独立董事提名 - 孙红梅被提名为江苏奥力威传感高科股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 候选人具备基本知识和五年以上相关工作经验[4] - 通过公司第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[7] - 授权董秘录入报送信息，承担法律责任[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名金善明为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 候选人情况 - 被提名人未取得培训证明，承诺参加最近一次培训并取得证明[3] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[6][8] - 被提名人无相关任职禁止情形及处罚记录[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月04日[10]

承诺书 本人金善明尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司 苏奥传感（300507）将公告本人的上述承诺。 承诺人： 2025 年 11 月 4 日 ...

公司基本信息变更 - 公司注册资本由79654.8907万元变更为80064.6907万元[2] - 公司股份总数由79654.8907万股变更为80064.6907万股[3] - 公司注册登记机构由江苏省扬州工商行政管理局变更为扬州市数据局，营业执照号由321000400000878变更为91321000608707880C[2] - 公司法定代表人由董事长变更为代表公司执行公司事务的董事或总经理，由董事会经全体董事过半数选举产生或变更[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3（即4人）等情况需在相应时间内召开临时股东会[14] - 董事会等有权向公司提出股东大会/股东会提案，单独或合计持有一定比例股份的股东可在规定时间提出临时提案[16] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，含职工董事1名[29] - 董事会负责召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[29][30] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，召开需提前通知[40][41] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[47] - 股东会审议制定或调整利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[49][51] - 公司每年至少进行一次现金分红，有条件时可进行中期利润分配[60] 其他规定 - 公司章程新增规定公司根据中国共产党章程设立共产党组织、开展党的活动，并为党组织活动提供必要条件[2] - 公司增加资本方式中“公开发行股份”变为“向不特定对象发行股份”，“非公开发行股份”变为“向特定对象发行股份”[3] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[63]

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-061 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为更好地保证审计 工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司 拟聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已 就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均 已知悉本事项并对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名孙红梅为第6届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 被提名人近十二个月无相关禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

董事会换届 - 公司第五届董事会拟提前换届，2025年11月4日会议审议通过相关议案[2] - 第六届董事会由5名董事组成，任期三年[2][4] 董事候选人 - 提名刘静瑜、戴颖为非独立董事候选人，金善明、孙红梅为独立董事候选人[2] - 候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[4] 任职情况 - 部分董事选举生效后离任或留任至新聘任[5] - 部分独立董事及候选人截至披露日未持股，符合任职条件[5][10][11][13][15]

证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 声明人金善明作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会提名为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 一、本人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

股本与注册资本变更 - 公司总股本由796,548,907.00股变更为800,646,907.00股[3] - 公司注册资本由796,548,907.00元变更为800,646,907.00元[3][4] 制度与章程修订 - 拟取消监事会和监事，由审计委员会行使职权[2] - 《股东大会议事规则》更名，废止《监事会议事规则》[5] - 新制定《董事离职管理制度》[8] 会议与审议 - 2025年11月4日召开第五届董事会第二十五次会议[2] - 修订《公司章程》等部分需提交股东大会审议[5][6][8] 激励计划 - 完成2022年限制性股票激励计划409.8万股登记[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于11月21日14:30召开[2] - 网络投票时间为11月21日9:15 - 15:00[2][20] - 股权登记日为2025年11月18日[4] - 异地股东信函登记须在2025年11月20日17:00之前送达公司[10] - 登记时间为2025年11月20日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为"350507"，投票简称为"苏奥投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月21日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00[19] 议案信息 - 议案1.00和2.00应选人数均为2人[5] - 议案4.00作为投票对象的子议案数为5[7] - 议案3.00须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案需二分之一以上表决通过[8] - 选举非独立董事（提案1.00），股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[16] - 选举独立董事采用等额选举，应选人数为2位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[18] 其他议案 - 董事会提前换届选举非独立董事应选人数为2人[23] - 董事会提前换届选举独立董事应选人数为2人[23] - 有关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件的议案[23] - 有制定、修订公司部分制度的系列议案[25] - 有公司拟变更会计师事务所的议案[25]