上海维宏电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2024年3月) 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保 证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行 为，其对外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事 ...

股东大会信息 - 公司定于2024年04月18日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议时间为2024年04月18日下午14：50[3] - 网络投票时间为2024年04月18日9:15 - 15:00[3][28][29] - 会议股权登记日为2024年4月11日[4] 议案信息 - 议案13应选非独立董事6人，议案14应选独立董事3人，议案15应选非职工代表监事2人[6][8] - 议案11、议案12.02、议案12.03为特别决议议案，需2/3以上同意[10] 登记信息 - 登记时间为2024年04月16日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司证券事务部（上海市奉贤区沪杭公路1590号）[12] - 参会登记资料须在2024年4月16日下午17:00前送达或传真到公司[12] 其他信息 - 会议联系人为何闫闫，电话021－33587515等[13] - 公告发布时间为2024年3月29日[15] - 普通股投票代码为"350508"，投票简称为"维宏投票"[25]

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海维宏 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》，现发表核查意见如下： 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 乔梅娟 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 年 月 日 _______________________ _________________ ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，证券账户期末市值6153.45万元，总资产6153.48万元[10] 公司治理 - 2023年度召开5次董事会、5次监事会和2次股东大会[5] - 建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理架构[5] - 监事会负责监督董事等履职和公司依法运作情况[11] - 审计委员会负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[11] 组织架构 - 组织架构有三大业务部门和五大职能部门[5] 内部控制 - 授权内部审计部负责内部控制评价实施工作[2] - 对2023年内部控制设计与运行有效性进行评价[3] - 按风险导向原则确定评价范围[4] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[19] - 截至2023年12月31日内控制度完整合理且有效实施[21] 其他制度 - 实行劳动合同制，制定人力资源管理制度和流程[6] - 以用友U8系统为核心建立信息管理体系[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占比划分等级[13][14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占比划分等级[16][17]

证券投资情况 - 拟用不超3.5亿元自有资金投资证券[1] - 2023年末证券账户持仓市值5851.40万元[4] - 2023年末证券账户总资产5851.43万元[4] - 2023年末证券账户净资产4536.27万元[4] - 2023年加权证券投资收益率 - 15.45%[4] 风险控制与规范 - 制定《证券投资管理制度》规范投资[7] - 采取分散投资等手段控制风险[7] - 财务部专人监管投资资金[7] - 独立董事可检查并必要时聘外部审计[7] 综合情况 - 证券投资未影响主营业务[9] - 投资履行程序，未违规损利[9] - 公司经营正常，财务状况较好[10] - 闲置资金投资利于提收益和盈利能力[10]

业绩总结 - 2023年度营收4.41亿元，同比增长14%[2] - 2023年度净利润3953.32万元，同比降22%[2] - 2023年扣非净利润3939.29万元，同比降16%[2] - 2023年计提股权支付费用约2075万元，商誉减值760万元[2] 未来展望 - 2024年董事会从股东和公司利益出发开展工作[16] - 2024年董事会做好日常、信息披露等工作[16] - 2024年董事会健全制度、优化结构等[17][18]

上海维宏电子科技股份有限公司 募集资金使用制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，促进企业健康发展，维护全体股东的合 法利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上 海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守其募集资金使用制度。 第四条 公司应根据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定 和 要求，及时披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。 第二章 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-024 上海维宏电子科技股份有限公司 关于出租自有闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于出租自有闲置房产的议案》， 同意公司出租自有闲置房产。现将具体情况公告如下： 公司现有自有物业两处，上海市闵行区都会路 975 弄 119 号和上海市奉贤区 沪杭公路 1590 号，建筑面积总计约 8 万平方米。根据公司中长期发展规划，除 自用部分外，尚有部分房产处于闲置状态，为盘活闲置房产，提高资产收益，拟 将闲置部分出租，由全资孙公司上海维宏创谷科技开发有限责任公司统筹运营。 一、出租房产基本情况 （一）基本情况概述 闵行区都会路 975 弄 119 号园区位于向阳工业园，比邻上海市"大零号湾" 科技创新策源功能区，距离上海交大闵行校区 2 公里左右。奉贤区沪杭公路 1590 号园区位于上海市工业综合开发区，距离地铁5号线奉浦站约900米，交通便捷。 上述 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任（含初次聘任、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本制度执行。执行标准本制度 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-021 上述候选人均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的董事任职资格， 其中独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独 立董事任期超过六年的情形。独立董事候选人王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先 生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中王霞女士为会计专业背景、胡宗亥 先生为法律专业背景。上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需报深圳证券 交易所备案审查无异议后方可与公司非独立董事候选人议案一并提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，选举产生新一届 董事会。公司第五届董事会任期三年，自第四届董事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事义务和职责。 上海维宏电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...