中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"或"公司"）2020 年向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏奥传感终止部分募投 项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并 永久补充流动资金事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及 变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-019 江苏奥力威传感高科股份有限公司 苏奥传感 2024 年公告 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）截至本报告期募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 475,999,950.62 | | 减：发行费用 | 9,343,328.23 | | 募集资金净额 | 466,656,622.39 | | 减：募集资金已使用金额 | 192,810,587.33 | | 应结余募集资金净额 | 273,846,035.06 | | 加：存款利息收入 | 2,398,229.32 | | 减：手续费 | 209.00 | | 加：闲置募集资金现金管理产生的投资收益 | 22,131,760.82 | | 减：使用闲置募集资金进行现金管理余额 | 280,000,000.00 | | 现有银行存款 | 18,375,816.20 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-016 2、额度及期限 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括商业银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产 品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下,公司拟使用不超 过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况 ...

制度修订 - 公司修订《董事会议事规则》等部分管理制度完善治理[2] - 修订制度需经股东大会审议通过[2] - 修订制度全文在指定网站披露[2] 其他事项 - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[3] - 公告日期为2024年4月10日[4]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006122 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 江苏奥力威公司）《2023 年度募集资金存放与 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独立意见， 并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己在法律专业的特长，就公 司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事会 专门委员会中的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所实习人员（2014 年 12 月-2016 年 8 月）、江苏唯是律师事务所专职律师（2016 年 8 月-2021 年 4 月）、 江苏唯是律师事务所合伙人（2021 年 4 月-2021 年 12 月） ...

监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立了运行有效内部控制制 度。公司董事及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、 公司章程或有损于公司利益的行为。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真 地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 7 次会议。具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 ...

关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控 制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》。 监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事签名: 蔡玉海: 王秀红: 田秋月: 江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 10 日 （本页无正文，为江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见之签字页） ...

内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 1、内部控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范-基 本规范》及相关具体规范以及本公司的实际情况； 2、内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得 拥有超越内部控制的权利。 3、内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位， 并针对业务处理 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事于平、潘传奇的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事于平、潘传奇的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...