业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩情况 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期盈利950万元 - 1420万元，上年同期亏损24103.40万元，实现扭亏为盈[4] - 扣除非经常性损益后的净利润本报告期亏损3000万元 - 3500万元，上年同期亏损25484.29万元[4] 业绩变动原因 - 公司业绩变动因锗类产品市场价格上行且销量增加，后端产品收入上升[7] 非经常性损益 - 预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约4450万元[7] - 非经常性损益主要来自资产处置收益和政府补助[7] 审计与披露情况 - 本次业绩预告财务数据未经注册会计师审计[5][8] - 公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[5] - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[8] 公告发布时间 - 公告发布时间为2025年1月24日[10]

人事变动 - 2024年12月26日公司聘任朱世彬为总经理[2] - 公司法定代表人由刘留变更为朱世彬[2] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿叁仟柒佰陆拾柒万贰仟捌佰叁拾伍圆整[3] - 公司成立日期为2006年07月19日[3]

会议出席情况 - 163人代表19,486,150股参会，占比14.1540％[5] - 2人持19,153,500股现场参会，占比13.9123%[5] - 161人持332,650股网络参会，占比0.2416％[5] 议案表决情况 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意率99.4945％[6] - 《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》同意率99.4504％[6] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意率99.4817％[8] 会议时间 - 现场会议2025年1月21日14:50召开[3] - 网络投票2025年1月21日9:15 - 15:00进行[3]

会议安排 - 2025年1月2日董事会决定召集本次股东大会，1月4日刊登决议公告[4] - 1月4日董事会刊登召开股东大会通知[5] - 现场会议于1月21日14:50召开，由董事长侯振富主持[6] - 网络投票时间为1月21日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共163人，代表股份19,486,150股，占比14.1540%[8] 议案表决 - 2025年度日常关联交易预计议案，同意票19,387,650股，占比99.4945%[13] - 2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保议案，同意票19,379,050股，占比99.4504%[16] - 修订《公司章程》议案，同意票19,385,150股，占比99.4817%[18] - 修订《股东大会议事规则》议案，同意票19,374,550股，占比待补充[20] - 某议案同意票占比99.4273%，反对票占0.5075%，弃权票占0.0652%[21] - 某议案中小投资者同意票占比66.4512%，反对票占29.7309%，弃权票占3.8178%[21] - 《董事会议事规则》修订议案同意票19,374,950股，占比99.4293%[22] - 《董事会议事规则》修订议案反对票98,900股，占比0.5075%[22] - 《董事会议事规则》修订议案弃权票12,300股，占比0.0631%[22] - 《董事会议事规则》修订议案中小投资者同意票占比66.5715%[22] - 《董事会议事规则》修订议案中小投资者反对票占比29.7309%[22] - 《董事会议事规则》修订议案中小投资者弃权票占比3.6976%[22] - 《监事会议事规则》修订议案表决通过[23] 会议结论 - 股东大会召集人为董事会，资格合法有效[11] - 股东大会召集、召开等事宜符合规定，决议合法有效[26]

战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] - 会议记录保存期限不少于10年[10] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[16] - 委员由董事长等提名[16] - 召集人由独立董事委员担任，由董事会选举产生[16] - 会议提前三天通知，紧急时可口头通知[20] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限不少于10年[21] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[26] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上委员出席，决议过半数通过[33] - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[25] - 内部审计部门对其负责并报告工作[29] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[39] - 委员由董事长等提名[39] - 负责制定考核标准和薪酬政策[38] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过[41] - 公司高管薪酬分配方案报董事会批准[41] - 工作组提供公司主要财务指标等资料[42] - 对董事和高管考评分三步[42] - 会议提前三天通知，紧急时可口头通知[43] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[43] - 表决方式多样[44] - 必要时可邀请公司董事等列席[44] - 会议记录保存期限不少于10年[44] 其他 - 工作细则“以上”含本数，“过”不含本数[45] - 工作细则自董事会批准之日起生效[45]

董事任期与补选 - 董事每届任期三年，独立董事连任不超六年[9] - 公司需在董事辞职两个月内完成补选[9] 董事会组成 - 非独立董事兼任人数不超董事总数二分之一[10] - 董事会由六名董事组成，独立董事占比不低于1/3[12] - 专门委员会成员不少于3名董事，除战略委员会外其他专门委员会独立董事应过半数并担任主任委员[12] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提议时，董事长应十日内召集主持临时董事会会议[19] - 董事会定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[19] 会议变更 - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面通知，临时会议需全体与会董事认可并记录[21] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料保存至少十年[22] - 表决票保存期限为十年[32] - 董事会会议记录保管期限为十年[40][42] 议题审议 - 董事会审议议题由总经理等起草议案审议稿并附说明，董事会秘书汇总报告董事长[20] 决议规则 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联交易决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人提交股东会审议[31][34] - 关联董事表决关联交易时应回避[33] 表决方式 - 董事会会议以记名投票方式表决，秘书负责组织相关事宜[32] 会议记录 - 若无法立即整理，董事会秘书会议结束后三日内整理完毕送达董事，董事三日内签字[40] - 以通讯方式召开或决议的临时会议，董事收到记录后三日内签名送达公司[41] 责任承担 - 董事须在决议上签字并承担责任，违法致损参与决议董事赔偿，表决异议并记载的董事免责[41] 规则相关 - 本规则“以上”含本数，“过”等不含本数[44] - 有三种情形公司应修改本议事规则[46] - 规则修改属披露信息按规定披露[46] - 规则未尽事宜依法律法规及公司章程执行[46] - 规则与公司章程抵触以章程为准[46] - 规则修改由股东会批准，通过之日起实施，董事会负责解释[46]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[3] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形需召开[3] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事等提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈[6][7][8] 临时股东会通知时间 - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[6][8] 股东临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 股东会通知方式与时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[15] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 股东会延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前公告说明[19] 股东会投票方式 - 以现场与网络投票结合方式召开，规定了网络投票时间[15] 股东参会与投票权征集 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席，公司不得拒绝[16] - 公司相关方可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[19] 股东会选举制度 - 选举董事、监事可实行累积投票制[19] 表决规则 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[20] 会议记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[21][23] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后二个月内实施方案[23] 股东权利 - 股东有权请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[23] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按规定执行，不一致时以法律法规为准[25] - 议事规则由董事会负责解释，自审议通过之日起施行[25] 公司与时间信息 - 公司为光智科技股份有限公司[26] - 时间为2025年1月[26]

财务安排 - 2025年度与关联企业日常关联交易总金额约88360万元[3] - 公司及子公司拟向控股股东借款累计不超60000万元补充流动资金[6] 会议决策 - 第五届董事会第二十二次会议于2025年1月2日召开[2] - 提议于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多议案表决通过[4][5][7][8][9][11]

会议安排 - 光智科技第五届监事会第十八次会议通知于2024年12月31日送达监事[2] - 会议于2025年1月2日召开，3名监事均参与表决[2] 审议事项 - 通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，需提交股东大会[3] - 通过《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，需股东大会三分之二以上通过[5] - 通过《关于公司及子公司向关联方借款暨关联交易的议案》[6] - 通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，需股东大会三分之二以上通过[7]

人事变动 - 刘留因工作调整辞去董事、总经理等职务，原定任期至2026年6月7日[2] - 会议审议通过聘任朱世彬为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满[4] - 会议审议通过补选童培云为第五届董事会战略委员会委员[5] 股份情况 - 刘留直接持有公司股份291,270股，占总股本0.2116%[2] - 截至公告披露日，朱世彬未持有公司股份[9] - 童培云截至公告披露日未持有公司股份[10][11] 会议信息 - 2024年12月26日公司召开第五届董事会第二十一次会议[3][5] - 朱世彬自聘任为总经理之日起为公司法定代表人[4] - 补选后战略委员会成员为侯振富、朱世彬等，侯振富为主任委员[5] - 提名委员会等成员无变动[5]