会议信息 - 公司于2025年10月31日发通知，11月3日以通讯会议召开第五届董事会第四十三次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 该预案需提交股东大会审议[4] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

会议情况 - 独立董事专门会议于2025年11月2日以通讯会议方式召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[2] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年11月3日召开了第五届董事会第四十三次会议和第五届监事 会第四十三次会议，审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配 预案的议案》，现将相关事宜公告如下： | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 一、2025年前三季度利润分配预案情况 关于2025年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季 度实现归属于上市公司股东的净利润为48,665,529.58元。截至2025 年9月30日，母公司可供分配利润为325,790,723.03元，公司合并报 表累计可供分配利润为573,551,112.66元。根据合并报表和母公司报 表中可供分配利润孰低原则，公司2025年前三季度可供分配利润为 325,790,723.0 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日 在 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》（公告编号：2025-091），公司定于 2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 3 日，公司董事会收到了控股股东林武辉先生发出的 《关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提请董事会 将《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》提交 2025 年第一次临 时股东大会审议。 根据《公司章 ...

公司基本情况 - 公司成立于2005年1月18日，于2016年2月4日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内直接接触药品的高阻隔包装材料领域的领先企业，具备较强的研发实力和技术壁垒 [1] - 公司主营业务为直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入8.23亿元，在行业6家公司中排名第1，行业第二名天元股份营收7.67亿元 [2] - 2025年三季度净利润5441.63万元，行业排名第2，行业第一名京华激光净利润7313.35万元 [2] - 主营业务构成中，新型药用包装材料营收4.95亿元，占比89.58%，其他业务营收5750.45万元，占比10.42% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为22.93%，低于去年同期的29.69%，但高于行业平均的14.09% [3] - 2025年三季度资产负债率为38.56%，高于去年同期的34.82%，也高于行业平均的37.97% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.35万，较上期减少12.81% [5] - 户均持有流通A股数量为9274.86，较上期增加14.69% [5] - 十大流通股东中，医疗器械ETF（159883）为新进股东，持股71.78万股 [5] 管理层信息 - 公司控股股东和实际控制人均为朱秀梅、林武辉 [4] - 董事长兼总经理林武辉2024年薪酬91.23万，2023年薪酬91.2万，同比增加0.03万元 [4]

核心业务进展 - 铝塑膜产品2025年前三季度销售规模同比增长超过50% [1] - 铝塑膜客户主要集中在3C软包电池领域 公司计划持续拓展动力电池及储能电池领域 [1] - 公司正通过增强产品竞争力 拓展新销售渠道 加强品牌宣传及提升客户服务等策略应对市场竞争 [1] 研发投入方向 - 公司三季度研发费用同比增加 主要用于研发材料款项及人员薪酬 [2] - 研发重点投向新产品高端医用膜材和电子膜材 [2] - 部分新产品已通过客户认证 进入产业化阶段 [2] 市值管理与股东关切 - 公司表示股价受市场环境 行业趋势 公司经营状况等多重因素影响 [2] - 公司已通过股份回购 现金分红 员工持股计划等措施增进市场信心 [2] - 公司澄清此前公告的1.8亿元系银行审批授信额度 非实际到账金额 [2] 财务与战略细节 - 公司在新消费及新能源市场取得积极进展 消费类膜产品及新能源领域铝塑膜销售收入均实现较好增长 [2] - 客户群体进一步扩大 [2] - 公司将继续聚焦技术前沿 推动现有产品工艺迭代与新产品产业化 [2]

公司研发与产品进展 - 公司持续加大研发投入 [1] - 重点布局高端医用膜材和电子膜材领域 [1] - 部分新产品已通过客户认证并进入产业化阶段 [1] 公司发展前景 - 新产品将为公司未来发展提供新的增长动力 [1]

公司业务表现 - 铝塑膜业务已形成一定销售规模 [1] - 2025年前三季度铝塑膜销售规模同比增长超过50% [1] 公司未来展望 - 未来将继续努力扩大铝塑膜销售规模 [1] - 目标是为股东创造更大价值 [1]

财务与业绩表现 - 2025年前三季度铝塑膜业务销售规模同比增长超过50% [8] - 公司参股公司上海久诚包装2025年三季度销售收入、净利润同比保持增长 [8] - 公司面临财务费用高企的问题，管理层表示将根据市场环境和经营状况进行调整 [13] - 银行审批的1.8亿元回购授信额度中，本期报告显示长期借款实际为6000万元 [9] 铝塑膜业务发展 - 铝塑膜产品客户目前主要集中在3C软包电池领域 [3] - 公司致力拓展铝塑膜产品在动力电池及储能电池领域的应用 [3] - 为应对市场竞争，公司采取增强产品竞争力、拓展新销售渠道、加强品牌宣传等策略 [6] - 铝塑膜业务已形成销售规模，公司争取实现更大规模销售 [8] 研发与新产品进展 - 研发费用增加主要用于研发材料款项和研发人员薪酬 [4] - 新产品高端医用膜材和电子膜材进展较快，部分产品已通过客户认证并进入产业化阶段 [4] - 消费类膜产品及新能源领域的铝塑膜产品销售收入均实现较好增长，客户群体扩大 [14] 资本市场与股价表现 - 公司通过股份回购、现金分红、员工持股计划等工作提振市场信心 [3] - 公司表示股价受市场环境、行业竞争、公司业绩和宏观经济等多方面因素影响 [3][5] - 新进的两位林姓股东与林董事长无亲属关系 [5] - 公司否认存在通过低价购买筹码后高价回购进行利益输送的行为 [6][7] 战略布局与行业展望 - 铝塑膜产品是公司在新能源领域的重要布局，公司积极关注固态电池等下一代电池技术发展 [7] - 公司表示将根据市场变化及时调整策略和运营计划，以期实现业绩重回增长 [9] - 对于是否将深圳市瑞图生物技术有限公司并入上市公司，公司表示将遵循信息披露准则 [14] 投资者关系管理 - 公司强调严格遵守证券法律法规进行股票回购 [7] - 管理层表示对经营前景充满信心，将继续加强与投资者的沟通 [9][11] - 公司回应投资者对股价表现的不满，承诺通过提升业绩回报股东 [9][11]

公司治理变动 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 公司提名黄勤先生、林鑫先生、倪海龙先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司提名郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士为第六届董事会独立董事候选人且均已取得深交所认可的独立董事资格或培训证明 [1]