会议信息 - 光智科技第五届董事会第二十一次会议通知于2024年12月25日送达董事[2] - 会议于2024年12月26日以通讯方式在公司会议室召开[2] - 本次会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名[2] 人事变动 - 刘留因工作调整辞去公司董事、总经理等职务[3] - 董事会同意聘任朱世彬为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[3] - 董事会补选童培云为第五届董事会战略委员会委员[5] 表决结果 - 聘任总经理议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[4] - 补选委员议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票[5]

担保情况 - 公司累计对外担保余额107,799万元，占最近一期经审计净资产比例1,671.19%[2][10] - 2024年同意为子公司中飞恒力银行授信提供不超1,800万元担保额度[3] - 为中飞恒力800万元借款向担保公司提供800万元连带责任反担保保证[5] 子公司财务 - 中飞恒力2023年12月31日资产总额9,283万元，负债7,058万元，净资产2,225万元，资产负债率76.03%[7] - 2024年9月30日资产总额15,379万元，负债13,483万元，净资产1,896万元，资产负债率87.67%[7] - 2023年度营收3,518万元，利润总额 -131万元，净利润 -131万元[7] - 2024年1 - 9月营收2,300万元，利润总额 -349万元，净利润 -349万元[7] 其他 - 中飞恒力注册资本1,000万元，光智科技持股比例100%[6][8] - 截至公告披露日，公司无逾期等不良担保情况，无关联方担保[10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金，构成关联和重大重组但非重组上市[4][5] - 交易完成后先导电科将成全资子公司，目前未持股[5] 进展情况 - 2024年10月11日审议通过预案，10月14日股票复牌[6] - 11月14日披露重组进展，相关工作进行中，未签正式文件[6] 不确定性 - 交易需内部决策和监管批准，存在不确定性[7]

股东大会信息 - 2024年11月19日决定召集，11月20日公告[5][6] - 12月5日14:50现场召开，当天网络投票[7][9] 参会情况 - 385人代表20,803,202股，占比15.1106%[10] 议案表决 - 子公司关联交易议案同意票20,726,302股，占比99.6303%[15] 决议效力 - 律师认为大会决议合法有效[18]

会议信息 - 现场会议2024年12月5日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 385人出席，代表股份20,803,202股，占比15.1106％[5] 议案表决情况 - 《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》同意20,726,302股，占比99.6303％[6] - 反对33,100股，占比0.1591％[6] - 弃权43,800股，占比0.2105％[6]

关联交易 - 子公司安徽光智拟向昆明先导采购区熔锗锭，金额不超2亿元[1][7] - 年初至公告披露日，与昆明先导累计交易9,242.67万元[10] - 年初至公告披露日，与其他关联人累计日常关联交易23,053.63万元[10] 交易对象 - 昆明先导注册资本688,000.00万元，广东先导稀材持股60.03%[4] - 2023年末总资产772,330.58万元，净资产667,746.71万元[4] - 2023年度主营业务收入155,802.22万元，净利润23,948.90万元[4] 交易安排 - 区熔锗锭2025年3月31日前分批交货[8] - 付款方式为电汇，分批付款发货，时间协商[8] 交易审议 - 本次关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[2] - 独立董事和监事会认为交易公允合理，不损害公司及股东利益[11][13]

会议信息 - 监事会会议通知2024年11月18日邮件送达监事[2] - 会议2024年11月19日通讯方式召开，3名监事参与表决[2] - 会议由监事会主席肖溢主持[2] 议案情况 - 审议通过子公司关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易程序合规，不影响经营和股东利益[3] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权[4] 公告日期 - 公告日期为2024年11月20日[6]

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2024-103 光智科技股份有限公司 关于召开 2024 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月19日召开了第五 届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》， 定于2024年12月5日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第八次临时 股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关 事项如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第八次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间： （a）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为2024年12 ...

会议安排 - 第五届董事会第二十次会议通知于2024年11月18日送达董事[2] - 会议于2024年11月19日召开，7名董事均参与表决[2] - 董事会提议2024年12月5日召开2024年第八次临时股东大会[5] 关联交易 - 子公司安徽光智拟向关联方采购区熔锗锭，金额不超2亿元[3] 议案表决 - 《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》3票同意，4票回避[4] - 《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》7票同意[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金，构成关联交易和重大资产重组[4] - 交易对方含55名股东，先导稀材和广州环恒投资合伙企业为关联方[4] 其他进展 - 2024年10月11日会议通过交易预案议案并披露信息[6] - 公司股票于2024年10月14日开市起复牌[6] - 交易尚需内部决策和监管批准，存在不确定性[7]