会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年度召开薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议1次[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会2次[6] - 2024年将抽出更多时间了解公司业务并履职[15] 公司决策审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计事项[10] - 2023年8月审议签署肇庆项目协议书暨关联交易[10] - 2023年4月审议续聘中天运会计师事务所，10月拟变更为立信[12] - 2023年4月审议为子公司提供担保议案[12] 人事变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[13] - 2023年6月袁雪芬辞任，拟提名郑安博，华亮任职[13] - 2023年10月郑安博辞任，拟提名胡旭明[14] 信息披露 - 2023年度及时、真实披露定期报告等信息[11] 薪酬方案 - 2023年董高人员薪酬依经营和行业水平制定[14]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关决策 - 2023年10月24日，公司审议通过变更会计师事务所议案并提交董事会[5] - 2023年11月9日，公司审议通过聘任立信为2023年度审计机构[3] 审计沟通会议 - 2023年11月9日，审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2024年1月30日，审计委员会召开工作沟通会议，审议通过《公司2023年度业绩预告》议案[6] - 2024年4月11日，审计委员会召开工作沟通会议，对2023年度财务报表等进行沟通[6] 报告审议 - 2024年4月24日，公司审议通过《公司2023年年度报告》等议案并提交董事会[7]

股东大会时间 - 2024年5月17日13:30召开现场会议[2] - 2024年5月17日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] - 现场登记时间为2024年5月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350500"，投票简称为"启设投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月17日09:15 - 15:00[14] 会议相关 - 召集人为公司第四届董事会，2024年4月25日会议通过召开议案[2] - 召开方式为现场投票 + 网络投票，重复投票以第一次有效结果为准[2] - 现场会议地点为江苏省苏州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室[4] 审议议案 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案[16]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[8] 薪酬情况 - 2023年度公司监事薪酬总额224.87万元[15]

财报披露 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月27日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日15：00 - 17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可通过指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和3次股东大会[4] - 2023年召开审计委员会会议5次，提名委员会会议3次[5] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席1次，通讯参加5次，出席股东大会3次[5] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[14] 议案审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计事项[9] - 2023年8月审议签署肇庆项目协议书暨关联交易[9] - 2023年4月审议续聘中天运会计师事务所为审计机构[11] - 2023年10月拟聘任立信会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年4月审议为子公司提供担保议案[11] 人事变动 - 2023年2月聘任王云峰为副总经理[12] - 2023年6月袁雪芬辞去董事等职务，拟提名郑安博为非独立董事候选人[12] - 2023年10月郑安博辞去董事职务，拟提名胡旭明为非独立董事候选人[13] 信息披露 - 2023年度及时、真实、准确、完整披露定期报告等财务信息[10] 薪酬方案 - 报告期内董事、高级管理人员薪酬方案依实际经营和行业水平制定[13]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入159,660.97万元，上年度185,518.94万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计104.00万元，上年度942.36万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额159,556.97万元，上年度184,576.58万元[12] 审计情况 - 审计机构2024年4月25日出具无保留意见审计报告[2] - 审计机构认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

担保情况 - 为深圳嘉力达担保不超20000万元，为苏州玖旺担保不超30000万元[3] - 担保方式为连带责任保证，未签相关协议[11] - 担保后对子公司担保总额50000万元[13] 子公司业绩 - 深圳嘉力达2023年营收23279.00万元，净利润 -15260.06万元[6] - 苏州玖旺2023年营收977.95万元，净利润 -13.98万元[10] 其他 - 截至2023年底，对子公司担保余额41593.69万元，占权益34.28%[13] - 不存在为第三方、逾期和涉诉担保情况[13]

股东大会安排 - 公司于2024年1月30日决议2月19日召开第一次临时股东大会，1月31日刊登通知[1] - 现场投票和网络投票结合，交易系统投票时间为2月19日9:15 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[5] - 现场会议于2月19日13:30在苏州启迪设计大厦召开，由董事长戴雅萍主持[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共15名，持有表决权股份87,471,540股，占公司股本总额50.2783%[8] 议案审议结果 - 股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案[11] - 议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知1月31日发出，2月19日召开[2] - 出席会议股东及代理人15人，代表股份87,471,540股，占总股份50.2783％[3] 议案表决情况 - 多项修订议案同意股数均为87,471,540股，占出席会议股东所持股份100％[5][7][9][11][13] - 部分议案总表决及中小股东表决同意占比均为100％，表决通过[25][26][27][28][29][30][31][32][33] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等均合法有效[34] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[37]