| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第四十二次会议，会议决定于 2025 年 11 月 21 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现发布关于 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及 ...

一、取消监事会的情况 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于取消监事会及废止监事会议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会 第二十八次会议，审议通过了关于《取消监事会及废止<监事会议事 规则>》的议案，现将有关情况公告如下： 二、备查文件 1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届董事会第四 十二次会议决议； 2、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司第五届监事会第二 十八次会议决议。 特此公告。 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 董事会 根据中国证监会2024年12月发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》，上市公司应当在2026年1月1日前，按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-094 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届监 事会第二十八次会议的通知，会议于2025年10月28日以现场会议方式 召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，财务总监、董事 会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 公司编制的《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 ...

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2025-093 债券代码：123183 债券简称：海顺转债 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年10月17日以电话、微信、电子邮件等方式发出召开第五届董 事会第四十二次会议的通知。 2、会议于2025年10月28日在公司大会议室召开，采取现场会议加 通讯表决的方式进行表决。 3、本次董事会应到7人，现场会议出席董事6人，分别为林武辉、 朱秀梅、黄勤、王琳琳、郭珣、马石泓，以通讯方式出席董事1人， 为林鑫。 4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，公司监事、高级管理人 员列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司编制的《2025 年第三季 ...

海顺新材公告，第三季度营收为2.65亿元，下降4.00%；净利润为2154.74万元，下降1.44%。前三季度 营收为8.23亿元，下降0.42%；净利润为4866.55万元，下降38.96%。 ...

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- ...

| 证券代码：300501 | 证券简称：海顺新材 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123183 | 债券简称：海顺转债 | | 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 10 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1szYzX7Iwp2 或使用微信扫描下方小程序码进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 （www.ir-online.cn）举办上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2025年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年10月30日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总 ...

海顺新材（300501.SZ）10月21日在投资者互动平台表示，公司的功能薄膜主要是功能性聚烯烃膜产 品，与恒力的产品定位存在差异。关于并购事项，公司将围绕主业，综合考虑公司战略、行业发展、业 务协同、并购成本等因素进行审慎决策，如有相关计划将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2025年修订）》等法规的要求履行信息披露义务。 （记者 王晓波） 每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：恒力在汾湖投产了12条高端功能薄膜线年产47万吨， 与贵司的功能薄膜是否存在竞争关系？公司在不善资本运作的情况下是否考虑寻求恒力收购借壳。 ...

资金使用 - 公司将不超22000万元可转换公司债券部分闲置募集资金进行12个月内滚动现金管理[2] 资金收益 - 子公司赎回5000万元粤开证券保本收益凭证，实际收益124.66万元[3] 资金余额 - 截至公告日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额10270万元，预期年化收益率1.55％[4]

公司经营策略 - 公司将实施降本增效措施以改善运营效率 [1] - 公司正加快新产能的爬坡进度以提升产出 [1] - 公司计划加大研发投入和市场开拓力度 [1] 公司发展目标 - 公司旨在抢占更多市场份额 [1] - 公司目标为提升整体业绩表现 [1] - 公司致力于提升市值 [1] - 公司举措旨在促进债转股的顺利进行 [1] 信息披露指引 - 公司业绩情况需以披露的定期报告为准 [1]