证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-005 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议之公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长刘 甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议案， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，董事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称 "广西川金诺化工"）向银行申请不超过人民币110,000万元综合授信额度（最 终以银行实际审批的授信额度为准 ...

独立董事：田俊、和国忠、刘海兰 昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 1 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 昆明川金诺化工股份有限公司于 2024 年 3 月 4 日召开第五届董事会独立董 事第一次专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于实 事求是、独立判断的立场，对公司第五届董事会第四次会议相关事项发表审核意 见如下： 一、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公 司申请综合授信额度提供担保的议案》的审核意见 经审核，我们认为：公司及子公司向银行申请授信是为满足公司及子公司日 常资金需求，有助于公司业务发展。公司能够控制子公司的经营及管理，对子公 司的担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司股东利益的情形，我们同 意该议案。 ...

授信额度 - 2024年公司及子公司拟申请不超11亿元综合授信额度，7亿需担保，4亿为信用授信[1] - 申请授信有效期1年，额度可循环使用[2] 股权及财务数据 - 公司对广西川金诺化工持股93.64%[4] - 广西川金诺化工2023年9月30日资产负债率66.10%[4] - 广西川金诺化工2023年9月30日总资产20.1844220961亿元等[12] 担保情况 - 截至2024年2月29日实际担保余额54052.22万元，2024年预计70000万元[4] - 截至公告日审批对外担保总额29亿元，6亿额度一年内到期[15] - 对外担保实际发生总额约54052.22万元，占2022年净资产29.73%[15] - 公司无逾期担保，无关联方担保[15]

股东大会时间 - 现场会议召开时间为2024年3月21日14:00[2] - 网络投票时间为2024年3月21日[2] - 股权登记日为2024年3月18日[3] - 现场会议登记时间为2024年3月20日8:30－11:30，14:30－17:00[5] 投票信息 - 投票代码为"350505"，投票简称为"金诺投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月21日9:15至15:00[10] 提案情况 - 提案包括总议案及授信额度担保议案[5][15] - 提案须经出席股东有效表决权三分之二以上通过[5] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[15] 其他 - 单独或合计持股3%以上股东可提前十天提临时提案[7] - 授权委托书有效期至股东大会结束[15] - 公告发布时间为2024年3月4日[9]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-006 昆明川金诺化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议之公告 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于 2024 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮 件、电话的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主 席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下 议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨 公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 经审核，监事会同意公司及控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简 称"广西川金诺化工"）向银行申请不超过人民币 110,000 万元综合授信额度 （最终以银行实际审 ...

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-002 昆明川金诺化工股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"川金诺"或"公司"）本次 解除限售的股份为公司向特定对象发行股票的限售流通股，数量为 50,176,424 股，占公司目前总股本的 18.25%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 1 月 29 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 2023年5月11日，中国证监会印发《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股50,176,424 股，并于2023年7月28日在深圳证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股 份上市之日起6个月。本次发行后，公司总股本由224,691,099股变更 274,867,523股。 （二）本 ...

世纪证券有限责任公司 关于昆明川金诺化工股份有限公司 向特定对象发行股票之限售股解禁上市流通的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为昆明川 金诺化工股份有限公司（以下简称"川金诺"或"公司"）2022年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司向特定 对象发行股票限售股份上市流通事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 3、截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占 用公司资金的情形，公司亦不存在对其违规担保的情形。 （一）本次解除限售股份的发行上市情况 2023年5月11日，中国证监会印发《关于同意昆明川金诺化工股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1055号），同意公司向 特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股50,176,424 ...

关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-001 昆明川金诺化工股份有限公司 一、担保情况概述 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川金诺"）于 2023 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、 于 2023 年 4 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保 的议案》。由公司为控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称"广西川金诺 化工"）、全资子公司广西川金诺新能源有限公司（以下简称"新能源"）向银行 申请授信提供担保，担保金额合计不超过 90,000 万元，担保额度可在被担保方之 间按照实际情况调剂使用。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、 质押等。 申请授信的有效期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 1 年。 授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准，授信 ...

公司合规情况 - 2023年12月26 - 27日接受现场检查[1] - 公司治理、内控、信披等方面均合规[1][2][3][4] - 前期问题已按要求整改[4] 业绩情况 - 2023年1 - 9月营收191,478.01万元，同比增5.83%[5] - 2023年1 - 9月净利润 - 11,493.52万元，同比降139.28%[5] - 业绩下滑主因重钙去库存等[5] 后续安排 - 保荐机构关注业绩并督促应对[5] - 保荐机构持续关注并履行信披义务[5]

培训情况 - 世纪证券为川金诺持续督导培训时间为2023年12月26日[1] - 培训地点为公司会议室及线上[1] - 培训对象包括川金诺董监高、中层以上人员等[1] 培训内容及效果 - 培训重点介绍募集资金使用法规并结合案例讲解[2] - 培训让相关人员对规范运作法规有更深理解[2] 报告日期 - 世纪证券报告签章日期为2024年1月8日[4]