财务与业绩表现 - 2025年前三季度铝塑膜业务销售规模同比增长超过50% [8] - 公司参股公司上海久诚包装2025年三季度销售收入、净利润同比保持增长 [8] - 公司面临财务费用高企的问题，管理层表示将根据市场环境和经营状况进行调整 [13] - 银行审批的1.8亿元回购授信额度中，本期报告显示长期借款实际为6000万元 [9] 铝塑膜业务发展 - 铝塑膜产品客户目前主要集中在3C软包电池领域 [3] - 公司致力拓展铝塑膜产品在动力电池及储能电池领域的应用 [3] - 为应对市场竞争，公司采取增强产品竞争力、拓展新销售渠道、加强品牌宣传等策略 [6] - 铝塑膜业务已形成销售规模，公司争取实现更大规模销售 [8] 研发与新产品进展 - 研发费用增加主要用于研发材料款项和研发人员薪酬 [4] - 新产品高端医用膜材和电子膜材进展较快，部分产品已通过客户认证并进入产业化阶段 [4] - 消费类膜产品及新能源领域的铝塑膜产品销售收入均实现较好增长，客户群体扩大 [14] 资本市场与股价表现 - 公司通过股份回购、现金分红、员工持股计划等工作提振市场信心 [3] - 公司表示股价受市场环境、行业竞争、公司业绩和宏观经济等多方面因素影响 [3][5] - 新进的两位林姓股东与林董事长无亲属关系 [5] - 公司否认存在通过低价购买筹码后高价回购进行利益输送的行为 [6][7] 战略布局与行业展望 - 铝塑膜产品是公司在新能源领域的重要布局，公司积极关注固态电池等下一代电池技术发展 [7] - 公司表示将根据市场变化及时调整策略和运营计划，以期实现业绩重回增长 [9] - 对于是否将深圳市瑞图生物技术有限公司并入上市公司，公司表示将遵循信息披露准则 [14] 投资者关系管理 - 公司强调严格遵守证券法律法规进行股票回购 [7] - 管理层表示对经营前景充满信心，将继续加强与投资者的沟通 [9][11] - 公司回应投资者对股价表现的不满，承诺通过提升业绩回报股东 [9][11]

公司治理变动 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过董事会换届选举相关议案 [1] - 公司提名黄勤先生、林鑫先生、倪海龙先生为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 公司提名郭珣先生、马石泓先生、王琳琳女士为第六届董事会独立董事候选人且均已取得深交所认可的独立董事资格或培训证明 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为8.23亿元，同比小幅减少0.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4866.55万元，同比大幅减少38.96% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2085.8万元，同比大幅减少71.84% [1] - 基本每股收益为0.26元 [1]

财务表现 - 前三季度营业收入为8.23亿元，同比小幅下降0.42% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4866.55万元，同比下降38.96% [1] - 扣除非经常性损益的净利润为2085.8万元，同比大幅下降71.84% [1] - 基本每股收益为0.26元 [1]

战略发展委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 任期与人数规定 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会应指定新人选[5] 会议相关规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[12] - 提前三日通知全体委员，紧急情况除外[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期不少于十年[13] 规则生效与修改 - 规则自董事会审议通过生效，修改亦同[16]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[5] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[5] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以下、关联法人300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下交易提交总经理审批[11] - 与关联自然人超30万元、关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易经独立董事同意后董事会审议[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值超5%交易经董事会审议后股东会审议[12] 特殊关联交易处理 - 为关联人担保无论数额大小经董事会审议后股东会审议[12] - 与关联人订立无具体金额书面协议经董事会审议后股东会审议[12] - 出席董事会非关联董事不足三人的关联交易经董事会审议后股东会审议[12] 其他规定 - 持股5%以上股东等应及时申报关联人变更情况[22] - 交易标的为股权的关联交易审计截止日距股东会召开日不超6个月[20] - 交易标的为非现金资产的关联交易评估基准日距股东会召开日不超1年[20] - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[16] - 独立董事专门会议决议须全体独立董事半数以上同意[18] - 关联交易决策记录等文件保存不少于十年[25] - 制度自股东会审议通过之日起生效[25] - 控股、全资子公司重大事件视同公司重大事件[25] - 参股公司重大事件原则上按持股比例适用规定[25] - 应提交董事会或股东会审议的关联交易及时披露[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数提名并报董事会批准[6] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席方可举行，召开前三天通知全体委员[14] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销其职务[15] - 不能出席可会前提交书面意见，主任委员不能出席可委托他人主持[16] - 表决方式有举手表决、投票表决，临时会议可通讯表决[16] 职责权限 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[9] - 考评先述职自评，再绩效评价，最后报董事会审查决定[12] 其他规定 - 必要时可邀请董事、高管列席，可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 讨论成员议题时当事人回避，会议记录保存不少于十年[16][17] - 通过议案及表决结果书面报董事会审查决定[18] - 议事规则经董事会审议通过生效，解释权归董事会[20]

董事选举规则 - 累积投票制下股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等表决权且可集中使用[2] - 董事候选人提名需符合规定，提名人提名前需征得被提名人同意[4] - 选举董事可实行等额或差额选举[5] 投票规则 - 股东拥有选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[7] - 独立董事、非独立董事选举分开，累积投票额不交叉使用[7] - 股东仅投同意票，所投候选董事人数不超应选人数[8] 当选规则 - 董事候选人得票高且超出席股东所持表决权股份总数二分之一者当选[10] - 两人及以上得票相同且全当选超应选人数，需再次选举[10] 细则生效 - 细则自股东会审议通过生效，由董事会负责修改和解释[13]

投资审议标准 - 一般投资满足特定条件之一提交董事会审议[6] - 对外投资满足特定条件之一提交股东会审议[7][8] - 交易仅达特定标准且每股收益低或公司获利益交易可免股东会审议[8] - 十二个月内同类投资项目累计计算提交审议[8] 部门职责 - 归口管理部门负责投资项目信息收集等工作[11] - 财务部负责对外投资资金和财务管理[11] - 审计部门负责项目审计考核，法律顾问负责法律主审[11] 投资流程 - 确定对外投资方案应听取意见选最优[14] - 对外投资项目实施后可派驻产权代表跟踪管理[15] - 归口管理部门项目实施后三年内至少每年一次书面报告情况[22] 监督检查 - 审计委员会和内部审计部门行使监督检查权[26] - 内部审计部门监督检查多方面情况并报告董事会[22][23][28] - 董事会定期了解重大投资项目情况并追究违规责任[23][24] 投资处置 - 对外投资转让和收回按权限决策并履行程序[18] - 公司特定情况可处置对外投资[18] - 投资转让按规定办理[19] - 财务部审核资料并会计处理[20]

总经理任期与离职 - 总经理班子成员每届任期3年，连聘可连任[4] - 总经理辞职需提前三个月向董事会递交报告，董事会应在三个月内答复[6] - 总经理离任需进行离职审计[7] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[9] - 交易标的相关营收、净利润、成交金额、产生利润等达到一定比例和金额，由董事会审议[10] - 与关联自然人、法人成交金额超规定数额，由董事会审批[10] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理主持，特殊情况可委托副总经理主持[15] - 各部门需提前三天向总经理办公室申报会议讨论议题[15] 报告与薪酬 - 总经理应向董事会报告公司经营业务等情况[18] - 公司发生重大影响事件，总经理应及时报告[18] - 董事会要求时，总经理应五日内按要求报告工作[18] - 总经理薪酬由董事会讨论决定[20] 绩效与细则 - 公司建立部门负责人绩效评价标准和程序，由人力资源部负责[21] - 本实施细则生效、修改需经董事会审议通过，由董事会负责解释[23] - 本细则发布时间为2025年10月30日[24]