证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-029 江西富祥药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币3亿元（或等值货币）额度范围 内开展外汇套期保值业务，该额度自2024年年度股东大会审议后12个月内有效，在审 批权限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险和交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届 董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况， 在不超过人民币3亿元（或等值外币）的额度内开 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-024 江西富祥药业股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 2、投资者保护能力 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第四届 董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司董事 会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025 年审计机构，聘任期限为一年，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次续聘符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况介绍 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 ...

江西富祥药业股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]3231 号《关于同意江西富 祥药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定 对象发行普通股（A 股）79,191,640.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格 12.68 元 /股，共募集资金 1,004,149,995.20 元，扣除保荐承销发行费用人民币 10,000,000.00 元，扣除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,785,933.52 元，实际募集 资金净额为人民币 991,364,061.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 31 日到位， 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第 ZF10008 号验资报告，已存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制 度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。 （二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况 项目 金额（人民币元） 2023 年 12 月 31 日募集资金净额 214,366,216.10 加：存款利息收入减支 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-020 江西富祥药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司2024年年度报告全文及摘要将于2025年4月28日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-023 江西富祥药业股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"富祥药业""公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度 并为子公司提供担保的的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金及投资建 设资金的需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司及子公司江西如益科技发展有限公司 （以下简称"如益科技"）、江西祥太生命科学有限公司（以下简称"祥太科学"）、景 德镇富祥生命科技有限公司（以下简称"富祥科技"）、富祥（山东）新材料有限公司 （以下简称"富祥山东"）、江西富祥生物科技有限公司（以下简称"富祥生物"），拟 以抵押（土地、房产、在建工程、自有机器设备）、质押、信用担保等形式向银行申 请综合授信额度不超过人民币 35 亿元，用于办理短期流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑 ...

江西富祥药业股份有限公司 二、内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 否 2、财务报告内部控制评价结论 有效 □无效 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司截止 到 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率 ...

江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024年度 关于江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10361 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10358 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-027 江西富祥药业股份有限公司 3、投资品种 为控制风险，公司闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理 财产品或结构性存款。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开的第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金， 获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟用不超 过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的银行或其他 金融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、国债逆回购等），在上 述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲置自 有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获 ...

（一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 江西富祥药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规，现将江西富祥药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委 员会履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-033 江西富祥药业股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告全文及其报告 摘要于 2025 年 4 月 28 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情 况，公司定于2025年5月19日（星期一）15：00-17：00在全景网举办公司2024年年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理包建华先生、独立董事刘洪先生、 财务总监杨光先生、董事会秘书彭云女士、保荐代表人梁国超先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广 ...