| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-091），公司定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 2025 年 11 月 3 日，公司董事会收到了控股股东林武辉先生发出的 《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会 将《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》提交 2025 年第一次临 时股东大会审议。本次会议通知已于 2025 年 10 月 30 日、2025 年 11 月 ...

行业规模与企业数量 - 2025年1-9月印刷和记录媒介复制业规模以上企业数量为7097个[1] - 企业数量较上年同期增加138个同比增长1.98%[1] - 规模以上印刷企业数量占工业总企业比重为1.36%[1] 相关上市公司 - 新闻提及多家印刷行业上市公司包括珠海中富陕西金叶永新股份等15家企业[1]

现金管理安排 - 公司继续用不超22000万元闲置可转债募集资金现金管理，2025.4.10起12个月内滚动使用[2] - 子公司浙江海顺新材料开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 投资情况 - 公司购买平安证券3000万元25号固收凭证，2025.11.14起息，2026.2.12到期，预期年化2.25%[4] - 公告日前12个月曾买宁波银行10270万元七天通知存款，预期年化1.55%[11] 资金情况 - 截至公告日累计未到期现金管理余额（含本次）13270万元，未超授权额度[11] 其他 - 现金管理议案通过审议，额度和期限在授权范围内[6] - 现金管理风险可控但收益不可预期，采取风控措施确保资金安全[7][8][9] - 现金管理不影响日常及募投项目，能提升业绩[10][11] - 公告提供理财产品说明书等备查文件[12]

股份情况 - 霍尔果斯大甲持有公司股份3,608,900股，占总股本1.86%[4] - 林武辉分配股份1,545,400股，占总股本0.7985%[6] - 李俊分配股份186,000股，占总股本0.0961%[6] - 倪海龙分配股份186,000股，占总股本0.0961%[6] - 非交易过户后林武辉直接持股59,564,899股，占总股本30.78%[8] - 非交易过户后李俊直接持股361,000股，占总股本0.19%[8] - 非交易过户后倪海龙直接持股411,000股，占总股本0.21%[8] 承诺履行 - 霍尔果斯大甲股份限售承诺履行完毕[9] - 霍尔果斯大甲减持前履行预披露义务[9] - 霍尔果斯大甲严格履行同业竞争等相关承诺[10] - 公司上市后稳定股价措施承诺期间未触发条件且已届满[11] - 董事长林武辉多项承诺未违反[13][14] - 海顺新材可转债认购相关承诺未违反[12] - 非交易过户后相关人员遵守股份买卖及减持规定[14][15][16] - 特定对象发行股票后相关承诺未违反[11][14] 其他 - 霍尔果斯大甲注销清算及过户不影响公司控股权、股权结构和经营活动[16]

公司公告核心内容 - 海顺新材发布关于向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人变更的公告 [2] - 变更后持续督导保荐代表人为齐玉祥先生和邵寅翀先生 [2] - 持续督导期限将持续至相关义务结束为止 [2]

本次变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督 导保荐代表人为齐玉祥先生、邵寅翀先生，持续督导期限直至持续督 导义务结束为止。公司董事会对姚奔先生在担任公司保荐代表人期间 所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"） 出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保 荐机构，持续督导期截止日为 2025 年 12 月 31 日。中信证券原委派 姚奔先生、齐玉祥先生担任保荐代表人，现姚奔先生因工作变动，不 再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督 ...

公司利润分配预案 - 公司董事会审议通过了2025年前三季度利润分配预案的议案 [1] - 分配方案为向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [1] - 派发基数以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为准 [1]

公司利润分配预案 - 公司董事会和监事会审议通过2025年前三季度利润分配预案 [1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税） [1] - 分红股本基数为权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份后的股本 [1] 分红具体计算 - 截至2025年9月30日，公司总股本为193,537,975股 [1] - 公司回购专户上已回购股份数量为10,088,375股 [1] - 2025年前三季度拟派发现金红利总额为人民币36,689,920元（含税） [1]

公司董事会会议 - 公司于2025年11月2日以通讯会议方式召开第五届2025年第三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》等文件 [1]

公司信息 - 公司为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司，证券代码300501等[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十九次会议于2025年11月3日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，财务总监等列席[3] 利润分配 - 会议审议通过2025年前三季度利润分配预案，需提交股东大会[4] - 预案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]