证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-039 江西富祥药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开第四 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修改部分管理 制度的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和要求， 并结合公司实际情况，公司决定修订《公司章程》及制定、修改部分管理制度，具体 内容如下： 一、修订《公司章程》情况 鉴于公司拟将回购账户中 11,355,900 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激 励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次股份注销和减资完成后，公司总股本 减少 11,355,900 股，公司总股本将由 550,004,834 股变更为 538,648,934 股。注册资本 由人民币 550,004,834 元变更为人民币 538,648,934 元。同时，根据《公司法》《上市 公司章程指引》《上市公司信息披 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-050 2025 年 6 月 27 日 江西富祥药业股份有限公司 鉴于江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于近日召开了职工代表大会，与会职工代表选举戴贞亮先生为公司第五届董事会职工 代表董事（个人简历附后）。 经审核，公司第五届董事会职工代表董事候选人戴贞亮先生具备担任上市公司董 事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规 定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行 人。戴贞亮先生将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事 共同组成公司第五届董事会，任期三年，与第五届董事会任期一致。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 江西富祥药业股份有限公司 关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届董事会职工代表董事简历 戴贞亮先生，1969 年出生，本 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-040 江西富祥药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会届满，为顺利完成 董事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，公司根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，对公司董事会进行换届选举。 公司于2025年6月27日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员 会资格审查，董事会同意提名包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李 惠跃先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘洪先生、陈祥强先生、计小 青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-047 江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈祥强 作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 提名为江西富祥药 业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-044 江西富祥药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 现就提名 陈祥强先生 为江西富祥 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-048 江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 计小青 作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 提名为江西富祥药 业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

江西富祥药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司章程指引》和《江西富祥药业股份有限公司章程》的规 定，制定本制度。 江西富祥药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年六月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 1 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 2 | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 2 | | 第五章 | | 责任追究机制 3 | | 第六章 | 附 | 则 3 | 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-049 江西富祥药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘洪 作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 提名为江西富祥药 业股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-051 江西富祥药业股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于分别于2021年5月12日、2021 年5月28日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议和2021年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》等议案，同意公司实施第 一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体内容详见公司于巨潮资 讯网上披露的相关公告。 鉴于本次员工持股计划将于2025年6月28日存续期届满，根据中国证券监督管理 委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将本次员工持 股计划的相关情况公告如下： 本次员工持股计划名下之日起算。 3、本次员工持股计划所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-045 江西富祥药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 现就提名 计小青女士 为江西富祥 药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...