战略委员会设置 - 公司董事会设立战略委员会并制定实施细则[4] - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 召集人由公司董事长担任[7] 委员选举与任期 - 其他委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[7] 小组与会议规则 - 下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 工作流程 - 投资评审小组做前期准备并提交提案[13] - 战略委员会根据提案开会，结果提交董事会[11][13] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过起施行，由董事会解释[20][21]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-007 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 修订 | | 2 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | | 3 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 修订 | 本次修订并制定的公司治理相关制度全文详见公司同日披露于中国证监会 指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关内容。 二、备查文件 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》 特此公告。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023年持续督导培训情况报告 三、培训结论 培训期间，苏奥传感参会人员高度配合保荐机构的培训工作，并积极进行交流沟 通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训有助于加强上述人员对上市公司规范运作 相关监管法规的熟悉和深入理解。本次培训总体上提高了公司董事、高级管理人员及 关键岗位人员的规范运作、防范风险意识及对公司募集资金管理与使用等相关规则的 理解，有助于增强公司的规范运作水平。 （以下无正文） （本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有 限公司2023年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏 奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"苏奥传感"）2021年向特定对象发行股票 的持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，于2024年2月5日对苏奥传感部分董事、高级管理人 员及关键岗位人员通过现场方式进行了培训。 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-005 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司江 苏舒尔驰精密金属成形有限公司（以下简称"舒尔驰"）分别于近日收到《高 新技术企业证书》，具体情况如下： 一、公司通过高新技术企业重新认定情况 公司于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏 省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202332009194， 发证时间：2023年12月13日,有效期：三年。根据《中华人民共和国企业所得 税法》等相关规定，公司本次通过高新技术企业重新认定后，将连续三年（2023 年-2025年）享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得 税。 公司2023年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本 次取得高新技术企业证书不影响公司2023年度的相关财务数据。 二、控股子公 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月17日拟现金购买旭庆持有的博耐尔24%股权[3] - 公司已持博耐尔37.5%股权，交易后将持61.5%[3][4] - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[4] 进展与风险 - 截至2024年2月8日正开展尽职调查等工作[5] - 交易尚处筹划阶段，存在重大不确定性[6]

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-003 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及按期赎回理财产品 本金和取得收益的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2024 年公告 | 公司 | 中金财富 | 报价式回购 | 3,080 | 非保本浮 | 2024 年 01 | 2024 年 01 | 2.50% | 自有资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业务 | | 动收益型 | 月 11 日 | 月 15 日 | | | | 公司 | 招商证券 | 集合资产管 | 1,000 | 非保本浮 | 2024 年 01 | 2024 年 02 | 3.05% | 自有资金 | | | | 理计划 | | 动收益型 | 月 31 日 | 月 29 日 | | | | 公司 | 中信建投 | 私募证券投 | 3,700 | 非保本浮 | 2024 年 02 | ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买旭庆持有的博耐尔24%股权，交易后将持有61.5%股权[4] - 2023年12月17日公司与旭庆签订《框架协议》[4] - 本次交易预计不构成关联交易，构成重大资产重组[4] 交易进展 - 公司正组织中介机构对标的公司开展相关工作，交易相关方未签正式文件[3] - 交易尚处筹划阶段，未获标的公司董事会通过，存在不确定性[5] 其他 - 公司股票不停牌，将分阶段及时履行信息披露义务[5]

审计机构与人员安排 - 公司2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[2] - 原签字注册会计师周益平因工作调整不再负责[2] - 委派丁莉、熊绍保为2023年度签字注册会计师[2] 新签字注册会计师情况 - 丁莉1994年成注册会计师，有丰富审计经验[3] - 丁莉近三年签署超11家次审计报告[4] - 丁莉无独立性问题，近三年未受处罚[5] 变更影响 - 变更签字注册会计师工作有序交接[6] - 变更不会影响2023年度审计工作[6]

苏奥传感 2023 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2023-058 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署《框架协议》的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以现金方式购买旭庆有限公司（以下简称"旭庆"）持有的博耐尔汽车电气系 统有限公司（以下简称"博耐尔"或"标的公司"）24%的股权（公司已持有博耐 尔37.5%的股权），若本次交易顺利实施后，公司将持有博耐尔61.5%的股权。2023 年12月17日，公司与旭庆签订了《框架协议》，具体内容详见本公告内容之"四、 《框架协议》的主要内容"。最终收购股权比例、交易对方及交易价格尚需交易 各方进一步协商后确定。 2、本次交易预计不构成关联交易。根据公司初步的研究测算，本次收购预 计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不 构成重组上市，不涉及上市公司发行股份，本次交易不会导致公司实际控制人变 更，公司将按照深圳证券交易所的有关规定 ...

减持计划 - 汪文巧拟减持不超15,830,578股，占总股本2%[2] - 张旻拟减持不超15,830,578股，占总股本2%[2] 减持情况 - 汪文巧集中竞价减持15,830,100股，减持比例1.99994%，均价6.42元/股[3] - 张旻集中竞价减持10,348,300股，减持比例1.30739%，均价7.48元/股[3] 持股变化 - 汪文巧减持前持股24,836,806股，占比3.14%，减持后持股9,006,706股，占比1.14%[3] - 张旻减持前持股17,496,052股，占比2.21%，减持后持股7,147,752股，占比0.9%[3] 合规说明 - 本次减持符合相关法律法规及规范性文件规定[4] - 汪文巧及张旻减持事项已预先披露，与计划一致，无违规情形[4] 影响说明 - 汪文巧及张旻非控股股东及实际控制人，减持不导致控制权变更[4] - 减持计划实施不会对公司治理、股权结构及持续性经营产生重大影响[4]