关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-079 江西富祥药业股份有限公司 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开了第四 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 同意对公司第四届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审议委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长、总经理包建华先生向公司董事 会申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。上述申请自董事会收到之日生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事程荣武先生为审计委 员会委员，与李燕女士、陈祥 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江西富祥药业股份有限公司 终止实施第一期员工持股计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次员工持股计划的审批程序 6 | | 五、终止实施第一期员工持股计划相关说明 7 | | 六、独立财务顾问意见 8 | | 七、备查文件及咨询方式 9 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、富祥药 | 指 | 江西富祥药业股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 业 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江西富祥 药业股份有限公司终止实施第一期员工持股计划相关事项之 | | | | 独立财务顾问报告》 | | 员工持股计划、本次员工 | 指 | 江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划 | | 持股 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-078 公司于2022年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投 资暨关联交易的议案》，同意公司与上海凌凯医药科技有限公司（以下简称"凌凯医 药"）现有股东共同签署《增资协议》及《股东协议》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-044）。 江西富祥药业股份有限公司 关于签署补充协议的公告 目前凌凯医药基于业务发展进程和资本市场规划，准备赴香港联合交易所挂牌上 市。经双方友好协商，同意修改《股东协议》第二条上市及被并购目标承诺，上市地 增加香港联合交易所有限公司，即修改为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 目标公司（即凌凯医药）于2026年12月31日前完成在中国证券交易所（包括上海、 深圳证券交易所、北京证券交易所、香港联合交易所，但不包括全国中小企业股份转 让系统）首次公开发行股票并上市IPO，或者实现被上市公司或战略投资方并购。本 协议所指并购，是指上市公司或战略投资方取得目标公司50%以上股权并取得目 ...

经审核，公司终止实施第一期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益 的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次终止实施第 一期员工持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会的决策程序符合相 关法律法规和《公司章程》的有关规定，相关审议程序合法、合规。因此，我们 一致同意终止实施第一期员工持股计划。 （此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第四届董事 会第十三次会议相关事宜的独立意见之签署页） 江西富祥药业股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规 定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第十三次会议审议的 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-077 江西富祥药业股份有限公司 关于终止实施第一期员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日召开第四届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》。现 将有关事项公告如下： 一、第一期员工持股计划概述 公司于2021年5月12日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六 次会议以及于2021年5月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公 司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管 理办法的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、第一期员工持股计划进展情况 2021年6月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《证券过户登 记确认书》，"江西富祥药业股份有限公司回购专用证券账户"所持有的5,798,844股 公司 ...

北京植德律师事务所 关于 江西富祥药业股份有限公司 第一期员工持股计划终止相关事宜的 法律意见书 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 植德(证)字[2023]046-1 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 北京植德律师事务所 关于江西富祥药业股份有限公司 第一期员工持股计划终止相关事宜的 法律意见书 植德(证)字[2023]046-1 号 致：江西富祥药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《江西富祥药业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 等有关规定，同意终止实施公司第一期员工持股计划。具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 董事喻文军先生、程荣武先生为本次员工持股计划的参与对象，系关联董事，已 回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-080 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2023 年 9 月 15 日以现场及 通讯的方式举行。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事 8 人。会议由董事长包建华 主持。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 ...

第一期员工持股计划第三次持有人会议决议公告 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2023-076 江西富祥药业股份有限公司 表决结果：同意6,434,026份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%； 反对0份；弃权0份。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划第三次持 有人会议于 2023 年 9 月 11 日以书面、电子邮件、短信、电话等方式通知全体持有人， 并于 2023 年 9 月 14 日以现场及通讯的方式举行。本次会议由员工持股计划管理委员 会主任胥文先生主持，出席本次持有人会议的持有人共 24 人，共代表本次员工持股 计划份额 6,434,026 份，占本次员工持股计划份额总数的 56.67%。本次会议审议通过 了以下决议： 一、审议通过《关于终止实施第一期员工持股计划的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：富祥药业 保荐代表人姓名：王海涛 联系电话：010-57065285 保荐代表人姓名：梁国超 联系电话：010-57065382 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

| 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | | --- | --- | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | √ | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | √ | | | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行 √ | | | | | 贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | √ | | | | 与招股说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | √ | | | | （六）业绩情况 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）核查公司披露的定期报告及业绩预告文件，了解业绩波动情况；（2）对有关文件、原 | | ...