| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-049 | | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的 一、可转换公司债券基本情况 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300501 证券简称：海顺新材 2、债券代码：123183 债券简称：海顺转债 3、转股价格：17.74元/股 4、转股期限：2023年10月9日至2029年3月22日 5、自2025年4月24日至2025年5月21日，公司股票已有10个交易 日的收盘价低于当期转股价格17.74元/股的85%，如后续公司股票收 盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发"海顺转债"转 股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用 包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定及时履行后续审 议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风 ...

业绩情况 - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降58.47%，由2100余万元降至900余万元 [1] - 2024年6月底定增募投项目高阻隔复合材料项目结项并计提折旧，影响净利润600余万元；2024年11月实施员工持股计划，影响净利润300余万元；为使新项目产能尽快投产，费用支出较大 [1] 可转债相关 - 公司两次提议可转债下修价格被否，后续将围绕“价值创造、价值实现、价值经营”理念开展工作，包括降本增效、加快产能爬坡、加大研发与市场开拓、做好信息披露、加强与投资者沟通、落实回购和员工持股计划、关注外延式发展机会，以改善业绩、提升市值、促进债转股 [2] 发展路径 - 公司目前主要着力点是实现定增募投项目、可转债募投项目尽快达产，这些项目投资多、设计产值高，可支持未来几年发展 [3] - 公司对外延式发展持随缘态度，注重被并购标的与现有业务的技术和市场协同效应 [3] 产品进展 高性能医用膜材事业部 - 主攻造口袋膜、高端输液膜等产品，造口袋膜具备多种优异性能，目前同等性能产品主要依赖进口，公司处于研究开发阶段，将加大研发并推进与客户的联合验证工作 [3][4] 电子材料事业部 - 主攻UV减粘胶带、PI耐高温胶带等产品，PI耐高温胶带具有多种特性，已有产品通过下游厂商测试验证，其他产品正在研发推进，公司将持续加大电子膜材料开发投入 [4] 铝塑膜业务 - 固态电池是下一代电池技术重要方向，铝塑膜是其合适封装材料，目前市场供大于求，但未来几年有望随固态电池产业化爆发 [4] - 公司主要任务是完成不同客户、不同应用领域的验证，在行业爆发前完成客户端认证，2024年铝塑膜业务销售大幅增长，市场拓展进步明显，完善了热法工艺并已开始送样 [4]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 公司子公司已于近日提前赎回部分理财产品，现将有关情况公告 如下： 一、本次提前赎回理财产品的情况 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限， 继续使用不超过人民币22,000万元的可转换公司债券部分闲置募集 资金进行现金管理。使用期限为自原到期之日即2025年4月10日起12 个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集 资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见2025年3月27 日刊登在巨潮资讯网（http://www ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公 司"）近期接到公司控股股东之一朱秀梅女士的通知，获悉朱秀梅 女士所持有公司的部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 三、其他说明 1、控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担 保等侵害上市公司利益的情形。 下： | 股 | | 持股 | 本次解除 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | | 质押前质 | 质押后质 | 所持 | 司总 | | | | | | 比例 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-046 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况； 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2025年5月9日（周五）下午14:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5 月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5 月9日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司大会议室（上海市松江区洞泾镇莘砖 公路3456弄）。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长林武辉先生。 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程 序符合《公司法》《公司章程 ...

1. 湖南启元律师事务所 关于 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2024年年度股东大会 的 法律意见书 致：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海海顺新型药用包装材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场 律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上 海海顺新型药用包装材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于归还部分暂时用于补充流动资金的 闲置募集资金的公告 公司已将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代 表人。 截至本公告披露日，公司共归还用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金5,005万元，公司尚未归还的募集资金金额为4,995万元，公司 将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "海顺新材"）于2025年3月27日召开第五届董事会第三十五次会议、 第五届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于延期归还闲置 募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司 主营业务相关的生产经营，使用期限为自原到期之日即2025年4月10 日起延长12个月，到期前将归还至募集资金专 ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月16日召开了第五届董事会第三十六次会议，会议决定于 2025年5月9日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。本次会议通 知已于2025年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布 了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关 于召开公司2024年年度股东大会提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司于2025年4月16日召开的第五届董事会第三 ...

回购计划 - 拟用1 - 2亿元回购股份用于可转债转股，上限17.55元/股，后调为17.29元/股[3][4] 回购进展 - 截至2025年4月30日，累计回购1,952,675股，占总股本1.01%[5] - 最高成交价15.12元/股，最低13.50元/股，成交金额27,233,264.09元[5] 后续安排 - 后续根据市场情况在期限内继续实施回购计划并及时披露信息[8]

现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 时间为2025年3月31日至4月2日、4月7日至11日、4月15日至4月16日[1] 公司现状 - 公司治理方面，章程和制度完备合规且有效执行，三会记录和决议符合要求，董监高履职规范[1] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，不存在占用情形，关联交易和对外担保合规[5][6] - 募集资金使用方面，到位一个月内签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[6] 待检查内容 - 检查募集资金使用与已披露情况、项目进度和投资效益是否与招股说明书相符[7] - 检查募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险[7] - 检查业绩是否大幅波动、波动是否有合理解释以及与同行业可比公司相比业绩是否无明显异常[7] - 检查公司及股东是否完全履行相关承诺[7] - 检查是否完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 检查对外提供财务资助是否合法合规并如实披露[7] - 检查大额资金往来是否有真实交易背景及合理原因[7] - 检查重大投资或重大合同履行过程中是否无重大变化或风险[7] - 检查公司生产经营环境是否无重大变化或风险[7] 建议 - 完善治理结构、及时履行信息披露义务，合理安排募集资金使用[8]