股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于10月23日发布，11月11日召开[4][5] - 股权登记日为11月5日，206名股东出席，所持表决权股份132,333,077股，占比24.7316%[8] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意132,033,293股，占出席会议股东表决权股份99.7735%[11] - 中小投资者同意19,014,222股，占比98.4478%[11]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年11月11日14:30召开[3] 投票情况 - 206人现场和网络投票，代表132,333,077股，占比24.7316%[5] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意132,033,293股，占比99.7735%[6] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会合法有效[8]

市场扩张 - 拟在上海、新加坡设子公司，注册资本分别不超1000万元和300万新元[3] - 上海子公司暂定名富祥未冉蛋白（上海）科技有限公司，出资100%[4] - 新加坡子公司暂定名FuNext Protein SG Pte. Ltd.，出资不低于80%[8][9] 新产品和新技术研发 - 微生物蛋白已实现1200吨/年产能，正建2万吨/年生产线[10] 其他新策略 - 投资用自有资金，以货币出资[5][6] - 投资无需董事会、股东大会审议，不构成关联交易和重组[3] - 投资或面临政策、市场等风险[11] - 子公司设立后纳入合并报表，经营范围将变化[11]

营业收入情况 - 本报告期营业收入294,461,087.88元，同比减少31.65%；年初至报告期末为976,875,468.35元，同比减少24.06%[1] - 营业总收入本期为9.77亿元，上期为12.86亿元，同比下降24.07%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -39,615,709.98元，同比减少80.38%；年初至报告期末为 -62,074,959.23元，同比增加23.96%[1] - 2024年前三季度，公司归属上市公司股东净利润为-6207.50万元，较去年同期亏损减少1956.19万元[11][12] - 净利润本期净亏损6920.75万元，上期净亏损9290.91万元，亏损幅度收窄25.51%[22] - 基本每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.15元，亏损幅度收窄20%[23] - 稀释每股收益本期为 -0.12元，上期为 -0.15元，亏损幅度收窄20%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为150,356,469.13元，同比增加1,007.39%[1] - 2024年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为15035.65万元，同比增长1007.39%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为694,550,850.35元，上年同期为813,871,448.99元[24] - 收到的税费返还为115,330,033.75元，上年同期为43,240,624.56元[25] - 经营活动现金流入小计为864,365,162.52元，上年同期为876,012,808.90元[25] - 经营活动现金流出小计为714,008,693.39元，上年同期为892,582,949.91元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为150,356,469.13元，上年同期为 - 16,570,141.01元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产4,649,243,003.01元，较上年度末减少3.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,389,587,297.18元，较上年度末减少3.83%[1] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额为674702413.54元，期初余额为729371363.68元[18] - 2024年9月30日，公司应收票据期末余额为24246852.75元，期初余额为47467283.72元[19] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额为298244861.50元，期初余额为274194730.73元[19] - 2024年9月30日，公司流动资产合计期末余额为1684315982.97元，期初余额为1877439116.51元[19] - 2024年9月30日，公司资产总计期末余额为4649243003.01元，期初余额为4819038871.49元[19] - 流动负债合计本期为14.53亿元，上期为12.86亿元，同比增长13.03%[20] - 非流动负债合计本期为8.09亿元，上期为10.63亿元，同比下降23.96%[20] - 负债合计本期为22.62亿元，上期为23.48亿元，同比下降3.64%[20] - 所有者权益合计本期为23.87亿元，上期为24.71亿元，同比下降3.40%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,137,370.68元，年初至报告期期末为32,114,003.42元[2] 应收票据情况 - 2024年9月30日应收票据24,246,852.75元，较2023年12月31日减少48.92%[4] 费用情况 - 2024年1 - 9月销售费用12,646,119.93元，较2023年1 - 9月减少56.66%[4] - 2024年1 - 9月财务费用22,690,659.57元，较2023年1 - 9月增加44.63%[4] 投资活动现金流量情况 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 -131,581,170.55元，较2023年1 - 9月增加62.10%[4] - 投资活动现金流入小计为1,747,189.02元，上年同期为48,706,316.74元[25] - 投资活动现金流出小计为133,328,359.57元，上年同期为395,844,316.86元[25] 现金及现金等价物情况 - 2024年现金及现金等价物净增加额为9,081,653.94元，较2023年增加104.41%[5] - 现金及现金等价物净增加额为9,081,653.94元，上年同期为 - 205,856,935.09元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,857名[6] - 包建华持股108,399,908股，持股比例19.71%，其中81,299,931股为限售股，质押33,530,000股[6] - 喻文军持股17,621,846股，持股比例3.20%，其中13,216,384股为限售股[6] - 公司回购专用证券账户累计持有股份11,355,900股，占总股本2.06%[7] 股东限售股情况 - 包建华持有景德镇市富祥投资有限公司57.85%的股权[8] - 包建华期初限售股数86,111,856股，本期解除限售6,574,500股，本期增加1,762,575股，期末81,299,931股[9] - 喻文军期初限售股数17,621,846股，本期解除限售4,405,462股，期末13,216,384股[10] - 全体股东期初限售股数107,263,618股，本期解除限售10,979,962股，本期增加2,100,450股，期末98,384,106股[10] 营业成本情况 - 营业成本本期为8.80亿元，上期为11.42亿元，同比下降22.84%[22] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为10.78亿元，上期为13.64亿元，同比下降20.98%[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为545,500,000.00元，上年同期为855,900,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为558,754,933.01元，上年同期为700,504,690.47元[25] 公司合作与收购情况 - 公司与江西师范大学合作，预计降低培南产品关键中间体生产成本15%-20%[13] - 公司收购奥通药业30%股权，对应注册资本3000万元，转让对价1800万元[14][15] - 奥通药业股东全部权益评估值为6008.11万元，评估增值11549.87万元[14]

会议时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月11日14:30[2] - 网络投票11月11日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年11月5日[4] 会议审议 - 审议修订《公司章程》议案，为特别决议议案[5][7] 会议登记 - 登记时间为2024年11月6日9:30－15:30[8] - 信函或邮件11月6日17:00前到证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码350497，简称为"富祥投票"[15] - 深交所交易系统投票11月11日9:15—9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票11月11日9:15—15:00[17] 公司信息 - 联系电话0798 - 2699929等[14] - 地址为江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号[14] - 会议会期预计半天，股东费用自理[14]

公司概况 - 公司创建于2002年，2015年在深交所A股上市，股票代码300497[24] - 在江西、浙江等地有7个生产基地和1个研发院，员工逾2000名，技术人员逾300人[13] - 年人均薪酬86855.7元，女性员工占比28.57%，少数民族员工占比1.85%[15] - 社保覆盖率92.60%，工伤覆盖率98.31%，医疗保险覆盖率79.54%[15] 业务布局 - 自2021年起实施“1+2+N”发展战略，深耕医药板块，发展新能源和合成生物学领域[29] - 新能源板块已形成年产8000吨VC产品及1000吨FEC产品的产能[32] - 正在进行锂电池电解液产业链纵向、横向布局，拓展溶质、溶剂领域[32] - 合成生物板块项目预计2025年正式投产[33] 产品与订单 - 已接到微生物蛋白产品订单1200吨，拟投建“年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目（一期）”，投产后年产2万吨微生物蛋白及5万吨氨基酸水溶肥[36] - 2023年4月推出微生物蛋白，六个月内扩大到每年1200吨中试生产能力[111] - 在建年产20万吨微生物蛋白车间，一期产能2万吨，预计2025年投产[111] 技术与合作 - 已授权实用新型专利40项、发明专利48项，申请中的实用新型专利4个、发明专利11个[127] - 获得“短柄镰刀菌在生产菌丝体蛋白中的应用”发明专利证书[115] - 2023年7月与江西师范大学签订全面战略合作协议[117] - 2023年9月与江南大学陈坚院士团队展开全面战略合作[120] 成本与质量 - 培南系列产业链同比成本节约一千多万元[125] - 三氮唑制备工艺预计降低他唑巴坦产品成本5%以上[129] - 客户满意度为100%，客户投诉解决率为100%，报告期内客户健康与安全负面事件为0起[151] 管理与认证 - 2023年召开股东大会5次、董事会会议11次、监事会会议6次[12] - 2023年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[56] - 2023年6月，富祥科技质量管理等体系符合相关标准[160] - 2023年7月，祥太科学被认定为江西省危险化学品安全生产标准化二级企业[160] 安全与环保 - 2023年开展消防专项培训82场，各类安全培训268场次[180][182] - 废气经处理后非甲烷总烃去除率达到98%[196] - 废水经厂区污水处理站处理沉淀去除率达97%左右[199]

公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次向社会公众发行1800万股普通股，12月22日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为550,004,834元[4] - 公司股份总数为550,004,834股，全部为普通股[10] 股权结构 - 包建华持股2529.6万股，占比49.6%[10] - 浙江永太科技股份有限公司持股1326万股，占比26%[10] - 喻文军持股510万股，占比10%[10] - 景德镇市富祥投资有限公司持股357万股，占比7%[10] - 陈斌持股204万股，占比4%[10] - 包旦红持股76.5万股，占比1.5%[10] - 柯喜丽持股25.5万股，占比0.5%[10] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[17] - 董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[17] 股东权益与责任 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[18] - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[19] - 股东对股东大会、董事会决议有撤销权，60日内可请求法院撤销[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[23] 股东大会相关 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东大会审议[29][31] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[33] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事及3名独立董事，设董事长1名、副董事长1名[73] - 董事会可决定办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[75] - 董事会审议交易需满足多项条件[78] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，其中至少有1名会计专业人士[75] - 独立董事连续任职期限不得超过六年[67] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[92] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[121][122] - 调整利润分配政策的议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[130][131][137] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[136][137]

组织架构调整 - 公司拟增设副总裁职务为高级管理人员[2] 章程修订 - 修订《公司章程》高级管理人员表述，新增副总裁[2][3] 人员聘任与解聘 - 董事会依总经理提名聘任或解聘副总裁等并决定报酬奖惩[2][3] 审议与授权 - 修订章程事项需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[4] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更等手续[4]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议通知2024年10月21日发出，10月23日现场举行[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席杨海滨主持[3] 报告审议 - 与会监事审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-082 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 10 月 23 日以现场 及通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及社 会责任报告披露的相关要求，公司《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》 内容真实、准确、完整地反映了公司践行社会责任的情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023 年度 ...