江西富祥药业股份有限公司 市值管理制度 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\mp\Pi\not\in}}}}{\mit\lnot\in}{\mit\lnot\in}{\mit\lnot\in}{\mit\lnot\in}$$ | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 市值管理的目的与基本原则 | 1 | | 第三章 市值管理的机构与职责 | 2 | | 第四章 市值管理的方法与计划 | 4 | | 第五章 附则 | 6 | 第一章 总则 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同。同时，利用资本运作、权益管理、投资 者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定而优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 1 标。 第五条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则 影响公司市值的因素众多，市值管理须秉持系统思维、拆解因子、循序推 进的原则，系统改善影响公司市值增长的各关键要素。 （二）科学性原则 第一条 为加强上市公司市值 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-013 江西富祥药业股份有限公司 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 21 日召开的第四 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议 案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东包建华、柯丹、程荣武应回避表 决。 2、公司日常关联交易情况 单位：万元 | 关联交易类 关联人 | | 关联交 | 关联交易定 | 2025 年预 计金额 | 2024 年实 际发生金额 | 2024 年预 计金额（不 | 实际发生 额与预计 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 易内容 | 价原则 | | | | | 索引 | | | | | | （不含税） | （不含税） | 含税） | 金额差异 | | | ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-012 江西富祥药业股份有限公司 关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月21日召开第四届 董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更募集资 金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将向特定对象发行股票募 集资金投资项目中"富祥生物医药项目"剩余募集资金共计13,461.28万元（含现金管 理收益及利息，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）的用途进行变更并用于永 久补充流动资金。剩余募集资金补充流动资金后，募集资金投资项目的《募集资金三 方监管协议》随之终止，公司将注销募集资金存放专用账户。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金不涉及关联交易， 上述事项尚需提交公 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-014 江西富祥药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六 次会议审议通过。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 10 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的时间为 2025 年 3 月 10 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年3月10日9：15-15： 00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-011 江西富祥药业股份有限公司 1、审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流 动资金事项，是基于公司实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，有利于 提高公司募集资金的使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通 知于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 2 月 ...

资金用途变更 - 公司计划将“富祥生物医药项目”13461.28万元剩余募集资金永久补充流动资金[4] 关联交易预计 - 预计2025年度向关联方销售商品金额1000万元，采购商品金额10000万元[9] 会议相关 - 2025年2月21日举行第四届董事会第二十六次会议，7位董事全出席[3] - 拟于2025年3月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[16] 议案表决 - 《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等多议案表决通过[7][11][15][17] 后续审议 - 《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》等需提交股东大会审议[8][12]

市场扩张和并购 - 2024年12月1日公司董事会通过对外投资设合资公司议案[3] - 公司与益海嘉里共同设立益海嘉里富祥（富裕）食品工业有限公司[3] - 该合资公司已完成工商注册，2025年2月19日成立，注册资本1.5亿元[4]

文章核心观点 企查查显示益海嘉里富祥（富裕）食品工业有限公司成立，由金龙鱼和富祥药业共同持股 [1][2] 公司信息 - 公司名称为益海嘉里富祥（富裕）食品工业有限公司 [1] - 法定代表人为陈学松 [1] - 注册资本1.5亿元 [1] - 经营范围包含生物化工产品技术研发、生物基材料技术研发、制造与销售等 [1] - 由金龙鱼、富祥药业共同持股 [2]

股东减持 - 喻文军原持股1762.18万股，占比3.27%[1] - 计划2024年11月19日后3个月内减持不超440.54万股，占比0.82%[1] - 2024年12月9日 - 2025年2月18日减持440.54万股，均价8.70元/股[2] - 减持后持股1321.64万股，占比2.45%[5] - 减持计划期限届满，实施完毕[2][8]

子公司变更 - 公司对全资子公司潍坊奥通药业有限公司进行名称和经营范围变更[2] - 子公司名称变更为富祥（山东）新材料有限公司[2] - 子公司经营范围变更为新材料技术推广服务等多项业务[2] 子公司信息 - 子公司已完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2] - 子公司注册资本为壹亿元整[5] - 子公司成立日期为2012年11月19日[5]