江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会议事规则 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成及职权 | 2 | | 第三章 | 监事会会议的召开及议事范围 | 5 | | 第四章 | 监事会会议的记录 | 6 | | 第五章 | 监事会决议 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权， 依据《中华人民共和国公司法》、《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工 作。 第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责， 履行诚信和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。其中，两名监事由股东代 表出任，经股东大会出席会议的股东以累积投票方式选举产生或更换 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：苏奥传感 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张志强 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：严焱辉 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：张志强 | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 21 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 3 29 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

业绩总结 - 2023年营业收入为112,146.74万元[7] - 本期营业利润为1.85亿元，上期为3.67亿元[31] - 本期净利润为1.64亿元，上期为3.09亿元[31] - 2023年净利润90,144,966.41元，较上期278,930,491.59元下降67.68%[44] 资产负债情况 - 期末资产合计28.72亿元，期初为24.70亿元，期末较期初增长16.36%[26] - 期末负债合计7.87亿元，期初为4.65亿元，期末较期初增长69.27%[29] - 期末股东权益合计20.85亿元，期初为20.05亿元，期末较期初增长4.00%[29] - 期末货币资金9516.72万元，期初为1.72亿元，期末较期初下降44.80%[26] - 期末应收账款4.71亿元，期初为2.88亿元，期末较期初增长63.73%[26] - 期末短期借款2.83亿元，期初为1.59亿元，期末较期初增长78.25%[29] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为3627.05万元，上期为1.28亿元[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.73亿元，上期为 - 1.88亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.61亿元，上期为 - 4783.86万元[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 40,275,604.30元，上期为66,865,773.77元[47] 股本情况 - 现总股本为791,528,907股[49][51][53] - 截止2023年12月31日，累计发行股本总数79,152.8907万股，注册资本为79,152.8907万元[57] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共9户，较上期增加2户，减少0户[59] 会计政策 - 审计将收入确认、应收账款可收回性作为关键审计事项[7][11] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[111] - 公司收入主要来源于汽车零部件销售，在客户取得商品或服务控制权时确认收入[194][195]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，全面关注公司财务经营等发展状况，积极 出席相关会议，认真讨论并审议了公司的各项议案，审慎发表了意见，督促公司 规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理化建议， 与公司经营管理层充分沟通，发挥了独立董事的积极作用。2023年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董事 | 是 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-020 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 本次预计的日常关联交易是指江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 "公司"）与龙微科技无锡有限公司（以下简称"龙微科技"）发生的采购商品 等交易。公司董事长、总经理滕飞先生为龙微科技董事，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，龙微科技为公司关联法人。 根据公司与龙微科技2023年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发 展需要，预计公司2024年度与龙微科技可能发生的日常关联交易总金额不超过 人民币7,000万元。 公司于2024年4月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕飞先生对本议案回避表决。 公司于2024年4月8日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关 ...

1、变更原因 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业 会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，财政部于2022年11月30日发布了《企 业会计准则解释第16号》、于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17 号》，公司根据财政部要求相应变更会计政策。 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-023 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下 简称"解释第16号"）、《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务 发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下: 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具 体情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 议案审议情况 审议通过了 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | 2023 年 | 5 月 | 2022 年年度 | 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 1 | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 16 | 日 | 股东大会 | 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议 | | | | | | 案》 ...

股东大会议事规则 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | | 第一章 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关 规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本 规则的规定对重大事项进行决策。 第七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者 决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 第八条 股东大会可授权董事会行使股东大会的部分职权，行使该项授权时授权内容 应 ...

苏奥传感 2024 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-017 一、本次股东大会召开的基本情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 1、股东大会的届次：2023 年度股东大会。 （1）现场会议召开时间为：2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"、"公司"、"发行人"或"上 市公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票于 2021 年 8 月 6 日在深圳证券交易所创 业板上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"）作为此次发行的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督导工作。截 至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3 ...