公司人事变动 - 海顺新材副总经理李俊先生因任期届满不再担任该职务 [2] - 李俊先生将继续在公司担任其他职务 [2]

公司产品与技术 - 公司生产的铝塑膜产品具有良好的阻隔性、防潮性、耐化学性等特性 [1] - 该产品目前主要应用于3C软包电池及储能电池领域 [1] - 公司致力拓展动力电池领域 [1] 公司战略与发展 - 公司将持续关注行业发展趋势 [1] - 公司将聚焦技术前沿 [1]

公司产品与技术 - 公司生产的铝塑膜具备良好的阻隔性、防潮性、耐化学性等特性 [1] - 产品目前主要应用于3C软包电池及储能电池领域 [1] - 公司致力拓展动力电池领域的应用 [1] 公司战略与发展 - 公司将持续关注行业发展趋势 [1] - 公司将聚焦技术前沿 [1]

公司人事变动 - 公司于11月21日晚间发布公告 [1] - 公司聘任刘晓栋为证券事务代表 [1]

公司治理变动 - 海顺新材于2025年11月21日召开职工代表大会 [1] - 会议选举时蕊花女士为第六届董事会职工代表董事 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年11月21日召开第六届2025年第一次董事会临时会议，审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] - 会议采用现场加通讯会议的方式召开 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于医药包装新材料，占比达88.67% [1] - 其他业务收入占比为10.31%，其他业务收入占比为1.02% [1] - 截至发稿时，公司市值为31亿元 [1]

会议信息 - 2025年10月28日公司决定召开本次股东大会，10月30日和11月3日分别公告召开通知及补充通知[6] - 本次股东大会于2025年11月21日下午14:30现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东54人，代表股份98,070,173股，占公司有表决权股份总数的53.4589％[8] - 通过现场投票的股东10人，代表股份97,449,107股，占公司有表决权股份总数的53.1203％[8] - 通过网络投票的股东44人，代表股份621,066股，占公司有表决权股份总数的0.3385％[8] - 中小股东47人通过现场和网络投票，代表股份3,520,766股，占公司有表决权股份总数的1.9192％[8] 议案相关 - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》由林武辉于11月3日提出[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意97,770,651股，占出席有效表决权股份总数的99.6946％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意97,770,451股，占出席有效表决权股份总数的99.6944％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意97,751,551股，占出席有效表决权股份总数的99.6751％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>等多个议案总表决同意占比多超99.6%，中小股东同意占比多超90%[15][16][18][19][21][23][25] - 中小股东同意3221244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.4927％；反对293522股，占比8.3369％；弃权6000股，占比0.1704％[27] - 提名黄勤等为非独立董事候选人、郭珣等为独立董事候选人的议案，同意股份数均占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3671％[27][28][29][30][31][32] - 《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》总表决同意占99.9283％；中小股东表决同意占98.0019％[34] 会议有效性 - 本次股东大会的召集、召开程序符合相关规定，出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效[36] - 本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效[35][36]

董事会换届 - 2025年11月21日召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举黄勤为第六届董事会董事长，任期三年[4] 人员聘任 - 聘任黄勤为公司总经理[7] - 聘任倪海龙为财务负责人[9] - 聘任陈平、符坚为副总经理[11][14] - 聘任杨高锋为董事会秘书[16] - 聘任刘晓栋为证券事务代表，任期三年[19]

公司治理 - 公司于2025年11月21日完成董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，任期三年[2][3] - 第六届董事会中非独立董事4名，独立董事3名[2] - 公司聘任高级管理人员任期三年[6] - 公司不再设置监事会[11] 人员信息 - 总经理为黄勤，副总经理为陈平、符坚等[6] - 证券事务代表为刘晓栋，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[7] - 董事长兼总经理林武辉直接持有公司股份58,019,499股，间接持有1,545,400股[8] - 董事朱秀梅直接持有公司股份32,230,408股[8] - 监事顾健、时蕊花、朱益通过2024年员工持股计划间接持有公司股份各30,000股，时蕊花直接持有5,000股[11] - 副总经理李俊直接持有公司股份175,000股，间接持有186,000股[12][13] - 黄勤2025年11月21日起担任公司董事长、总经理，直接持有公司股份235,600股，间接持有100,000股[15] - 陈平2012年1月至今任公司副总经理，直接持有公司股份225,000股，间接持有100,000股[16][17] - 符坚2025年11月21日起担任公司副总经理，间接持有公司股份100,000股[18] - 杨高锋2020年11月至今任公司董事会秘书，间接持有公司股份100,000股[20] - 倪海龙2011年6月至今担任公司财务负责人，2025年11月21日起担任公司董事，直接持有公司股份225,000股，间接持有186,000股[21] - 刘晓栋2025年3月至今担任证券事务代表，间接持有公司股份20,000股[23] 其他信息 - 董事会秘书办公地址为上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄，电子信箱为ir@hysum.com [8]

会议基本信息 - 现场会议2025年11月21日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东54人，代表股份98,070,173股，占比53.4589％[7] - 通过现场投票股东10人，代表股份97,449,107股，占比53.1203％[7] - 通过网络投票股东44人，代表股份621,066股，占比0.3385％[7] - 通过现场和网络投票中小股东47人，代表股份3,520,766股，占比1.9192％[8] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意97,770,651股，占比99.6946％[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意97,770,451股，占比99.6944％[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意97,751,551股，占比99.6751％[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意97,770,451股，占比99.6944％[13] - 《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》同意97,770,651股，占比99.6946％[32] 董事选举情况 - 选举黄勤、林鑫、倪海龙为非独立董事，总表决同意股份数占比均为99.3671%[33][35][38] - 选举黄勤、林鑫、倪海龙为非独立董事，中小股东同意股份数占比均为2.9572%[34][36][39] - 选举郭珣、马石泓、王琳琳为独立董事，总表决同意股份数占比均为99.3671%[40][42][44] - 选举郭珣、马石泓、王琳琳为独立董事，中小股东同意股份数占比均为2.9572%[41][43][45] 利润分配预案表决情况 - 2025年前三季度利润分配预案总表决，同意97,999,823股，占比99.9283%；反对48,450股，占比0.0494%；弃权21,900股，占比0.0223%[47] - 2025年前三季度利润分配预案中小股东表决，同意3,450,416股，占比98.0019%；反对48,450股，占比1.3761%；弃权21,900股，占比0.6220%[48] 其他信息 - 公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[49] - 备查文件有2025年第一次临时股东大会决议[50] - 备查文件有湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书[50] - 备查文件有深交所要求的其他文件[51]