证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-092 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》， 现将具体情况公告如下： 经公司总裁提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任周家槺先生 为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。周家槺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法 律法规，具备董事会秘书岗位所要求的职业操守，任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员及董事会 秘书的情形。 附：周家槺先生简历 电子邮箱：minkave@minkave.com 联系地址：深圳市南山区高新南九 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市名家汇科技股份有限公司控股股东所持股份 被司法冻结的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为深圳 市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇"、"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对公司控股股东所持股份被司法冻结事项进行了核查，具体核查情 况如下： | 股东名 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次冻结股 | 占其所持 | 占公司 | 冻结起始 | | 冻结到期 | | 司法冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 东及其一致行 | 份数量 | 股份比例 | 总股本 比例 | 日 | | 日 | | 执行人 | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | | | 2023年12 | | 年 2026 1 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-085 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告（三十六） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案，交易方案受到上市公司股价、 交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在较大的不确 定性。 2、本次交易尚需公司董事会再次审议以重新确定发行价格及股东大会批准， 并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后，是否 能通过交易各方的有权部门以及证券监管部门的批准也存在不确定性。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未 发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易的相关事项。 一、本次交易的审议及披露情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购买 资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），为维护投资者利益，避免 公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：名家汇， 证券代码： ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-086 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（七） 三、备查文件 相关案件的各类法律文书。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的累计诉讼、仲裁事项的进展情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日、11 月 8 日披露了前述诉讼、仲裁事项的 进展情况，详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-042）、《关 于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2023-050）、《关于累计诉讼、仲 裁情况的进展公告（二）》（公告编号：2023-052）、《关于累计诉讼、仲裁情况的 进展公告（三）》（公告编号：2023-056 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-084 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于控股股东所持股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 二、股东股份累计被冻结的情况 三、其他情况说明 股东名 称 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 动人 本次冻结股 份数量 占其所持 股份比例 占公司 总股本 比例 冻结起始 日 冻结到期 日 司法冻结 执行人 程宗玉 是 143,761,996 100.00% 20.67% 2023年 12 月 05 日 2026 年 12 月 04 日 北京市第 一中级人 民法院 一、股东股份被冻结的基本情况 截至公告披露日，程宗玉先生所持股份累计被冻结情况如下： 股东名称 持股数量 持股比例 累计被冻结数量 合计占其所 持股份比例 合计占公司 总股本比例 程宗玉 143,761,996 20.67% 143,761,996 100% 20.67% 1、目前，程宗玉先生尚未收到上述司法冻结的相关文书，所涉及的相关事 项及本次股份被冻结的原因尚不明确，公司将根据相关事项的 ...

中天国富证券有限公司 关于深圳市名家汇科技股份有限公司向兴业银行申请授信 暨关联担保的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为深圳 市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇"、"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的要求，对公司向兴业银行申请授信暨关联担保事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、关联交易概述 公司为满足经营发展资金需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下 简称"兴业银行"）申请授信融资最高额度不超过人民币3,700万元，授信额度 有效期限为一年。由公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称"名 匠智汇"）、六安名家汇光电科技有限公司（以下简称"六安名家汇"）为公司 本次申请授信融资提供连带责任保证担保。同时，公司以青岛西海岸新区景观照 明优化提升工程、前海交易广场南区泛光照明工程、欧菲光总部研发中心泛光照 明工程三个项目的应收账款进行质押， ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-083 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司向兴业银行申请授信暨关联人提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保情况概述 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展资金 需求，拟向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）申请授信 融资最高额度不超过人民币 3,700 万元，授信额度有效期限为一年。由公司全资 子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称"名匠智汇"）、六安名家汇光电科 技有限公司（以下简称"六安名家汇"）为公司本次申请授信融资提供连带责任 保证担保，同时，公司以青岛西海岸新区景观照明优化提升工程、前海交易广场 南区泛光照明工程、欧菲光总部研发中心泛光照明工程三个项目的应收账款进行 质押，公司控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士、其子程治文先生为本次授信 融资无偿提供连带责任保证担保。 因程宗玉先生为公司控股股东、董事长、总裁，程治文先生为公司董事，程 宗玉夫妇及其子程治文属于公司的关联自然人，本次无偿提供担保构成关联交易 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023- 082 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 11 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司向兴业银行申请授信暨关联人提供担保的议案》 为满足经营发展资金需求，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分 行申请授信融资最高额度不超过人民币 3,700 万元，授信额度有效期限为一年。 公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司、六安名家汇光电科技有限公司为公 司本次申请授信融资提供连带责任保证担保，同时，公司以青岛西 ...

独立董事专门会议关于第四届董事会第二十八次会议审议事项 的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市名家汇科技股份有限 公司章程》等有关规定，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开专门会议，与会独立董事共同推 举周到先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议相关 事项进行了认真审核，并发表意见如下： 一、关于关联人为公司向兴业银行申请授信提供担保的事前认可意见 经审议，独立董事认为公司本次向兴业银行授信融资，有利于满足公司生产 经营对流动资金的需求，有利于公司业务的稳定发展和开拓。公司控股股东及实 际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士、其子程治文先生提供连带责任保证担保， 公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的 利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。 独立董事一致同意关联人为公司向兴业银行申请授信融资事宜提供无偿担 保，并且同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的累计诉讼、仲裁事项的进展情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况， 详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-042）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告》（公告编号：2023-050）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展 公告（二）》（公告编号：2023-052）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（三）》 （公告编号：2023-056）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（四）》（公告编 号：2023-070）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（五）》（公告编号：2023-075）。 截至本公告披露日，前述披露的部分案件于近期取得进展，具体情况详见附件 《累计诉讼、仲 ...