公司董事会会议 - 公司于2025年11月2日以通讯会议方式召开第五届2025年第三次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》等文件 [1]

公司信息 - 公司为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司，证券代码300501等[1] 会议情况 - 第五届监事会第二十九次会议于2025年11月3日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，财务总监等列席[3] 利润分配 - 会议审议通过2025年前三季度利润分配预案，需提交股东大会[4] - 预案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 公司于2025年10月31日发通知，11月3日以通讯会议召开第五届董事会第四十三次会议[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[3] - 该预案需提交股东大会审议[4] - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

会议情况 - 独立董事专门会议于2025年11月2日以通讯会议方式召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》[2] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3]

业绩数据 - 2025年前三季度净利润48,665,529.58元[2] - 截至2025年9月30日，总股本193,537,975股[3] - 截至2025年9月30日，回购专户已回购股份10,088,375股[3] 利润分配 - 2025年前三季度可供分配利润325,790,723.03元[2] - 拟派发现金红利36,689,920元（含税）[3] - 拟每10股派2元（含税）[3] 决策进展 - 第五届董事会第四十三次会议通过利润分配预案[5] - 预案需2025年第一次临时股东大会批准[11]

股东大会时间 - 2025年11月21日14:30召开现场会议[5] - 2025年11月21日9:15 - 15:00进行网络投票[5] - 股权登记日为2025年11月17日[6] 股东信息 - 林武辉持有公司股份58,019,499.00股，占总股本29.98%[4] 提案相关 - 《关于修订部分公司治理制度的议案》子议案数为12个[7] - 提案1.00、2.01、2.02、3.00为特别决议事项，需三分之二以上有效表决权通过[9] - 其他提案为普通决议事项，需二分之一以上有效表决权通过[9] - 提案4.00、5.00采用累积投票制，应选举非独立董事3名，独立董事3名[9] - 议案4.00、5.00、6.00需对中小投资者表决票单独计票[9] - 林武辉提请审议《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》[3] 登记事项 - 现场登记时间为2025年11月20日上午9:30—11:30，下午13:30—16:00[10] - 现场登记地点为上海市松江区洞泾镇莘砖公路3456弄[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月20日16:00之前送到公司证券部[24] 投票方式 - 网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[11] - 普通股投票代码为350501，投票简称为海顺投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日的9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 互联网投票系统开始投票时间为2025年11月21日上午9:15至下午15:00[18] 董事会换届 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为3人[22] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[22] 授权委托 - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[23]

公司基本情况 - 公司成立于2005年1月18日，于2016年2月4日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内直接接触药品的高阻隔包装材料领域的领先企业，具备较强的研发实力和技术壁垒 [1] - 公司主营业务为直接接触药品的高阻隔包装材料研发、生产和销售 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入8.23亿元，在行业6家公司中排名第1，行业第二名天元股份营收7.67亿元 [2] - 2025年三季度净利润5441.63万元，行业排名第2，行业第一名京华激光净利润7313.35万元 [2] - 主营业务构成中，新型药用包装材料营收4.95亿元，占比89.58%，其他业务营收5750.45万元，占比10.42% [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司毛利率为22.93%，低于去年同期的29.69%，但高于行业平均的14.09% [3] - 2025年三季度资产负债率为38.56%，高于去年同期的34.82%，也高于行业平均的37.97% [3] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为1.35万，较上期减少12.81% [5] - 户均持有流通A股数量为9274.86，较上期增加14.69% [5] - 十大流通股东中，医疗器械ETF（159883）为新进股东，持股71.78万股 [5] 管理层信息 - 公司控股股东和实际控制人均为朱秀梅、林武辉 [4] - 董事长兼总经理林武辉2024年薪酬91.23万，2023年薪酬91.2万，同比增加0.03万元 [4]

核心业务进展 - 铝塑膜产品2025年前三季度销售规模同比增长超过50% [1] - 铝塑膜客户主要集中在3C软包电池领域 公司计划持续拓展动力电池及储能电池领域 [1] - 公司正通过增强产品竞争力 拓展新销售渠道 加强品牌宣传及提升客户服务等策略应对市场竞争 [1] 研发投入方向 - 公司三季度研发费用同比增加 主要用于研发材料款项及人员薪酬 [2] - 研发重点投向新产品高端医用膜材和电子膜材 [2] - 部分新产品已通过客户认证 进入产业化阶段 [2] 市值管理与股东关切 - 公司表示股价受市场环境 行业趋势 公司经营状况等多重因素影响 [2] - 公司已通过股份回购 现金分红 员工持股计划等措施增进市场信心 [2] - 公司澄清此前公告的1.8亿元系银行审批授信额度 非实际到账金额 [2] 财务与战略细节 - 公司在新消费及新能源市场取得积极进展 消费类膜产品及新能源领域铝塑膜销售收入均实现较好增长 [2] - 客户群体进一步扩大 [2] - 公司将继续聚焦技术前沿 推动现有产品工艺迭代与新产品产业化 [2]

公司研发与产品进展 - 公司持续加大研发投入 [1] - 重点布局高端医用膜材和电子膜材领域 [1] - 部分新产品已通过客户认证并进入产业化阶段 [1] 公司发展前景 - 新产品将为公司未来发展提供新的增长动力 [1]

公司业务表现 - 铝塑膜业务已形成一定销售规模 [1] - 2025年前三季度铝塑膜销售规模同比增长超过50% [1] 公司未来展望 - 未来将继续努力扩大铝塑膜销售规模 [1] - 目标是为股东创造更大价值 [1]