审计机构聘任 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务报告和内控审计机构[2] - 2024年4月22日董事会和审计委员会同意续聘[3][6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审亚太合伙人93人，注会482人[3] - 2023年度上市公司审计客户39家，收费6806.15万元[3] 审计沟通会议 - 2024年11月18日召开第一次审计沟通会[6] - 2025年2月28日召开第二次审计沟通会[7] 审计专项沟通 - 2025年3月10日审计委员会与注会及负责人专项沟通[7] 审计委员会会议 - 2025年3月13日审计委员会第九次会议审议通过多项议案[8]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -2.5854005032亿元，母公司 -1.1393693537亿元，实收股本1.37672835亿元[1] - 近三年累计研发投入4.95亿元，占累计营收14.54%[2] - 2022 - 2024年管理费用占比分别为11.68%、9.38%、7.59%，累计占比9.25%[2] 未来策略 - 聚焦主业、开拓市场、精细管理改善业绩[4] - 加强销售梯队，切入细分市场扩占有率[4] - 合理规划资金，多渠道融资改善结构[4] - 加强内控，强化风控能力[5] 其他 - 2025年3月13日第五届董事会二十五次会议通过议案，待2024年度股东会审议[1] - 红外光学产业化项目2021年4月投产[2]

现金管理计划 - 公司及子公司拟滚动用不超3亿自有资金现金管理[2] - 投资品种为银行对公结构性、定期存款等[3] - 投资期限自2024年度股东会通过起12个月内[3] 决策流程 - 2025年3月13日董事会、监事会审议通过议案[7][8] - 董事会提请股东会授权总经理行使决策权[4] 风险与控制 - 现金管理受市场波动等风险影响[5] - 公司通过多方式控制风险[5] - 使用闲置资金不影响主业可提效获收益[6]

公司治理 - 2024年度监事会召开十二次会议，审议通过议案42项[2] - 范长龙于2024年辞去职工代表监事职务，原定任期至2026年6月7日[4] - 2024年3月13日公司选举龚晓宇为第五届监事会职工代表监事[4] 运营情况 - 2024年公司董事会运作规范、决策程序合法，管理层依法经营[7] - 2024年公司财务体系完善，财务状况良好，财务报告真实准确完整[7] - 2024年公司子公司转让部分资产，审议程序合规，交易价格公允[7] - 2024年公司各项关联交易公平公正，决策程序合规，定价遵循公允合理原则[8] 担保情况 - 2024年公司为合并报表范围内各级公司综合授信额度提供不超11亿元担保额度[10] 制度执行 - 2024年公司已建立完善法人治理结构和内部控制制度体系并有效执行[10] - 2024年董事会和高管层认真履行股东大会决议，未损害股东利益[10] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，未发生违规情况[11] - 2024年公司严格遵守信息披露规定，保证信息披露真实准确完整[11] 激励计划 - 2024年公司股票期权激励计划符合规定，有利于公司发展，未损害股东利益[12]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入145,459.14万元，同比增长43.82%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,225.71万元[2] 公司治理 - 2024年公司召开9次股东大会，审议通过25项议案[5] - 2024年董事刘留辞职，董事会成员由7名改为6名[5] - 2024年独立董事白云辞职，刘广民补选[6] - 2024年独立董事出席董事会会议无缺席情况[7] - 2024年召开15次董事会会议，审议通过65项议案[5] 未来展望 - 2025年公司董事会将推进规范运营、信息披露和投资者关系管理工作[15] - 公司董事会将带领管理层通过内生式增长和外延式发展双轮驱动引领公司高质量发展[16] - 公司努力以良好业绩回报投资者[16] 新策略 - 公司持续完善投资者沟通渠道和方式，加强与投资者互动交流[16]

财报披露 - 公司于2025年3月15日披露《2024年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司计划于2025年3月27日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[2][3] - 参会人员有董事、总经理朱世彬等[3] 投资者参与 - 投资者可于2025年3月27日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序参与互动交流[3][4] - 投资者可于2025年3月27日前进行会前提问[4]

股东会信息 - 2025年4月8日14:50召开2024年度股东会[1] - 股权登记日为2025年4月1日[3] - 会议审议10项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月2 - 3日（8:30 - 11:30，13:00 - 16:00）[6] - 登记方式为现场、信函或传真登记[6] - 已填参会股东登记表应于2025年4月3日16:00前送达公司[17] 投票信息 - 投票代码为350489，简称为光智投票[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月8日9:15 - 15:00[13] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[5] - 会议涉及10项非累积投票提案及总议案[21] - 投票选择需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打“√”[21] - 授权委托书下载或自制均有效，单位委托须加盖公章[21]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均需提交2024年度股东会审议[3][4][6][7] - 审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[10] 资金管理 - 同意公司及子公司用不超3亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[9] 薪酬方案 - 2025年监事按薪酬制度领薪，不领津贴，回避表决后提交股东会[8]

业绩总结 - 2024年度净利润12,257,095.18元[5] - 2024年营业收入1,454,591,424.31元[6] - 2024 - 2022年现金分红均为0元[6] 研发投入 - 2024年研发投入156,233,780.85元[6] - 近三年累计研发投入494,767,219.07元[7] - 近三年累计研发投入占比14.54%[7] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增[2] - 方案需提交年度股东会审议[10]

市场扩张和并购 - 公司拟购买先导电科100%股份并募集配套资金，构成关联交易[4] - 交易完成后先导电科将成全资子公司，目前未持股[5] - 交易尚需内部决策和监管批准，存在不确定性[7] 事件进展 - 2024年10月11日审议通过预案，14日股票复牌[6] - 2024 - 2025年多次披露重大资产重组进展[6] - 尽职调查等工作进行中，未签正式文件[6]