公司担保情况 - 截至公告日，公司尚在有效期内累计担保总额度为12.29亿元，均为对全资子公司及控股子公司的担保 [1] - 公司累计对外担保总额度占最近一期经审计净资产的比例为56.36% [1] - 公司实际已发生的有效对外担保总余额为7.515亿元，占最近一期经审计净资产的比例为34.47% [1] - 公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [1]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-079 江西富祥药业股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月24日、2025 年5月16日召开第四届董事会第二十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关 于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司2025年度为部分 子公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保额不超过12.29亿元，其中为景德镇市 富祥生命科技有限公司（以下简称"富祥科技"）提供担保额度为不超过6.8亿元。担 保额度自2024年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，担保额度在有效期内可以 循环使用，担保事项为银行综合授信，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、贴现、保函、信用证、出口保理等业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2025-023）。 二、担保进展情况 近日，公司全资子 ...

公司人事变更 - 富祥药业于12月15日晚间发布公告，宣布变更2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师[2] - 变更后，2025年度审计项目合伙人及签字注册会计师为陈科举先生，另一位签字注册会计师为甘玲女士[2] - 质量控制复核人变更为钟建栋先生[2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于12月15日14:30在公司会议室召开[4] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式[4] 股东投票 - 238人代表110,958,769股投票，占比20.5995%[6] - 现场1人代表108,399,908股，占比20.1244%[6] - 网络237人代表2,558,861股，占比0.4751%[6] 议案审议 - 三项议案同意股数占出席有效表决权超99%[8][12][13] 决议情况 - 律师认为召集和召开程序合规，表决结果有效[15] - 未否决议案，未变更前次决议[3]

会议基本信息 - 2025年11月27日发布2025年第三次临时股东会通知[6] - 现场会议12月15日14:30在江西景德镇公司会议室召开[6] 投票情况 - 网络投票通过深交所系统，交易系统和互联网投票时间不同[8] 参会情况 - 238名股东及授权代理人出席，所持表决权股份数110,958,769股，占比20.5995%[9] 会议结果 - 审议通过三个特别决议事项议案，关联股东回避表决[12] - 本次股东会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[15]

审计机构相关 - 2025年续聘立信为年度审计机构，期限一年[2] - 改派甘玲接替张洪佳为签字注册会计师[2] - 变更不影响2025年度审计工作[5]

激励计划 - 2025年11月27日公司审议通过第一期股票期权激励计划草案等议案[2] 自查情况 - 自查期为2025年5月27日至11月27日，核查内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖股票行为，20名激励对象有买卖行为[4][5] - 激励对象交易未利用内幕信息，未发生信息泄露及不当得利[5][7] 其他 - 公司筹划激励计划时限定人员并登记管理内幕信息接触者[6] - 备查文件为中国结算深圳分公司出具的查询证明和明细清单[8]

股票期权激励计划 - 2025年11月27日审议通过第一期股票期权激励计划议案[1] - 首次授予激励对象名单公示期为2025年11月28日至12月7日[1] 激励对象情况 - 激励对象含董事、高管、核心骨干员工，不含独董等[4] - 激励对象主体资格经核查合法有效[5]

公司业务与产品 - 公司锂电池电解液添加剂产品主要包括VC、FEC等 [2] - 公司产品主要客户为天赐材料、新宙邦等下游电解液厂商 [2] 客户与供应链关系 - 公司产品通过下游电解液客户进入锂电池产业链 [2] - 公司产品最终应用于包括宁德时代在内的锂电池生产商 [2] - 关于具体的客户认证及供应关系，涉及公司与合作方的商业约定，公司依据信息披露相关规定履行披露义务 [2]

公司业务与产品 - 公司锂电池电解液添加剂产品主要包括VC、FEC等 [1] - 公司产品主要客户为天赐材料、新宙邦等下游电解液厂商 [1] 产业链与客户关系 - 公司产品通过下游电解液客户进入锂电池产业链 [1] - 产品最终应用于包括宁德时代在内的锂电池生产商 [1] - 具体的客户认证及供应关系涉及商业约定 公司依据信息披露规定履行披露义务 [1]