证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024- 114 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于近日在深圳 市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事李 太权、范智泉、独立董事周到以通讯方式出席。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 程宗玉先生为公司控股股东，担任公司的董事长、总裁，程治文先生为程 宗玉先生之子，均系公司关联自然人。关联董事程宗玉、程治文已回避表决。 本议案已经第四届独立董事第六次专门会议审议通过后方提交董事会审 议， ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届独立董事第六次专门会议决议 一、会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事第 六次专门会议于近日在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席 3 人。经共同推举，周到先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 全体独立董事认为：本次控股股东向公司无偿捐赠现金，无需公司支付任何 对价，且不附带任何其他条件，是公司单方面纯收益的行为，有利于优化公司资 产结构，补充公司的现金流，对缓解公司经营压力和保持可持续发展具有重要意 义，能更好地维护上市公司和中小投资者利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周到、蒋岩波、张博 2024 年 12 月 30 日 ...

应收账款转让 - 公司拟将账面价值1669.78万元应收账款以6000万元转让给领拾投资[1] - 截至2024年9月30日应收债权资产余额17139.14万元，净额1669.78万元[1] - 应收账款转让最终成交价格为6000万元[2] 交易情况 - 交易构成关联交易，需股东大会批准，已通过相关审议[3] - 领拾投资支付保证金及剩余价款，公司已收到6000万元，交易完成[5]

二、监事会会议审议情况 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-116 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十五次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于近日在深 圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事 李娜娜、杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，本次关联交易为不附加任何条件、不可变更、不可撤 销的赠与，公司无需支付对价，不附有任何义务，符合公司和全体股东的利益， 符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司持续经营能力。本次关 联交易 ...

1、 召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-113 深圳市名家汇科技股份有限公司 5、 主持人：董事长程宗玉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 239,720,095 股，占公司有表 决权股份总数的 34.4625％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 137,621,403 股，占公司有表决 权股份总数的 19.7847％。 通过网络投票的股东 198 人，代表股份 10 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 华商律师根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国境内（下称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《 ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名周台先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关处罚、谴责及不良记录[30][33][34] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[36][37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名张博为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[14] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[8][9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人任职上市公司数量等符合要求[14] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[14] 声明时间 - 声明发布于2024年12月20日[14]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名蒋岩波为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，无违规记录[8][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十四次会议2024年12月20日召开，通知12月17日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事选举 - 监事会提名胡艳君、侯艳丽为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人尚需股东大会选举，任期3年[2] - 非职工代表监事李娜娜选举生效后离任，仍任战略合作部总监[3] 候选人情况 - 胡艳君现任投标部总监，侯艳丽现任总裁办副主任[6][7] - 二人均未持股，无关联关系及不良情形[6][7]