公司基本信息 - 投资者关系活动为2025年3月27日15:00 - 16:00举办的2024年度业绩说明会，线上参与，地点为价值在线网络互动 [2] - 接待人员包括董事、总经理朱世彬，独立董事刘广民，财务总监蒋桂冬，副总经理、董事会秘书孟凡宁 [2] 业绩相关 - 2024年业绩增长驱动因素为紧抓红外行业机遇，延伸产业链、扩大市场份额，锗类产品价格和终端产品收入上升，剥离部分业务增加资产处置收益约3800万元并减少研发投入 [2] - 2024年研发投入金额为1.56亿元，占营业收入比例为10.74% [3] - 2024年红外光学业务销售收入128,269.66万元，比上年同期增长54.74%，终端产品收入上升 [4] 业务应用领域 - 红外光学业务下游应用涵盖安防监控、工业检测、医疗诊断、自动驾驶等多个领域 [3] - 高性能铝合金产品可应用于汽车轮毂、涡轮增压系统等，开发的空簧管产品进入小批量供货阶段，AHS - 2铝合金可应用于新能源汽车电池系统等 [4] 技术优势 - 自主研制超高纯锗单晶材料，掌握规模化制备技术，突破国外封锁垄断，建成国际先进水平的超高纯锗生产线，具备全产业链规模化生产能力 [3] - 是国内最大的红外材料供应商、国内首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握其规模化制备技术的企业、全球少数可以生产和批量供应硒化锌材料的企业，拥有晶体生长等一系列先进技术成果，拥有专利权428项 [3][4] 发展规划 - 未来成为国内领先的红外全产业链解决方案提供商 [2] - 通过设立国外子公司或办事处形式扩大海外市场份额、提升国际竞争力 [3] - 紧跟国家发展新质生产力步伐，持续增加研发投入，提升核心竞争力 [3] 其他信息 - 截至2025年3月20日，公司股东人数约2.6万户 [3] - 重大资产重组事项正在积极推进，截至2025年3月13日，尽职调查等工作正在进行，交易相关方尚未签署正式交易文件 [3]

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-027 光智科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2.会议于 2025 年 3 月 13 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 3.本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，以通讯表决方式出席会议董事 5 名，分别为侯振富、朱世彬、童培云、朱日宏、孙建军。 4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就公司 2024 年总体经营情况及 2025 年工作重点等问题形成董事会工作 报告。公司独立董事刘广民先生、朱日宏先生、孙建军先生、白云女士向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.55亿元，较2023年的10.11亿元增长43.82%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1225.71万元，较2023年的 - 2.41亿元增长105.09%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.59亿元，较2023年的4114.69万元下降485.96%[20] - 2024年末资产总额为40.69亿元，较2023年末的33.37亿元增长21.93%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.16亿元，较2023年末的6450.42万元增长855.46%[20] - 2024年营业收入扣除金额为2398.01万元，2023年为131.06万元[21] - 2024年营业收入扣除后金额为14.31亿元，2023年为10.10亿元[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.34亿元、3.38亿元、3.83亿元、4.99亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 4155.18万元、614.06万元、1010.64万元、3756.19万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为37831189.29元，2023年为68979.77元，2022年为 - 248217.58元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为23338766.47元，2023年为15590979.72元，2022年为18802421.24元[27] - 2024年债务重组损益为 - 280931.98元，2023年为114371.37元[27] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 14337.46元，2023年为258724.75元，2022年为214153.37元[27] - 2024年所得税影响额为8941348.32元，2023年为2224089.36元，2022年为3748304.46元[28] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为2520637.04元[28] - 2024年非经常性损益合计为49412700.96元，2023年为13808966.25元，2022年为15266943.55元[28] - 报告期内公司实现营业收入14.55亿元，同比增长43.82%；归属于上市公司股东的净利润为1225.71万元[48] - 报告期内公司资产处置收益约3800万元，减少相关业务研发投入增加利润[48] - 2024年制造类收入13.87亿元，占比95.39%，同比增长44.79%；其他收入6710.83万元，占比4.61%，同比增长26.32%[58] - 境内营业收入11.38亿元，占比78.24%，同比增长65.00%；境外营业收入3.16亿元，占比21.76%，同比下降1.60%[59][60] - 制造类营业收入13.87亿元，毛利率28.37%，同比增长44.79%；其他营业收入0.67亿元，毛利率11.09%，同比增长26.32%[60] - 红外光学材料营业收入12.83亿元，毛利率30.57%，同比增长54.74%；铝合金材料及零部件营业收入1.72亿元，毛利率5.19%，同比下降5.78%[60] - 铝合金材料销售量473.35万KG，同比增长0.94%；生产量461.52万KG，同比下降0.28%；库存量29.90万KG，同比下降28.33%[61] - 铝合金零件销售量50.09万件，同比增长113.59%；生产量45.68万件，同比增长88.93%；库存量5.43万件，同比下降44.84%[61] - 制造类直接材料成本6.95亿元，占比65.94%，同比增长35.15%；直接人工成本0.83亿元，占比7.89%，同比增长5.84%[63] - 前五名客户合计销售金额5.18亿元，占年度销售总额比例35.58%；前五名供应商合计采购金额6.07亿元，占年度采购总额比例33.42%[65][66] - 销售费用4392.71万元，同比增长94.34%；管理费用1.10亿元，同比增长16.36%；财务费用1.13亿元，同比增长5.55%；研发费用1.28亿元，同比下降44.52%[68] - 2024年研发人员数量404人，较2023年的608人减少33.55%，占比18.31%，较2023年的28.77%降低10.46%[70] - 2024年研发投入金额156,233,780.85元，占营业收入比例10.74%，较2023年的229,922,202.37元和22.73%均下降[71] - 2024年研发支出资本化金额28,680,942.35元，占研发投入比例18.36%，占当期净利润比重90.00%，2023年和2022年均为0[71] - 2024年经营活动现金流入小计1,673,111,859.18元，同比增长43.17%，现金流出小计1,831,922,606.21元，同比增长62.48%，现金流量净额 - 158,810,747.03元，同比降低485.96%[74] - 2024年投资活动现金流入小计197,144,053.62元，同比增长48,630.35%，现金流出小计173,917,315.23元，同比减少21.58%，现金流量净额23,226,738.39元，同比增长110.49%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计1,832,939,985.64元，同比增长87.08%，现金流出小计1,751,502,162.47元，同比增长108.53%，现金流量净额81,437,823.17元，同比降低41.76%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 51,887,880.49元，同比降低31.72%[74] - 投资收益 - 280,931.98元，占利润总额比例 - 0.65%；资产减值 - 19,269,189.50元，占比 - 44.69%；营业外收入258,368.64元，占比0.60%；营业外支出535,852.39元，占比1.24%；资产处置38,094,335.58元，占比88.34%；信用减值1,836,057.70元，占比4.26%；其他收益27,584,403.43元，占比63.97%[78] - 2024年末货币资金62,287,764.89元，占总资产1.53%，较年初占比降2.19%[80] - 2024年末应收账款144,676,743.42元，占总资产3.56%，较年初占比降3.38%[80] - 2024年末存货1,232,352,293.68元，占总资产30.28%，较年初占比增10.01%[80] - 2024年末固定资产1,734,861,837.30元，占总资产42.63%，较年初占比降5.44%[80] - 2024年末在建工程511,963,447.30元，占总资产12.58%，较年初占比增1.67%[80] - 应收款项期初数2,756,274.92元，期末数11,967,547.98元[82] - 2024年末短期借款286,124,212.92元，占总资产7.03%，较年初占比降0.62%[80] - 2024年末长期借款646,737,866.37元，占总资产15.89%，较年初占比降9.53%[80] - 子公司安徽中飞科技有限公司注册资本65384.62万元，总资产424033.13万元，净资产123828.46万元，营业收入128269.66万元，营业利润8946.52万元，净利润7785.58万元[93] - 新设立子公司广东晶智光电科技有限公司报告期内净利润为 - 1236.73万元，研发费用1459.58万元[93] 市场规模数据 - 2023年全球制冷探测器市场规模为21.51亿元，预计到2030年将增长到33.57亿元[33] - 2023年全球非制冷探测器市场规模为119.37亿元，预计到2030年将增长到187.30亿元[33] - 2023年全球民用红外市场规模超过75亿美元，中国红外热像仪市场规模达到723.24亿元人民币[33] 公司业务优势与模式 - 公司是国内最大红外材料供应商、首家掌握超高纯锗单晶规模化制备技术企业、全球少数可批量供应硒化锌材料企业[37] - 公司高性能铝合金产品定位于小批量、高精尖领域，在高端产品竞争中有优势[37] - 公司从2008年至今是核燃料加工专用设备用高性能铝合金材料主要供应商之一[38] - 公司采用“以销定产，以产定购”采购模式，自主生产模式，产品主要直销[42] - 公司在核燃料加工专用设备领域具备较强行业先入优势[46] - 公司与全球主要硒、锗等原材料供应商建立稳定合作关系[46] - 公司具备红外全产业链规模化生产能力，是国内领先的红外全产业链解决方案提供企业[47] - 公司产品研发以自主研发为主，采取项目经理负责制，还与产学研机构等合作开发[43] 各业务线发展情况 - 2024年公司红外光学业务销售收入12.83亿元，比上年同期增长54.74%[49] - 2024年公司红外镜头业务投产180多款新产品型号[51] - 公司已建设8英寸硅基MEMS非制冷红外探测器芯片生产线和2 - 6英寸各种制冷型红外探测器芯片生产线[52] - 2024年公司推出多款搭载自研红外机芯的小型化探测器[53] - 公司红外整机业务针对不同行业开发多款下游终端新品[54] - 公司完成新能源汽车空气悬架用空簧管研发，进入小批量供货阶段[55] - 公司完成AHS - 2铝合金研发、试制并逐步推向市场[55] 研发相关情况 - 主要研发项目包括高纯锗探测器的制备、针对无人机应用的红外模组、水平外延中波碲镉汞材料研发[69] - 2024年研发投入1.56亿元，2025年公司计划加大对红外器件和整机产品的研发力度[95] 公司治理与组织架构 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3人[104] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[104] - 公司控股股东及实际控制人为朱世会先生，报告期内控股股东规范自身行为，无干预公司决策等损害公司和其他股东利益的行为[105] - 公司指定《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[105] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东粤邦投资及其关联企业完全分开，独立开展业务[108][109] - 公司建立并完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员聘任公开、透明[106] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[107] 股东大会相关情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和8次临时股东大会，均由董事会召集、召开[103] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.94%，于2024年2月2日召开，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.84%，于2024年3月18日召开，审议通过《<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》等[110] - 2024年第三次临时股东大会通过率为13.92%，时间为2024年4月8日[111] - 2024年第四次临时股东大会通过率为13.91%，时间为2024年4月24日[111] - 2023年度股东大会通过率为43.87%，时间为2024年5月15日[111] - 2024年第五次临时股东大会通过率为14.66%，时间为2024年5月31日[111] - 2024年第六次临时股东大会通过率为14.13%，时间为2024年9月12日[112] - 2024年第七次临时股东大会通过率为15.11%，时间为2024年11月11日[112] - 2024年第八次临时股东大会通过率为15.11%，时间为2024年12月5日[112] 董监高相关情况 - 董事长侯振富期初和期末持股数均为291,270股[113] - 董事刘留期初和期末持股数均为291,270股[113] - 刘留于2023年6月8日至2024年12月26日担任总经理，后离任[113] - 公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬为678,540元[115] - 2024年3月13日职工代表监事范长龙因个人原因离职

证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2025-035 光智科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及 注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 光智科技股份有限公司（以下简称"公司""光智科技"）于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注 销部分股票期权的议案》，根据《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称《激励计划》或"本激励计划"）、《2024 年股票期权激励计划考核管 理办法》（以下简称《考核管理办法》）的相关规定及公司 2024 年第二次临 时股东大会的授权，本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期因 2024 年 度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件及已经离职不再符合激励对象资 格的股票期权共计 437 万份由公司注销。 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项 的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、2024年度营业收入扣除情况明细表 | 3 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2025）001384 号 光智科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技公 司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，审核了后附的《光智科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 表》。 一、 管理层 ...

关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期 权相关事项法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel）：(0755)88265288 传真（Fax）：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于光智科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法 律意见书 信达励字[2025]第 013 号 致：光智科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受光智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司2024年股票期权激励计划（以下简称"本激 励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 光智科技股份有限公司 内部控制审计报告 光智科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了光智科技股份有限公司（以下简称"光智科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、光智科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是光智科技 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并报表营业收入为145,459.14万元，较2023年度增长43.82%[9] - 2024年末公司资产总计40.69亿元，较上年末增长21.93%[22] - 2024年末股东权益合计9.08亿元，较上年末增长13.02倍[24] - 2024年净利润为3186.76万元，上期亏损2.41亿元，实现扭亏为盈[26] 资产情况 - 截至2024年12月31日，固定资产账面价值为173,486.19万元，较期初增长8.13%[11] - 截至2024年12月31日，在建工程账面价值为51,196.34万元，较期初增长40.66%[11] - 2024年末存货为12.32亿元，较上年末增长82.13%[22] 负债与权益 - 2024年末负债合计31.62亿元，较上年末下降3.40%[24] - 2024年末归属于母公司股东权益合计6.16亿元，较上年末增长8.41倍[24] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -1.59亿元，由正转负[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为2322.67万元，由负转正[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为8143.78万元，同比下降41.90%[28] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共10户，较上年度增加3户[54] 会计政策 - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[71] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[77] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分为三类[84] - 公司对部分金融工具以预期信用损失为基础确认损失准备[88] - 存货取得时按实际成本计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[114][116] - 公司将主要通过出售收回账面价值的非流动资产或处置组划分为持有待售类别[124] - 对被投资单位有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算，能控制的采用成本法核算[139] - 符合资本化条件的资产购建或生产中非正常中断且连续超3个月，借款费用暂停资本化[156] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，满足条件的开发阶段支出确认为无形资产[163] - 固定资产等非流动非金融资产有减值迹象时进行减值测试，商誉等每年进行减值测试[166] - 长期待摊费用按直线法在预计受益期间摊销[170] - 与或有事项相关义务满足条件确认为预计负债，按最佳估计数计量[177] - 以权益结算的股份支付，换取职工服务按授予日权益工具公允价值计量[180] - 公司发行的永续债和优先股等金融工具，符合特定条件作为权益工具，否则归类为金融负债[186] - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[189] - 公司将用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的补助，其余为与收益相关的补助[194] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债[199]

舆情管理 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 证券部负责舆情采集、建档并上报[7][9] - 舆情分重大和一般两类[8] 舆情处理 - 知悉舆情后按级别汇报，一般舆情报组长，重大必要时报监管[10] - 一般舆情由组长或董秘灵活处置，重大舆情组长召集决策[11][12] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息保密，违规追责[14] - 内幕知情人、媒体违规致损，公司可追究法律责任[14][15]

会议情况 - 2024年董事会会议15次，股东大会会议9次[4] - 2024年召开五次董事会战略委员会会议[4] - 2024年召开四次董事会审计委员会会议[5] - 报告期内召开十二次独立董事专门会议[6] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[10] - 《2023年年度报告》经2023年度股东大会审议通过[10] 人员变动 - 2024年4月补选刘广民为第五届董事会独立董事[11] - 2024年12月聘任朱世彬为总经理，不再担任副总经理[12] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划首次授予登记人数153人，登记数量846万份[12] - 2024年4月作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票280.3944万股[13] 资产重组 - 2024年10月披露重大资产重组预案，拟购买先导电科100%股份并募集配套资金[13] 其他 - 独立董事2024年积极履职，2025年将继续发挥专业独立作用[15] - 公司续聘中审亚太会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 公司关联交易正常，审议程序合法有效[10] - 定期报告审议及披露程序合法合规，财务数据准确[10] - 独立董事未独立聘请中介机构审计，与内部审计及会计师事务所积极沟通[9] - 公司薪酬政策合理，利于保证管理层稳定和吸引人才[11] - 独立董事监督公司信息披露确保真实准确完整及时[14]