江西富祥药业股份有限公司 章程修正案 鉴于公司将回购账户中 11,355,900 股用途由"用于实施员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并减少注册资本"。本次股份注销和减资完成后，公司总股本减少 11,355,900 股，公司总股本将由 550,004,834 股变更为 538,648,934 股。注册资本由人 民币 550,004,834 元变更为人民币 538,648,934 元。同时，根据《公司法》《上市公司 章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最新修订 和更新情况，公司修订《江西富祥药业股份有限公司章程》，其中公司拟调整三会结 构，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使。具体内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》第七章"监事会"的内容； 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 550,004,834 元。 | 538,648,934 元。 | | | ...

一、被提名人已经通过江西富祥药业股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-046 江西富祥药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 江西富祥药业股份有限公司董事会 现就提名 刘洪先生 为江西富祥药 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江西富祥药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-038 江西富祥药业股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、本次变更回购股份用途的原因及后续安排 基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高 公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价， 结合公司整体战略规划、库存股情况等因素，公司拟将回购账户中的11,355,900股用 途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-045） 和《回购报告书》（公告编号：2021-055）。 公司于2022年6月30日披露了《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》 （公告编号：2022-077），截至2022年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份11,355,900股，占公司总股本的比例为2.06%，本次回购 公司股份的 ...

富祥药业2024年公司期间费用为2.57亿元，较上年同期减少6221.26万元；期间费用率为21.80%，较上年同期上升 1.98%。其中，销售费用同比减少52.50%，管理费用同比减少13.42%，研发费用同比减少23.39%，财务费用同比增长 2.50%。 瑞财经 钟鸣辰近日，富祥药业(SZ300497)发布2024年年度报告，同比营收利润双降。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,177,846,602.65 | 1.609.669.988.35 | -26.83% | 1.647,263,426.90 | | 归属于上市公司股东 的净利润(元) | -272.100.550.53 | -200,800,049.29 | -35.51% | -141,471,326,16 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元) | -304,529,910.90 | -197.594.934.26 | -54.12% | -69,199,849.10 | | 经 ...

公司动态 - 富祥药业副董事长李惠跃介绍公司基于新质蛋白研发的新产品，模仿肉类纤维感强，弹嫩多汁，口感与外观媲美真肉 [1] - 公司计划通过自主研发和对外合作，开发多个赛道上的10余款C端产品 [1] - 公司已建成国内第一条千吨级微生物新质蛋白生产线 [1] - 公司正在投建年产2万吨微生物新质蛋白生产线 [1] 行业前景 - 中国工程院院士陈坚表示，相比传统蛋白的畜牧/渔业养殖模式，新质蛋白的生产效率提高1000倍，节水90%以上，且不需农药化肥 [1] - 发展新质蛋白可以解决肉、蛋、奶产业链中关键蛋白供给的成本、可持续性等难题 [1] - 新质蛋白产业潜力与市场空间巨大，能进一步满足国家战略需求，保障食物供给安全 [1]

公司业务成本与毛利率 - 6 - APA价格下降可降低舒巴坦和他唑巴坦生产成本，三氮唑新工艺规模化应用可提高他唑巴坦产品品质、降低成本和提高竞争力 [2] - 锂电池电解液添加剂产品生产成本控制在行业领先水平，但价格低位致毛利率较低 [3] - 部分医药原材料价格下降将提升医药板块产品毛利率和公司盈利能力 [6] 公司业务市场情况 - 锂电池行业各环节供需关系有望改善，全球培南制剂相关市场规模大且保持增长，公司部分培南产品价格呈提升趋势 [3] - 公司微生物蛋白已签合同并交付，今年销量较去年全年增长，市场开发力度加大将推动销量增长 [3] - 公司未冉蛋白取得美国self - gras认证，将推动在美国等国家和地区销售增长，获国家卫健委受理通知书，获批后可在国内销售 [11] - 公司微生物蛋白产能为1200吨/年，年产2万吨微生物蛋白项目正在建设中 [12][13] 公司未来盈利驱动因素 - 医药制造业务下游制剂产品市场规模稳定增长，新型制剂产品获批将带动公司产品销量增加 [8] - 新能源锂电池添加剂业务下游领域出货量持续增长，长期拉动上游市场需求 [8] - 微生物蛋白行业受政策支持，到2035年替代蛋白市场规模有望达2900亿美元，微生物发酵蛋白将占22%市场占有率 [8][10] 行业发展前景 - 医药行业需求持续增长，新能源行业下游领域出货量增长拉动上游需求，微生物蛋白行业是蓝海，前景广阔 [9][10][10] 公司其他相关问题回复 - 公司与益海嘉里、富裕县政府合作，益海嘉里产业园资源和设施好，气候对业务影响小 [6] - 公司暂无直接出口美国产品，美国关税政策未影响出口业务 [6] - 公司2024年年度报告已披露，具体业绩查阅公告 [7][8] - 公司业务进展、CDMO业务合作及项目进展关注定期报告 [17] - 2025年二季度业绩关注公司公告 [15][18] - 公司按规定计提存货跌价准备，扎实做好经营管理工作提升业绩 [14][15][18][19] - 股价受多因素影响，公司做好经营和市值管理工作 [14][18][19] - 投资者理性投资，公司信息以公告为准 [21]

股东大会信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年年度股东大会通知，距大会召开20日[4] - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日14:30召开，由董事长主持[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及授权代理人91名，所持表决权股份136,714,275股，占比25.5274%[7] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票136,310,895股，占比99.7049%[9] - 《2024年年度报告及其摘要》同意票136,313,095股，占比99.7066%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意票136,313,095股，占比99.7066%[13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票136,317,395股，占比99.7097%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》同意票136,313,095股，占比99.7066%[18] - 《关于董事薪酬的议案》同意票27,430,524股，占比98.5426%[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票136,313,095股，占比99.7066%[22] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》同意136,309,295股，占比99.7038%[25] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意136,313,095股，占比99.7066%[27] - 《2024年度监事会工作报告》同意136,310,895股，占比99.7049%[29] - 《关于监事薪酬的议案》同意136,309,395股，占比99.7039%[31] 中小投资者表决情况 - 出席会议中小投资者对相关议案同意26,984,024股，占比98.5350%[23] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意票26,988,324股，占比98.5507%[15] - 《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》中小投资者同意票26,984,024股，占比98.5350%[18] - 《关于董事薪酬的议案》中小投资者同意票26,979,524股，占比98.5186%[20] - 《关于监事薪酬的议案》中小投资者同意26,980,324股，占比98.5215%[32] 表决结果 - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[33]

关于公司控股股东部分股份质押的公告 江西富祥药业股份有限公司 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 柯喜丽 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 景德镇市 | | | | | | | | | | | | 富祥投资 | 7,555,200 | 1.37% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 合计 | 120,151,908 | 21.85% | 48,250,000 | 59,850,000 | 49.81% | 10.88% | 32,750,023 | 54.72% | 51,192,158 | 84.89% | 注1：上表中限售股份均为高管锁定股； 注2：上表若出 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-036 江西富祥药业股份有限公司 2024年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2024年年度股东大会于2025年 5月16日（星期五）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司会议室召 开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2025年5月16日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年5月16日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过 ...

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月21日15:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]