董事会任期 - 公司第五届董事会任期将于2025年11月22日届满[3] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[5] 董事会组成 - 第六届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事等[3] 董事提名 - 2025年10月28日提名黄勤等为非独立董事候选人[3] - 2025年10月28日提名郭珣等为独立董事候选人[3] 董事情况 - 黄勤2019年11月22日起任董事，林鑫2022年起任[9][10] - 独立董事候选人郭珣等有资格证书，王琳琳是会计专业[4] - 马石泓任期至2026年12月30日，董事需股东大会选[5]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 独立董事候选人简历详见公司同日发布的《关于董事会换届选举 的公告》。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 30 日 关于拟任独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》，公司董事会提名了郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士作为 公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 三年。其中独立董事候选人马石泓先生因其自担任公司独立董事之日 起至2026年12月30日将满6年 ...

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会现就提名郭珣为上海海顺新型药用包装材料股份有限公 司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 ...

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 √是 □否 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会现就提名马石泓为上海海顺新型药用包装材料股份有限 公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： √是 □否 一、被提名人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王琳琳为第6届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2025年10月28日[10] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[6][8] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] - 被提名人符合任职资格和条件，经验等达标[2][3][4][8]

独立董事提名 - 马石泓被提名为公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] - 担任境内上市公司独董不超三家[6] - 在该公司连续任独董未超六年[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定，确保履职不受影响[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7]

证券代码: 300501 证券简称: 海顺新材 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王琳琳作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会提名为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称该 公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 九、本人 ...

公司信息 - 公司证券代码为300501，简称为海顺新材[1] - 债券代码为123183，简称为海顺转债[1] 会议与报告 - 2025年10月28日召开相关会议[2] - 会议审议通过2025年第三季度报告议案[2] - 2025年10月30日报告在巨潮资讯网披露[2]

提名情况 - 郭珣被提名为上海海顺第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭珣及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[5] - 郭珣及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[5] - 郭珣担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 郭珣在该公司连续担任独立董事未超六年[6] 承诺事项 - 郭珣承诺保证声明及材料真实、准确、完整[6] - 郭珣承诺履职期间确保有时间和精力勤勉尽责[7] - 郭珣承诺出现不符任职资格情形将及时报告并辞职[7] - 郭珣承诺因辞职致独立董事比例不符规定时持续履职[8] 授权事宜 - 郭珣授权公司董事会秘书录入、报送或公告相关信息[7]

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行的6,330,000张可转换 公司债券于2023年4月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "海顺转债"，债券代码"123183"。 自公司前次变更注册资本至2025年10月20日期间，"海顺转债" 累 计 转 股 6,305 股 ， 导 致 公 司 总 股 本 由 193,531,670 股 增 加 至 193,537,975股，现拟将注册资本由193,531,670元增加至193,537,975 元。 二、《公司章程》其他条款修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新〈公司 法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和自律规则的最新要求，结合公司实际情况，拟 对《 ...