2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈祥强，硕士研究生学历，拥有法律职业资格及上市公司独立董事任职 资格。先后任职于山东洁晶集团股份有限公司、聆达集团股份有限公司等企业， 担任董事会秘书、财务总监等职务。现任延祚丰修（上海）管理咨询中心执行董 事、上海财经大学金融学院兼职导师、山东绿霸化工股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍 ...

江西富祥药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 2023 年度，作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事 参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人刘洪，1960 年出生，本科学历，高级经济师。曾就职于国家地震局、 国家物价局、中国诚信证券评估有限公司、中山证券有限公司和中国诚信信用管 理股份有限公司；曾任西安博通资讯股份有限公司独立董事、江西富祥药业股份 有限公司独立董事；2015 年 8 月至今分别任北京北角文化股份有限公司、西安 天瑞达光电技术股份有限公司董事；2021 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 20 ...

审计机构续聘 - 公司2024年4月26日董事会同意续聘立信为2024年审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年由公司股东大会授权董事长确定年度审计费用[9] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[3] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[3] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[4] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[5] 人员情况 - 项目合伙人陈科举过去三年受行政监管措施1次[7] - 签字注册会计师鲍杨军、质量控制复核人李勇平过去三年无不良记录[7]

江西富祥药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会结合公司现任独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士提交的《独立 董事关于独立性自查情况的报告》，对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 江西富祥药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 1 公司独立董事刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-027 江西富祥药业股份有限公司 关于子公司取得年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期） 环评批复的公告 董事会 2024 年 4 月 11 日 该批复同意富祥生物建设年产20万吨微生物蛋白及资源综合利用项目（一期）， 并且要求富祥生物采用清洁生产工艺使污染物减量化，在工程设计、建设和生产过程 中必须认真落实好环境影响报告书提出的各项环保措施和要求。 截止本公司披露日，上述项目已取得项目备案和节能审查批复，相关建设工作正 在有序推进中。项目建成后，将形成年产2万吨微生物蛋白和5万吨氨基酸水溶肥产品 产能。本项目是公司在生物发酵、化学合成核心同源的技术基础上实施，一方面能够 进一步拓宽公司未来发展前景，为公司业绩增长打开空间，有利于提升公司经营盈利 能力和风险应对能力，符合公司发展规划；另一方面，替代蛋白市场空间广阔且符合 国家宏观政策，在满足市场需求增长的同时，为"双碳""可持续发展"等目标实现 贡献力量。 公司将督促富祥生物按照环评批复要求进行项目建设、管理与运营，确保项目实 施和环境保护的协同和可持续发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-026 江西富祥药业股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司景德镇富祥生命科 技有限公司于近期获得一项由中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利，具体 情况如下： 一、发明专利证书基本情况 授权公告号：CN 115025611 B 发明名称：一种有效去除子囊霉素发酵尾气异味的方法 发明人：张军营；程兆全；屠亚东 专利号：ZL 202210821945.4 专利申请日：2022 年 07 月 12 日 专利权人：景德镇富祥生命科技有限公司 地址：江西省景德镇市高新区 授权公告日：2024 年 03 月 29 日 二、取得发明专利证书对公司的影响 近年来，公司积极布局合成生物学领域，以赋能医药业务发展，并开拓了微生物 蛋白业务。公司发明了一种有效去除子囊霉素发酵尾气异味的技术，对子囊霉素发酵 尾气异味物质去除效果优良，为发酵尾气处理提供了技术支持。该专利技术的实施已 在公司实际生产中取得 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-024 江西富祥药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 3 月 22 日以现场及 通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。 会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈 祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监 事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果 的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-025 江西富祥药业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 22 日以现场的 方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际 出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席杨海滨先生主持，副总经理、董事会秘书彭云女士列席会议。 会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有 关规定，合法有效。 经与会监事审议，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果 的议案》 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及公司 2022 年度股东大会 ...

江西富祥药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 9 月 30 日 内部控制鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对贵公司是否于 2023 年 9 月 30 日在所有重大方面按照《企业 内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取合 理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括了解、测试和评价 内部控制的有效性以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的 鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第 ZF10149 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江西富祥药业股份有限公司（以下简称"贵公 司"）管理层就 2023 年 9 月 30 日贵公司财务报告内部控制有效性作 出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 贵公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理性 及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会 ...

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 上市地点：深圳证券交易所 江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co., Ltd. (景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号） 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 生命 • 阳光 • 未来 二〇二四年三月 1 综合考虑现有建设场地、公用工程用量及市场情况后，公司已规划采用绿 色环保的新工艺路线的他唑巴坦原料药生产线和第四代喹诺酮类广谱抗菌药物 2 为了满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及营运能力，江西富祥药 业股份有限公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。为此，公司编制 了本次以简易程序向特定对象发行股票方案的可行性分析报告。本报告中如无 特别说明，相关用语具有与《江西富祥药业股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次以 简易程 序拟 向特定 对象 发行股 票的 募集资 金总 额为 人民币 299,999,995.20 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： 在本次向特定对象发 ...