股份相关 - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[2] - 公司已发行股份数为695,596,569股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[1] - 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人[1] 股东权益与义务 - 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司债务承担责任[1] - 公司股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配[4] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有向股东大会行使提案权[5] 会议相关 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[8] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[29] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[30] 审计与事务所 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[36] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前二十天事先通知[36] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需经董事会决议[37] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[38] 公司解散与清算 - 公司因合并、分立、营业期限届满等原因可解散[38] - 清算组应在解散事由出现之日起十五日内成立[39]

业绩总结 - 中兴华2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[2] - 2024年度中兴华上市公司年报审计客户169家，审计收费总额22208.86万元[2] 人员数据 - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务业务审计报告的522人[2] 未来展望 - 2025年度审计费用105万元，与2024年度持平[4] - 公司拟续聘中兴华2025年度审计机构，需股东大会审议通过[1][5][6] 风险相关 - 近三年中兴华在青岛亨达案中承担部分连带赔偿责任[3] - 近三年中兴华受行政处罚6次、行政监管措施18次，53名从业人员受罚17人次[3] 其他 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[2]

业绩总结 - 2025年三季度计提资产与信用减值损失合计7260.27万元[2] - 2025年三季度计提减值使合并报表利润总额减少7260.27万元[16] 数据对比 - 2025年9月30日存货跌价准备较2024年末减少13.86万元[5] - 合同资产减值准备较2024年末增加2008.57万元[6] - 应收账款坏账准备较2024年末增加3129.35万元[8] - 其他应收款坏账准备较2024年末增加538.39万元[10] - 长期应收款坏账准备较2024年末减少0.89万元[12] - 一年内到期非流动资产坏账准备较2024年末减少14.29万元[14]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月13日14:30举行[1] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[1] 登记信息 - 股权登记日为2025年11月4日[2] - 登记时间为11月12日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[6] - 登记地点为深圳湾科技生态园10栋A座20层名家汇证券法务部[7] 提案情况 - 提案1.01、1.02、1.03、3.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[5] - 《关于修订〈公司章程〉等重大治理制度的议案》需逐项表决，有7个子议案[18] 投票信息 - 普通股投票代码为"350506"，简称为"名家投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 互联网投票需身份认证，时间为11月13日9:15 - 15:00[15] 其他 - 会议联系人饶依琳，电话0755 - 26067248等[7] - 授权委托书有效期至股东会结束[19] - 重复投票以具体提案为准[19]

会议情况 - 第五届监事会第六次会议于2025年10月24日在深圳召开，3位监事均出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[2][3] - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，需提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘中兴华，费用105万与2024年持平，需提交股东大会审议[7]

财报审议 - 2025年第三季度报告编制合规内容真实准确完整[2] - 第五届董事会第七次会议审议通过《2025年第三季度报告》[3] 制度修订 - 修订《公司章程》等重大治理制度及制订其他治理制度[6][9] 审计相关 - 续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，费用105万元[16] 人事变动 - 王奕深担任第五届董事会副董事长及战略委员会委员[18] 会议安排 - 2025年11月13日14:30召开2025年第三次临时股东大会[19]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6610.41万元，同比增长221.67%[5] - 公司营业总收入本期发生额为1.06亿元，较上期1.01亿元增长5.1%[20] - 营业收入为10.59亿元人民币，同比增长5.1%[21] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿元，同比下降231.42%[5] - 净利润亏损为1.14亿元人民币，亏损同比扩大230.7%[21] - 归属于母公司股东的净利润亏损为1.13亿元，亏损同比扩大231.5%[22] - 基本每股收益为-0.16元，去年同期为-0.05元[22] 成本和费用 - 营业总成本为15.68亿元人民币，营业成本为8.69亿元，同比大幅增长67.2%[21] - 报告期内财务费用为2124.99万元，同比增加30.62%，主要因长短期借款逾期利息和罚息[8] - 研发费用为127万元，同比大幅下降77.8%[21] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为6.65亿元，较上年度末下降16.08%[5] - 公司资产总计期末为6.65亿元，较期初7.93亿元减少16.1%[17] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-1701.81万元，较上年度末下降117.65%[5] - 公司归属于母公司所有者权益合计为-1701.8万元，较期初9644万元大幅下降[18] - 公司未分配利润为-15.93亿元，较期初-14.79亿元亏损扩大7.7%[18] - 报告期末一年内到期的非流动负债为2617.41万元，较期初激增581.93%，主要因长期借款重分类[8] - 公司一年内到期的非流动负债期末为2617.4万元，较期初383.8万元激增581.7%[17][18] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8837.93万元，同比下降3294.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负8.84亿元，同比大幅下降3295.1%[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.95亿元，同比减少32.9%[23] - 报告期末货币资金为7432.33万元，较期初下降52.93%，主要因经营性回款减少[8] - 公司货币资金期末余额为7432.3万元，较期初1.58亿元减少52.9%[17] - 期末现金及现金等价物余额为6490万元，同比增加589.2%[25] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额大幅增加至261,500元，增幅为833.93%，主要因报告期内处置固定资产所致[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金激增至974,594.51元，增幅高达2,332.78%，主要因子公司新增生产线所致[9] - 偿还债务支付的现金大幅减少至1,537,805.56元，降幅为95.97%，主要因公司进入预重整，暂停支付各种借款所致[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金降至962,705.21元，降幅为79.71%，主要因母公司长短期借款逾期利息和罚息暂停支付所致[9] 减值损失 - 报告期内信用减值损失为-5265.57万元，同比增加552.63%，主要因计提坏账准备增加[8] - 报告期内资产减值损失为-1994.71万元，同比增加101.50%，主要因计提减值损失增加[8] - 信用减值损失为5266万元，同比扩大552.7%[21] 应收账款 - 公司应收账款期末余额为2.83亿元，较期初3.07亿元减少7.7%[17] 重大诉讼与重整 - 公司涉及重大诉讼案件金额分别为1.09亿元[15]和5753万元[15] - 控股股东所持2035.2万股公司股份（占总股本2.93%）被司法拍卖[15] - 公司被法院裁定受理重整，股票被实施退市风险警示[15] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为14,087户[11] - 控股股东程宗玉持股比例为10.88%，持股数量为75,648,531股，其中55,296,535股被质押，全部75,648,531股被冻结[11] - 第二大股东中国新兴集团有限责任公司持股比例为10.72%，持股数量为74,556,697股[11] - 股东张宇持股比例为8.36%，持股数量为58,157,497股[11] - 程宗玉期末限售股数为41,447,024股，限售原因为其作为现任董事、总裁，按持股总数的75%限售为高管锁定股[14] - 张经时期初限售股数11,443,266股已全部解除限售，因其离任董事在原定任期结束后已届满6个月[14]

减持限制 - 近三个会计年度累计现金分红低于同期年均净利润30%，控股股东、实际控制人不得减持[8] - 近二十个交易日任一日收盘价低于每股净资产，控股股东、实际控制人不得减持[9] - 近二十个交易日任一日收盘价低于发行价，首发控股股东等不得减持[9] - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%[13] - 董事、高管所持股份不超1000股可一次全转让[14] - 大股东集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%[14] - 大股东大宗交易90自然日内减持不超股份总数2%[14] - 大股东协议转让单个受让方受让比例不低于5%[16] 交易时间限制 - 董事、高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股份[13] - 董事、高管在季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖股份[13] 其他规定 - 大股东分配股份过户前商定并披露减持额度，未商定按持股比例确定[17] - 大股东及其一致行动人转让股份视为减持[17] - 大股东等解除一致行动关系，相关方6个月内遵守减持规定[17] - 大股东减持或被动稀释后90自然日内仍遵守规定[18] - 董事、高管2个交易日内委托公司申报个人及近亲属信息[23] - 大股东、董事、高管减持提前15个交易日报告披露，时间区间不超3个月[25] - 减持区间内公司重大事项同步披露进展[26] - 董事、高管减持完毕或时间届满2个交易日内报告公告[26] - 董事、高管股份变动2个交易日内向公司报告公告[28] - 持股5%以上股东及董事、高管不得从事融资融券交易[28] 股份锁定 - 上市满一年董事、高管新增无限售股75%自动锁定，未满一年100%锁定[31] - 每年首个交易日按25%计算董事、高管可转让股份额度[32] 离职规定 - 董事、高管任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[34] 增持规定 - 大股东、董事、高管增持期限不超6个月[36] - 增持期限过半通知公司披露进展[37] - 增持主体承诺实施期限内完成增持[36] 账户及额度处理 - 董事、高管多账户合并，合并前分别处理[31] - 计算可解锁额度四舍五入，不足1000股可转让额度为持股数[32] - 权益分派等致股份变化相应变更可转让额度[32] - 限售股满足条件可申请解除限售[32]

重大信息报告主体 - 重大信息报告义务人包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[5] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[14] 诉讼仲裁报告标准 - 涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[15] 股东信息报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需报告[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[17] - 持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结等情形时应及时报告[23] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持公司股票时应在变动当日收盘后告知公司[28] 重大风险情况 - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%属于重大风险[22] 人员交易规定 - 公司董事等人员买卖公司股票及其衍生品种前需提前三个交易日书面通知董事会秘书[24] 信息告知要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人对重大信息应主动告知公司董事会[26] - 公司股东或实际控制人在多种情况发生时应书面告知董事会秘书[27] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况[28] 重大信息报告流程 - 公司各部门应在重大事件最先触及多个时点后及时向董事会秘书预报重大信息[32] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间联系董事会秘书并在24小时内递交书面文件[33] - 以书面形式报送重大信息需提供发生原因、协议书等相关材料[34] 报告制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度，报告义务人应将信息告知董事会秘书[37] - 证券事务部和董事会秘书负责公司定期报告，各部门及下属公司需及时报送资料[37] - 各部门和子公司负责人为内部重大信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[37] - 公司总裁及高管应督促各部门等进行重大信息收集、整理和报告工作[37] 信息保密与责任 - 公司相关人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易等[38] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训并通报制度内容[39] - 瞒报、漏报、误报重大信息将追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[39] 制度执行与管理 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[41] - 制度由公司董事会负责制定、修改与解释[43] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[44]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][7] - 定期和临时报告涉秘信息可特定方式豁免披露[8] 披露程序与管理 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露，不得滥用程序[9] - 事务由董事会统一领导管理，发生情况需内部审批[10] - 决定暂缓、豁免应建台账，保存登记材料不少于十年[12] 责任机制 - 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制[15] 文档信息 - 文档涉及深圳市名家汇科技股份有限公司2025年10月内容[19]