人员变动 - 独立董事白云2018年5月至2024年5月任职，2024年4月申请辞职[2] 会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，白云实际出席7次[4] - 2024年召开股东大会会议5次，白云实际出席5次[4] - 2024年4月22日董事会审计委员会第五次会议审议4项议案[4] - 2024年4月26日董事会审计委员会第六次会议审议1项议案[4] - 2024年2月29日董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议3项议案[4] - 2024年4月22日董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议3项议案[4] - 2024年4月22日董事会提名委员会第二次会议审议1项议案[5] - 2024年1月15日第一次独立董事专门会议审议1项议案[6] - 2024年1月29日第二次独立董事专门会议审议1项议案[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[9] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记人数153人，数量846万份[11] - 2024年4月22日同意作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票280.3944万股[11] - 2024年3月1日审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[10] - 2024年3月18日审议通过调整2024年股票期权激励计划相关事项及首次授予议案[10] - 2024年4月17日完成2024年股票期权激励计划首次授予登记工作[11] 独立意见 - 独立董事认为关联交易正常，协议合法，定价公允，程序有效[8] - 独立董事认为续聘审计机构决策程序合规，不损害股东利益[9] - 独立董事认为聘任独立董事符合资格，程序合规，不损害股东利益[10] 薪酬政策 - 公司薪酬政策根据实际运营及地区、行业水平制定，标准合理[10]

会议情况 - 2024年董事会会议15次，股东大会会议9次[4] - 2024年召开十二次独立董事专门会议[7] - 第五届董事会战略委员会三次会议分别于2024年3月1日、4月22日、10月11日召开[4] - 第五届董事会薪酬与考核委员会两次会议分别于2024年2月29日、4月22日召开[5] 人事变动 - 2024年4月22日提名委员会补选独立董事，公司补选刘广民为第五届董事会独立董事[7][12] - 2024年12月26日提名委员会聘任朱世彬为公司总经理[7] 决策事项 - 2024年3月1日审议2024年股票期权激励计划草案及考核管理办法[7] - 2024年10月11日审议发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案[8] - 2024年10月24日增加2024年度日常关联交易预计[9] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记人数153人，首次授予股票期权登记数量846万份[13] - 2024年4月22日公司作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票280.3944万股[14] 其他事项 - 2024年度公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多项报告[11] - 公司续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2024年10月14日公司披露重大资产重组预案，拟购买先导电科100%股份并募集配套资金[15] - 本次资产重组涉及向55名股东购买股份，向不超过35名特定投资者募集配套资金[15]

公司治理 - 2024年5月15日选举刘广民为第五届董事会独立董事[2] - 2024年公司董事会会议8次，刘广民全出席[4] - 2024年公司股东大会会议5次，刘广民全出席[4] - 2024年12月26日聘任朱世彬为总经理[10] 财务审计 - 2024年8月23日审阅半年度财务报表[4] - 2024年10月24日审阅第三季度财务报表[4] - 2024年按时披露半年度和三季度报告[10] 重大决策 - 2024年多次召开独立董事专门会议审议多项议案[6][7] - 2024年10月14日披露重大资产重组预案[11] 未来展望 - 2025年独立董事加强与各方沟通促发展[12]

业绩数据 - 2024年营业收入14.55亿元，较2023年增长43.82%[4] - 2024年净利润1225.71万元，较2023年增长105.09%[4] 资产负债 - 2024年资产总额40.69亿元，较2023年增长21.93%[4] - 2024年负债总额31.62亿元，较2023年降低3.40%[4] 其他项目 - 2024年存货12.32亿元，较2023年增长82.13%[3] - 2024年合同负债1.18亿元，较2023年增长1295.62%[7]

审计机构相关数据 - 截至2024年末中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券审计报告超180人[2] - 中审亚太最近一年收入69445.29万元，审计业务64991.05万元，证券业务29778.85万元[2] - 中审亚太上年度上市公司审计客户39家，同行业4家[2][4] - 中审亚太最近一年上市公司审计收费6806.15万元[4] - 中审亚太2024年末职业风险基金7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[4] 审计人员情况 - 项目合伙人王栋近三年签6家上市公司审计报告，隋国君签3家，董孟渊复核10家[7] 审计费用 - 公司2024年度审计费用170万元，财务审计150万元，内控审计20万元[8] 续聘事项 - 公司第五届董事会第二十五次会议通过续聘中审亚太为2025年度审计机构议案[11] - 续聘尚需提请公司2024年度股东会审议，通过后生效[12]

人员与客户 - 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注册会计师482人，签过证券审计报告的超180人[2] - 2023年度上市公司审计客户39家，收费6806.15万元，同行业客户4家[2] 合规情况 - 中审亚太近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 2024年审计无意见分歧，项目质量检查无重大问题[4][6] 风险保障 - 中审亚太累计计提职业风险基金7694.34万元，职业保险赔偿限额4亿元[7] - 近三年除约300万元民事诉讼外无其他民事责任情况[8] 其他事项 - 2024年4月22日公司续聘中审亚太为2024年度审计机构[2] - 中审亚太成立于2013年1月8日，注册地址等信息[1] - 公司于2025年3月13日发布评估报告[10]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值准备合计17,433,131.80元[4][12] - 信用减值损失使利润总额增加1,836,057.70元[5] - 资产减值损失使利润总额减少19,269,189.50元[9] 减值详情 - 计提应收票据坏账准备460,113.20元[5] - 冲回应收账款坏账准备2,407,504.83元[5] - 计提其他应收款坏账准备111,333.93元[5] - 计提存货跌价准备17,055,799.28元[4][9] - 计提固定资产减值损失2,213,390.22元[4][9] 审计情况 - 本次计提减值由中审亚太会计师事务所审计确认[13]

业绩总结 - 公司2024年度关联交易公平公正，决策程序合规，定价遵循公允合理原则[22] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[36][37] 内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司董事会下设4个专门委员会[7] - 公司针对货币资金等业务建立相关制度和程序[12] - 公司制订销售及收款等业务管理制度[13][15][16] - 公司设立内审部，制定《内部审计制度》[11] - 公司制定《固定资产》等多项管理制度[17][18][21][24][25] - 公司按规定编制财务报告，定期召开财务分析会议[19] - 公司在预算年度开始前完成全面预算草案编制[20] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[28] - 非财务报告内控缺陷定量标准分一般、重要、重大缺陷[33] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查，优化流程，健全体系[38]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任及离任独立董事独立性[2] - 认为独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见于2025年3月13日发布[3]

业绩总结 - 2024年初其他关联资金往来资金余额4982.73万元[11] - 2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）49281.82万元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生额49192.90万元[11] - 2024年末其他关联资金往来资金余额5071.65万元[11] 关联往来 - 与FHR Anlagenbau GmbH 2024年度往来累计发生额（不含利息）0.24万元，年末余额0.24万元[11] - 与Singapore Advanced Thin Film Materials Private Limited 2024年度往来累计发生额（不含利息）9.98万元，年末余额0[11] - 与Vital Pure Metal Solutions GmbH 2024年初余额353.07万元，年度发生额3493.56万元，偿还额3787.76万元，年末余额58.87万元[11] - 与安徽先导先进科技有限公司2024年度发生额1073.72万元，偿还额942.22万元，年末余额131.50万元[11] - 与公司A 2024年初余额55.77万元，年度发生额6075.22万元，偿还额6032.07万元，年末余额98.92万元[11] - 与广东先导先进材料股份有限公司2024年度发生额21855.74万元，偿还额21855.74万元，年末余额0[11]