独立董事履职 - 2024年独立董事出席19次董事会和6次股东大会无缺席[5] - 2024年独立董事按时出席各专门委员会会议[11][13][15][16] 会议审议 - 2024年审计委员会会议审议多项报告及预案[11][12] - 2024年薪酬与考核委员会会议审议薪酬方案[13] - 2024年公司审议通过资金管理、回购股份等议案[21][22][23][24] 利润分配 - 2024年10月21日审议通过前三季度利润分配预案[17] 其他事项 - 公司及子公司使用不超2亿元闲置自有资金现金管理[22] - 公司同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[28] - 2025年独立董事将继续维护公司及股东权益[30]

独立董事相关 - 独立董事于2024年6月因境内上市公司任职将超三家辞去职务[2] - 2024年独立董事出席7次董事会、5次股东大会，均为亲自出席[5] - 任职期间审计、薪酬与考核、独立董事专门会议应出席次数与实际按时出席次数均一致[11][13][14] 会议审议事项 - 2024年4月15日审计委员会会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案[11] - 2024年4月18日审计委员会会议审议通过公司2024年第一季度报告的议案[12] - 2024年4月15日薪酬与考核委员会会议审议通过2024年董事等薪酬方案的议案[13] - 2024年5月29日薪酬与考核委员会会议审议通过调整独立董事薪酬方案的议案[13] - 2024年3 - 5月独立董事专门会议对多项募集资金、利润分配等议案发表同意意见[14][15] 资金管理 - 2024年3月27日审议通过延期归还闲置募集资金等议案[17][18][19] - 公司及子公司使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[19] - 2024年4月9日审议通过以协定存款方式存放募集资金的议案[19] 其他事项 - 2024年2月19日审议通过回购公司股份方案的议案[20] - 审议通过聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构的议案[22] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[22]

募集资金发行情况 - 2021年向特定对象发行37,181,705股股票，每股16.18元，募集资金601,599,986.90元，净额597,347,156.78元[2][3] - 2023年向不特定对象发行6,330,000张可转换公司债券，每张100元，发行总额633,000,000.00元，净额627,272,971.70元[5] 募集资金使用情况 - 2021年发行股票截至2024年末项目投入累计57,450.94万元，利息收入净额累计1,607.30万元，实际结余3,891.08万元[4] - 2023年发行债券截至2024年末项目投入累计31,272.25万元，利息收入净额累计979.75万元，实际结余2,679.57万元，差异29,755.23万元[6] - 2021年使用5399.02万元募集资金置换自筹资金，项目投入5304.68万元，发行费用94.34万元[14][15] - 2023年使用6899.91万元募集资金置换自筹资金，项目投入6830.98万元，发行费用68.929245万元[21] 账户余额情况 - 2021年发行股票截至2024年12月31日，2个募集资金专户余额合计38,910,786.36元[10] - 2023年发行债券截至2024年12月31日，2个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户余额分别为10,296,539.01元、1,241,171.50元、15,257,997.57元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为2679.570808万元[13] 差异原因 - 2023年发行债券差异10,000.00万元用于暂时补充流动资金[6] - 2023年发行债券差异 - 44.77万元系前期已支付未置换的募集资金相关费用[6][7] - 2023年发行债券差异19,800.00万元系使用闲置募集资金进行现金管理[7] 项目情况 - 2021年“高阻隔复合材料项目”结项，超出承诺投资金额约770.62万元将用自有、自筹资金支付[19] - 2021年高阻隔复合材料项目投资进度为96.18%，本年度实现效益 - 868.75万元，未达预计效益[33] - 2023年铝塑膜项目投资进度为19.87%，预计2026年3月达到预定可使用状态[36] - 2023年功能性聚烯烃膜材料项目投资进度为70.59%，预计2025年3月达到预定可使用状态[36] 其他资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，将于2025年4月9日归还[24] - 截至2024年12月31日，公司使用1.98亿元闲置募集资金进行现金管理，涉及4个产品，预期年化收益率1% - 13.87%[26] - 公司产品赎回金额合计10200万元，实际收益金额合计551571.93元[27]

项目资金情况 - 拟将5042.79万元节余募集资金永久补充流动资金，767.55万元继续存专户付尾款[2] - 发行可转债总额6.33亿元，净额6.272729717亿元[3] - “功能性聚烯烃膜材料项目”承诺投资1.97亿，累计投入1.413256亿[7] 项目调整原因 - 生物反应膜等市场需求增速放缓，拓展新型功能性膜材料市场需时间[9] 决策流程 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][14] - 董事会、监事会、独立董事、保荐机构均发表同意意见[2][14][15][17]

方案适用 - 适用对象为领薪董监高[2] - 适用期限为2025年全年[3] 薪酬标准 - 独立董事津贴每年9万（税前）[4] - 其他董监高按制度领薪无津贴[4][6][7] 方案执行 - 未尽事宜按法规和章程执行[8] - 抵触时按相关规定执行[8] 方案生效 - 经股东大会审议通过后生效[9] 方案发布 - 由董事会于2025年4月18日发布[10]

公司治理 - 2024年全体监事列席19次董事会会议，出席6次股东大会[2] - 2024年监事会共召开10次会议[3] 财务相关 - 公司与控股股东房屋租赁金额为55万元/年[10] - 公司严格按规定存储和使用募集资金，未改变使用计划[11] 监督评价 - 监事会认为公司内控、财报、定期报告等真实合规[5][6][8][12] 风险防范 - 公司强化合规检查，建立动态监督和风险防范机制[17] 担保事项 - 报告期内除为石家庄中汇药品包装有限公司授信担保外无其他对外担保[7]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为11.4254982203亿元[6] - 2024年公司净利润80906414.70元，较2023年度下降约14.23%[23] - 2024年末公司资产总计期末余额为28.86亿元，较期初下降约3.37%[16] - 2024年末流动资产合计期末余额为11.19亿元，较期初下降约15.63%[15] - 2024年末固定资产期末余额为11.10亿元，较期初增长约114.60%[15] 资产负债 - 2024年末存货账面余额为2.4862075626亿元，账面价值为2.2358953143亿元[7] - 2024年末货币资金期末余额为3.277312354亿元，期初余额为7.0551094571亿元[14] - 2024年末交易性金融资产期末余额为1.516025421亿元，期初余额为6120万元[14] - 2024年末应收账款期末账面余额323,656,581.05元，期初账面余额271,097,144.69元[129] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额161307846.86元，较2023年度增长约60.35%[26] - 2024年投资活动现金流入小计为4.99亿元，2023年为1.91亿元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为1.72亿元，2023年为8.03亿元[27] 审计信息 - 审计报告签署日期为2025年4月16日[4] - 审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 审计意见类型为标准的无保留意见[4] 会计政策 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量等三类[62] - 存货发出采用月末一次加权平均法[73] 税收政策 - 苏州海顺包装材料等4家子公司2024年度企业所得税减按15%优惠税率计缴[121][122] - 2023 - 2027年，苏州海顺等3家子公司增值税可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减[122] - 2023 - 2027年，上海法福德等2家子公司企业所得税减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[123]

证券投资决策 - 2024年10月8日公司审议通过用不超5000万元闲置资金证券投资，额度有效期12个月且可循环使用[1] 各证券投资情况 - 基金159629F最初投资成本100万，本期公允价值变动 -27439元等[3] - 境内外多只股票如华海药业、天坛生物等有各自投资数据[3] 证券投资总体情况 - 公司证券投资本期公允价值变动 -3218305.61元等[3]

内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报与利润总额比例划分[5] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失及处罚划分[8] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务内控重大及重要缺陷[9][10] - 评价期无财务、非财务内控重大缺陷[14] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性因素[14] 未来展望 - 2025年内部审计围绕主业加强薄弱领域审计[11] - 年度审计关注“三重一大”决策事项[12] 其他评价 - 保荐人认为公司已建立有效内控体系[15] - 内控自我评价报告真实客观[15]

内部控制情况 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般、重要缺陷潜在错报金额界定[7] - 非财务报告内控一般、重要、重大缺陷界定[10][12] 未来展望 - 2025年从三方面推进内控改进[15] - 2025年内审机构加强战略重点领域审计[16]