市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金[4] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组但不构成重组上市[5] 交易进展 - 公司股票2024年9月30日开市起停牌，10月14日开市起复牌[6] - 公司多次披露重组进展公告[7] - 公司无法在2025年4月13日前披露重组报告书草案并发布股东会通知[9] 后续安排 - 公司将继续推进交易，完成审计、评估及尽职调查工作[11] - 本次交易尚需重新召开董事会、通过股东会审议、经深交所审核、获证监会注册[12] - 本次交易事项能否获批及时间不确定[12]

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-045 光智科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及新增质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）近日接到控股股 东佛山粤邦投资有限公司（以下简称"粤邦投资"）的通知，获悉控股股东粤邦 投资将其所持有的公司部分股份已办理解除质押和新增质押的手续。具体事项如 下： 一、控股股东股份解除质押及新增质押的基本情况 1.控股股东股份解除质押基本情况 单位：股 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除 质押股数 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | 比例 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 粤邦投资 | 是 | 4,650,000 | 11.26% | 3.38% | 2020-06-23 | 2025-0 ...

光智科技股份有限公司 证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-044 一、担保情况概述 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，同意公司为子公司安徽光智银行授信提供担保，合计担保额度不 超过人民币122,000万元，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额度 有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司在中国证 监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2025年度向银行申请综合授信并 为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。 2025年1月21日，公司召开的2025年第一次临时股东大会审议批准了上述事 项。 二、本次担保进展情况 2025年4月8日，公司与九江银行股份有限公司合肥屯溪路支行（以下简称"九 江银行合肥屯溪路支行"）签署了《最高额保证合同》，合同约定公司为安徽光 截至本 ...

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-043 关于计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值情况概述 （一）本次计提信用减值准备的原因 为真实、准确反映光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2025 年3月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及 公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年一季度末可能出现减 值迹象的应收账款、其他应收款、应收票据等资产进行了减值测试，根据测试结 果，基于谨慎性原则，公司对2025年一季度可能发生的信用减值损失计提减值准 备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额 公司及下属子公司对2025年一季度末存在减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试，2025年一季度减值准备计提情况如下表： 光智科技股份有限公司 本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成 分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。 本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明 某项 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0695元，较2024年一季报的 - 0.3018元增长123.03% [1] - 2025年一季报每股净资产4.55元，较2024年一季报的0.17元增长2576.47% [1] - 2025年一季报每股公积金5.22元，较2024年一季报的1.3元增长301.54% [1] - 2025年一季报每股未分配利润 - 1.81元，较2024年一季报的 - 2.27元增长20.26% [1] - 2025年一季报营业收入4.71亿元，较2024年一季报的2.34亿元增长101.28% [1] - 2025年一季报净利润0.1亿元，较2024年一季报的 - 0.42亿元增长123.81% [1] - 2025年一季报净资产收益率1.54%，较2024年一季报的 - 95.04%增长101.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7112.22万股，累计占流通股比51.88%，较上期减少158.46万股 [2] - 佛山粤邦投资有限公司持有4128.80万股，占总股本比例30.12%，持股不变 [3] - 深圳市前海富银城投投资有限公司持有1905.75万股，占总股本比例13.90%，持股不变 [3] - 邵晟持有525.88万股，占总股本比例3.84%，增持0.06万股 [3] - 朱德宏持有119.85万股，占总股本比例0.87%，持股不变 [3] - 邵巧霞持有118.16万股，占总股本比例0.86%，增持4.24万股 [3] - 方文校持有81.01万股，占总股本比例0.59%，持股不变 [3] - 梁兴海持有61.82万股，占总股本比例0.45%，增持0.91万股 [3] - 林子晖持有59.52万股，占总股本比例0.43%，为新进股东 [3] - 徐春珍持有57.01万股，占总股本比例0.42%，为新进股东 [3] - 王丹持有54.42万股，占总股本比例0.40%，为新进股东 [3] - 上海今赫资产管理中心(有限合伙)-今赫基业1号退出前十大股东，上期持有190.00万股，占比1.39% [3] - UBS AG退出前十大股东，上期持有86.48万股，占比0.63% [3] - J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金退出前十大股东，上期持有58.14万股，占比0.42% [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入471,376,640.76元，较上年同期增长101.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9,565,601.37元，较上年同期增长123.02%[5] - 经营活动产生的现金流量净额34,814,538.09元，较上年同期增长117.74%[5] - 本报告期末总资产4,189,354,262.23元，较上年度末增长2.95%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益625,911,401.78元，较上年度末增长1.56%[5] - 公司资产总计41.89亿元，较上期40.69亿元增长2.95%[15][16] - 公司负债合计32.63亿元，较上期31.62亿元增长3.20%[16] - 公司所有者权益合计9.27亿元，较上期9.08亿元增长2.09%[16] - 营业总收入4.71亿元，较上期2.34亿元增长101.01%[17] - 营业总成本4.42亿元，较上期3.01亿元增长46.69%[17] - 营业利润2977.17万元，上期亏损5183.20万元[18] - 利润总额2960.32万元，上期亏损5183.39万元[18] - 净利润1895.16万元，上期亏损4155.18万元[18] - 其他综合收益的税后净额本期为12,853.51元，上期为 - 15,105.86元[19] - 综合收益总额本期为18,964,415.48元，上期为 - 41,566,886.62元[19] - 基本每股收益本期为0.0695元，上期为 - 0.3018元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,176,785.07元，其中计入当期损益的政府补助1,676,647.76元[6] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额164,931,579.14元，较期初增长164.79%，主要系银行贷款资金到账[8] - 应收账款期末余额254,089,881.54元，较期初增长75.63%，主要系营业收入增加及客户信用账期未到结算期[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额164,931,579.14元，期初余额62,287,764.89元[14] - 2025年3月31日应收票据期末余额29,814,974.35元，期初余额32,398,960.57元[14] - 应收账款2.54亿元，较上期1.45亿元增长75.63%[15] - 存货11.71亿元，较上期12.32亿元下降4.90%[15] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期金额343,883,261.69元，较上年同期增长84.93%，主要系红外光学业务成本增加[8] - 研发费用本期金额26,103,757.84元，较上年同期减少48.92%，主要系剥离相关资产导致研发项目和人数减少及部分项目资本化[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,126，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 佛山粤邦投资有限公司持股比例29.99%，持股数量41,288,000股，质押25,575,000股[9] - 深圳市前海富银城投投资有限公司持股比例13.84%，持股数量19,057,500股[9] 公司人事与激励计划 - 2024年12月26日公司决定聘任朱世彬为总经理，法定代表人由刘留变更为朱世彬[11] - 2025年限制性股票激励计划拟授予297万股，占公司股本总额2.16%，激励对象不超过11人[11] - 2025年3月5日向11名激励对象授予297万股限制性股票，授予价格27.07元/股[12] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,897,048.85元，上期为217,732,096.57元[21] - 经营活动现金流入小计本期为402,495,783.87元，上期为240,518,597.32元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,814,538.09元，上期为 - 196,225,829.17元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 24,254,077.51元，上期为 - 66,379,345.02元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为100,845,958.68元，上期为255,757,615.31元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为111,748,593.82元，上期为 - 6,397,849.19元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为130,454,020.44元，上期为64,195,457.92元[22]

股东会信息 - 公司于2025年3月13日决定召集2024年度股东会，3月15日刊登公告和通知[5][6] - 2024年度股东会现场会议于2025年4月8日14:50召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8][9] - 参加股东会的股东及代理人共166人，代表股份60,917,900股，占比44.2483%[10] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票60,881,600股，占比99.9404%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意票60,881,600股，占比99.9404%[15] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票60,810,500股，占比99.8237%[16] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票60,879,400股，占比99.9368%[17] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票60,879,500股，占比99.9370%[18] - 中小投资者对某议案表决：同意票534,000股，占93.2914%；反对票27,100股，占4.7345%；弃权票11,300股，占1.9741%[19] - 2025年度董事、高管薪酬议案表决：同意票60,794,500股，占99.7974%；反对票42,400股，占0.0696%；弃权票81,000股，占0.1330%[20] - 2025年度监事薪酬议案表决：同意票60,794,500股，占99.7974%；反对票42,400股，占0.0696%；弃权票81,000股，占0.1330%[21] - 公司及子公司现金管理议案表决：同意票60,811,300股，占99.8250%；反对票25,600股，占0.0420%；弃权票81,000股，占0.1330%[23] - 未弥补亏损议案表决：同意票60,832,200股，占99.8593%；反对票28,700股，占0.0471%；弃权票57,000股，占0.0936%[24] - 续聘会计师事务所议案表决：同意票60,880,600股，占99.9388%；反对票27,100股，占0.0445%；弃权票10,200股，占0.0167%[25] - 2025年度董事、高管薪酬议案中小投资者表决：同意票449,000股，占78.4416%；反对票42,400股，占7.4074%；弃权票81,000股，占14.1509%[20] - 公司及子公司现金管理议案中小投资者表决：同意票465,800股，占81.3767%；反对票25,600股，占4.4724%；弃权票81,000股，占14.1509%[23] - 未弥补亏损议案中小投资者表决：同意票486,700股，占85.0280%；反对票28,700股，占5.0140%；弃权票57,000股，占9.9581%[24] - 续聘会计师事务所议案中小投资者表决：同意票535,100股，占93.4836%；反对票27,100股，占4.7345%；弃权票10,200股，占1.7820%[27]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代表166人，代表股份60,917,900股，占比44.2483％[6] - 现场投票股东及代表2人，代表股份60,345,500股，占比43.8325％[6] - 网络投票股东164人，代表股份572,400股，占比0.4158％[6] - 中小股东投票代表股份572,400股，占比0.4158％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意60,881,600股，占比99.9404％[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意60,810,500股，占比99.8237％[10] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》同意60,879,500股，占比99.9370％[12] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意60,794,500股，占比99.7974％[14] - 《关于2025年度监事薪酬的议案》同意60,794,500股，占比99.7974％[15] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意60,811,300股，占比99.8250％[16] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意60,832,200股，占比99.8593％[18] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东表决同意486,700股，占比85.0280％[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意60,880,600股，占比99.9388％[19] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决同意535,100股，占比93.4836％[19]

并购重组市场动态 - 2024年度A股重大重组预案数量同比暴增68%，北交所并购交易额突破千亿规模[1] - 近30%上市公司采用"类借壳"策略规避传统借壳监管，包括分步收购、引入第三方等创新模式[1] - 政策驱动效应显著："并购6条"与新国九条持续发力，预计2025年类借壳交易热度将进一步攀升[1] - 退市制度加速倒逼上市公司通过并购重组寻求生存路径[2] 类借壳交易核心模式 模式1：实控人未变更 - 思林杰收购科凯电子案例中，标的资产总额达1052亿元（上市公司1442亿元占比10339%），资产净额901亿元（上市公司1288亿元占比11574%），营收3076亿元（上市公司168亿元占比18280%）[5][8] - 交易结构包含股份支付与现金支付（591亿元），标的作价1491亿元超过上市公司净资产1288亿元[8] 模式2：36个月后收购 - 光智科技收购先导电科采用"先买壳后注资"策略：2019年朱世会取得控制权，2024年以162元/股（市价5556元/股）收购其控制的先导电科100%股权[9][10] - 标的公司2023年营收2883亿元（超上市公司1011亿元），净利润411亿元，业务覆盖半导体靶材等高技术领域[9][10] 模式3：第三方资产收购 - 金鸿顺收购新思考案例显示，通过向非关联方购买资产可规避借壳认定[11] 模式4：部分股权收购 - 汉嘉设计收购伏泰科技51%股权，标的资产总额1189亿元占上市公司4465%，资产净额581亿元占上市公司4736%，营收922亿元占上市公司4056%[14][17] 市场驱动因素 - 政策支持：证监会明确支持上市公司向新质生产力方向转型，通过并购实现技术升级[22] - 周期反转：十年并购下滑趋势有望触底，IPO收紧与退市压力形成"并购-退出"新循环[22] - 交易活跃度：2024年9月以来并购市场热情持续高涨，案例数量与交易规模显著提升[22] 典型案例特征 - 交易结构创新：36个月时间差、分步收购、第三方介入等设计突破传统监管框架[9][11][14] - 财务指标突破：多案例中标的资产/营收指标超过上市公司100%，通过技术性处理规避借壳认定[5][17] - 产业协同强化：如先导电科与光智科技在半导体材料领域的垂直整合[9][10] 注：所有财务数据单位均为人民币百万元，比例计算基于原文披露值直接引用

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-040 特别风险提示： 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，光智科技股份有限公司（以下简称"公司"）累计对外 担保余额为113,914.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.83%， 均系公司对合并报表范围内子公司提供的担保，不存在对合并报表范围外单位提 供担保的情形。本次被担保对象公司全资子公司宝鸡中飞恒力机械有限公司（以 下简称"中飞恒力"）最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70% 的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 公司于2025年1月2日分别召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司中飞恒力银行授信提供担保，合计担保额 度不超过人民币2,200万元，担保额度可循环滚动使用。上述授信额度及担保额 度有效期自公司股东大会审议 ...