苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-056 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理及按期赎 回理财产品本金和取得收益的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以闲置自有资金及募集资金购买理财产品情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第 三次会议、第五届监事会第三次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常运 营和资金安全的前提下，使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理， 该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。 公司于2023年8月24日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董 事会审议通过之日起 ...

激励计划 - 2023年11月08日召开会议审议通过授予预留部分限制性股票议案[1] - 预留授予激励对象为中高层、核心管理人员及其他员工[2] - 监事会同意授予日为2023年11月08日[3] - 向3名激励对象授予75.00万股限制性股票[3]

股权激励授予情况 - 2023年11月8日为限制性股票预留授予日，授予价格3.01元/股，授予数量75万股[3][23] - 激励计划授予价格3.13元/股，激励对象含董事、高管等[3] - 滕飞获授100万股，占授予总数6.73%，占公司股本总额0.13%[4] - 孔有田等4人各获授50万股，各占授予总数3.37%，各占公司股本总额0.06%[4] - 部门中高层等员工获授985万股，占授予总数66.33%，占公司股本总额1.24%[4] - 预留200万股，占授予总数13.47%，占公司股本总额0.25%[4] - 本次授予3名激励对象75万股，占授予总数5.51%，占公司股本总额0.095%[23] 归属规则 - 首次授予的限制性股票12个月后按40%、30%、30%比例分次归属[10][11] - 预留部分限制性股票12个月后按50%、50%比例分次归属[11] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核目标分别为以2022年营业收入为基数，年度增长率不低于15%、30%、45%；预留部分2024 - 2025年目标为不低于30%、45%[14] 个人绩效考核 - 激励对象个人层面绩效考核分A、B+、B、C四档，归属比例分别为100%、100%、80%、0%[17] 其他规定 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超过所持总数25%，离职后半年内不得转让[12] - 激励对象认购股票及缴纳个税资金自筹，公司不提供财务资助[26][27] 费用测算 - 2023年11月8日对75万股预留授予限制性股票公允价值测算，标的股价8.49元/股[28] - 有效期分别为12个月、24个月，历史波动率为15.91%、23.30%[28] - 无风险利率为1.50%、2.10%，股息率为1.52%[28] - 预留授予75万股限制性股票需摊销总费用403.12万元[28] - 2023 - 2025年分别摊销费用50.47万元、269.06万元、83.59万元[28] 审批情况 - 独立董事同意2023年11月8日为预留授予日，向3名激励对象授予75万股[31] - 监事会同意2023年11月8日为预留授予日，向3名激励对象授予75万股[32] - 律师认为公司预留限制性股票授予对象、数量及价格符合规定[33] - 公司本次预留限制性股票授予条件均已满足[33]

法律意见书 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏奥力威传感高科股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏奥力威传感高科股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所方冰清律师、胡建雄律师列席了公司 于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等中国现行法律、 法规和其它规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《江苏奥力威传 ...

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-051 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，因公司实施 2022 年年度权益分派方案，董 事会将对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公 司 2022 年限制性股票激励计划授予价格为 3.01 元/股。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见；律师事务所出具了相关的法律意 见书。 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08 日召开了第五届董事会第七次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理》以及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断的立场， 现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》的独立意见 公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律法规及《江苏奥力威传感高科股份有限公司2022年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司的实际情况。本次调整在公 司股东大会的授权范围内，且履行了必要的审议程序，调整内容和程序合法合规， 不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对2022年限 制性股票激励计划授予价格进行调整。 二、《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 ...

苏奥传感 2023 年公告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-055 1.本次股东大会无否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议召开时间： 1.现场会议时间：2023年11月09日下午14:30 。 2.网络投票时间：网络投票时间为：2023年11月09日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月09日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2023年11月09日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路158号会议 室 （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式 （四）会议召集人：江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会 （五）会议主持人：董事长 滕飞先生 本 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分预留 限制性股票的公告 苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日， 召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过了《关于作 废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，根据公司《2022年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 等相关规定，同意对2022年限制性股票激励计划剩余部分预留限制性股票共计 125.00万股进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年10月20日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 股东大会 ...

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-053 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月08日， 召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调 整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的 议案》，同意确定2022年12月9日为首次授予日，向符合条件的48名激励对象授 予1,285.00万股第二类限制性股票。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立 意见，认为授予条件已经达成，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合 相关规定。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。 5、2023年11月08日，公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于调 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 秦效军 | | 2 | 赵研 | | 3 | 王国祥 | | 二、预留授予的限制性股票激励对象名单 | | --- | 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 09 日 姓名 职务 获授限制性 股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 （%） 占公司股本 总额的比例 （%） 部门中高层管理人员和核心管理人员以及 公司认为应当激励的对公司经营业绩和未 来发展有直接影响的其他员工（3 人） 75.00 5.51 0.095 合计 75.00 5.51 0.095 一、预留授予的限制性股票情况如下表所示： ...