北京植德律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0137 号 致：江西富祥药业股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江西富祥药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资 ...

2023年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-086 江西富祥药业股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2023年第三次临时股东大会于 2023年10月16日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司 会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2023年10月16日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2023年10月16日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席情况 股东出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-085 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过景德镇市第一批化工重点监测点认定的公告 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 9 日 近日，景德镇市工业和信息化局公布了《景德镇市化工重点监测点名单（第一批）》， 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西祥太生命科学有限 公司（以下简称"祥太科学"）通过了第一批化工重点监测点认定。 祥太科学通过第一批化工重点监测点认定后，可根据市场情况及公司战略发展的 需要在现有厂区内新建、改建、扩建化工项目，为进一步延伸产品产业链，丰富产品 结构奠定了基础，将为其提供更大的发展空间。 特此公告。 2023年6月27日，景德镇市人民政府办公室发布《景德镇市化工重点监测点认定 管理实施细则（试行）》，根据文件规定：本细则所称化工重点监测点是指规模总量 相对较大、经济效益突出，符合国家产业政策、安全环保设施及生产体系较为完善， 并经市政府认定的现有大型或骨干化工、危险化学品生产企业 ...

独立董事签名： 李 燕 刘 洪 陈祥强 2023 年 9 月 28 日 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的 相关事宜，发表独立意见如下： 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见 经审查，独立董事认为：公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项 符合公司发展战略，系公司正常业务经营需求，本次对外投资在各方平等协商一 致的基础上进行，符合公司及股东利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。 关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定。因此，独立董事一致同意公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交 易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-084 江西富祥药业股份有限公司 二、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 公司将于 2023 年 10 月 16 日 14:30 在公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本 次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 9 月 28 日以现场及 通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华 主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章 程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：为进一步拓展公司业务布局，培育新业务，公司对外投资 设立控股子公司富祥生物，专注于合成生物学领域（主打产品为微生物蛋白，属于新 食品原料），符合公司战略发 ...

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组； 2、本次交易完成后公司持有标的公司65%股权，标的公司成为公司控股子公司， 纳入公司合并报表范围； 3、本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-082 江西富祥药业股份有限公司 一、对外投资暨关联交易概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）与景德镇景安企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"景安合伙"）、景德镇景康企业管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"景康合伙"）、景德镇景帆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"景帆合伙"）拟共同投资设立江西富祥生物科技有限公司（以下简称"富祥生 物"或"标的公司"，名称最终以工商登记部门核准为准）。 标的公司注册资本为人民币5000万元，其中公司拟以货币方式出资3250万元，占 富祥生物注册资本的65%；景安合伙拟以货币方式出资500万元，占富祥生物注册 ...

关于公司第四届董事会第十四次会议相关事宜的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十四次会议审议的 相关事宜，发表事前认可意见如下： 江西富祥药业股份有限公司独立董事 一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见 经审查，独立董事认为：公司本次投资设立控股子公司事项，符合公司持续 发展规划和长远利益。本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理， 不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对 公司持续经营能力产生不利影响。独立董事对公司投资设立控股子公司暨关联交 易事项表示事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十四次会议相关事宜的事前认可意见之签署页） 独立董事签名： 李 燕 刘 洪 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-083 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议出席对象： 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐" 或 "保荐机构")对富祥药业对外投资设立控股子公司暨关联交易进行了核查，核 查情况如下: 一、对外投资暨关联交易概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）与景德镇景安企业管理合 伙企业（有限合伙）（以下简称"景安合伙"）、景德镇景康企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"景康合伙"）、景德镇景帆企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"景帆合伙"）拟共同投资设立江西富祥生物科技有限公司（以 下简称"富祥生物"或"标的公司"，名称最终以工商登记部门核准为准）。 标的公司注册资本为人民币5000万元，其中公司拟以货币方式出资3,250万 元，占富祥生物注册资本的65%；景安合伙拟以货币方式出资500万元，占富祥 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-081 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司通过药品GMP符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司全资子公司江西祥太生命科学有限公司（以下简称 "祥太科学"）于近日收到江西省药品监督管理局颁发的《江西省药品监督管理局 药品GMP符合性检查结果告知书》（2023年第28号），现将有关情况公告如下： 企业名称：江西祥太生命科学有限公司 董事会 2023 年 9 月 19 日 检查范围：原料药（西他沙星）（W06车间、西他沙星生产线） 检查日期：2023年7月28-30日 检查结论：本次检查原料药（西他沙星）（W06车间、西他沙星生产线）符合 药品GMP。 本次通过药品GMP符合性检查，表明公司相关产品和生产线符合GMP要求，有 利于完善产品结构，丰富公司原料药品种，提升生产能力，对公司未来发展具有积 极意义。公司将根据市场需求情况安排生产和销售，并持续保持良好的生产管理和 质量保证体系。由于国家政策、市场环境变化等因素影响，药品的生产、销售等具 体 ...