值准备12,626,467.41元[12] - 2025年1 - 6月信用减值损失使利润总额减少653,581.00元[5] - 2025年1 - 6月计提存货跌价准备11,972,886.41元[10] 坏账准备情况 - 2025年1 - 6月冲回应收票据坏账准备229,433.51元[5] - 2025年1 - 6月计提应收账款坏账准备753,887.30元[5] - 2025年1 - 6月计提其他应收款坏账准备129,127.21元[5] 存货数据 - 截至2025年6月30日存货账面余额1,265,938,324.45元[10] - 截至2025年6月30日存货跌价准备余额21,272,409.52元[10] - 截至2025年6月30日存货账面价值1,244,665,914.93元[10] - 2025年1 - 6月存货跌价使利润总额减少11,972,886.41元[10]

业务概况 - 拟开展商品期货套期保值业务，保证金最高2000万元，合约价值不超1亿[2][3][7] - 套期保值品种为金、银等生产相关品种，交易工具含期权等[6][7] 审批情况 - 已通过董事会和监事会审议，尚需股东会审议[2][3][4] 业务目的 - 降低原材料价格波动影响，用自有资金，非盈利目的[5] 业务期限 - 自股东会通过起12个月内有效，授权总经理审批日常业务[7][8] 风险与控制 - 存在价格波动等风险，制定制度控制风险[9][10][11]

业绩数据 - 2025年初往来资金余额总计5071.68万元[2] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）总计20991.66万元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额总计15232.88万元[2] - 2025年半年度末往来资金余额总计10830.46万元[2] 各公司情况 - FHR Anlagenbau GmbH年初余额0.24万元，半年度偿还0.24万元[2] - Vital Pure Metal Solutions GmbH年初余额58.88万元，半年度往来0.02万元，偿还58.90万元[2] - 安徽先导先进科技有限公司年初余额131.50万元，半年度往来712.45万元，偿还719.61万元，期末余额124.34万元[2] - 公司A年初余额98.92万元，半年度往来3082.62万元，偿还2679.61万元，期末余额501.93万元[2] - 广东先导微电子科技有限公司年初余额901.23万元，半年度往来10494.27万元，偿还8450.87万元，期末余额2944.63万元[2] - 哈尔滨光智材料有限公司年初余额3166.00万元，半年度往来4097.28万元，偿还632.00万元，期末余额6631.28万元[2]

关联交易调整 - 2025年度日常关联交易预计调增1亿元，调整后不超9.836亿元[2] - 清远先导材料采购原材调整后为430万元[4] - 先导微电子采购原材调整后为1720万元[4] - 先导电科及控制公司采购原材调整后为2540万元[4] - 先导稀材及控制公司采购原材调整后为4.245亿元[4] - 向关联人采购原材调整后为4.714亿元[4] - 向关联人销售产品调整后为3.4亿元[4] - 关联方加工产品调整后为1.452亿元[4] - 关联租赁业务调整后为2700万元[5] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，广东先导稀材总资产196.323351亿元，净资产81.173729亿元[7] - 先导稀材涉及财务数据62840.90万元[8] - 广东先导先进材料2024年度主营业务收入496917.39万元，净利润17213.17万元[8] - 清远先导材料2024年度主营业务收入823581.11万元，净利润7998.08万元[10] 公司信息 - 广东先导先进材料股份有限公司注册资本386600000元[8] - 广东先导微电子科技有限公司注册资本543840000元[9] - 清远先导材料有限公司注册资本700000000元[10] - 先导电子科技股份有限公司注册资本477904439元[12] 决议相关 - 董事会提请股东会授权经营层签署2025年日常关联交易文件[13] - 独立董事同意《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》并提交审议[16] - 监事会审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[17] 其他 - 公告给出第五届董事会第二十八次会议决议等三份备查文件[20]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会于8月15日14:50召开[1] - 股权登记日为2025年8月8日[4] - 会议登记时间为2025年8月12 - 13日[8] 投票信息 - 投票代码为350489，简称为光智投票[13] - 深交所交易系统投票时间为8月15日9:15 - 9:25等时段[14] - 互联网投票系统投票时间为8月15日9:15 - 15:00[15] 议案情况 - 会议审议6项议案，提案1.00等须三分之二以上通过[5] - 提案6.00关联股东需回避表决[6] 其他要求 - 已填妥登记表应于8月13日16:00前送达公司[18] - 对中小投资者表决单独计票并披露[7]