证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-091 昆明川金诺化工股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、备查文件 1、《综合授信合同》； 特此公告。 昆明川金诺化工股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 27 日 2023 年 3 月 28 日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川 金诺"）在公司会议室召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八 次会议，于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关 于《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额 度提供担保的议案》，公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广 西川金诺"）、全资子公司广西川金诺新能源有限公司（以下简称"新能源"）拟 向银行申请不超过人民币 135,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授 信额度为准）。上述授信额度，主要包含银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-090 昆明川金诺化工股份有限公司 2023年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二） （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区上海东盟商务大厦 A 座 10 楼公司会议 室 4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合 5、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份 数76,710,868股，占公司股份总数的27.9083％；公司董事、监事、高级管理人 员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于昆明川金诺化工股份有限公司 2023年第四次临时股东大会法律意见书 致：昆明川金诺化工股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受昆明川金诺化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的 资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-089 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的提示性公告 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，决定召开 2023 年 第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 ...

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，决定召开 2023 年 第四次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:00 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-088 昆明川金诺化工股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30;下午 13：00-15：00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管 理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）、《昆明川金诺化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 昆明川金诺化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公 司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度 执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 ...

昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议于2023年12月8日（星期五）在公司会议室召开。会议通知于2023年12月5日以 电子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章 程》的部分条款进行修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，二分之一以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，委员内选举产生[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[5] 提名委员会会议 - 提前3天通知，主任委员主持[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 每位委员至多接受1名委员委托，2名以上无效[15] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[16] 档案保存与细则生效 - 会议记录等资料董事会秘书保存至少10年[16] - 细则经董事会审议通过生效实施[21]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，含董事长、独董和非独董[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设工作小组，由董秘和战略负责人组成[6] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半通过[14] - 可现场、电视电话或通讯会议召开[15] 其他 - 主要职责是研究公司中长期战略并提建议[8] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录等档案董秘保存至少十年[15] - 细则自董事会审议通过生效[21]

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的最新规定，结合公司实际情况，修订了公司部分治理制度，现将具体情况 公告如下： 上述制度的修订已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第三次 会议审议通过，其中《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年第四次临时股 东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关制度全文。 特此公告。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2023-087 昆明川金诺化工股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 序 号 制度名称 是否提交股 东大会审议 1 独立董事工作制度 是 2 董事会战略委员会工作细则 否 3 董事会审计委员会工作细则 否 4 董事会提名委员会工作细则 否 5 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否 一、本次修订的 ...