会议安排 - 董事会会议通知于2024年4月26日发出，5月8日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 人事任免 - 选举汤同奎为第五届董事会董事长[4] - 选举赵东京为第五届董事会副董事长，兼任总经理和副总经理[6][7][8] - 聘任刘明洲为董事会秘书，朱震棚为财务总监，何闫闫为证券事务代表[11][12][14]

公司治理 - 第五届董事会任期为2024年5月8日 - 2027年5月7日[2] - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会，通过多项换届选举议案[2] 人员任职 - 第五届董事会董事长为汤同奎，副董事长为赵东京[2] - 第五届监事会主席为武蕴静[5] - 聘任赵东京为总经理，宋秀龙为副总经理[6] - 聘任刘明洲为董事会秘书，朱震棚为财务总监[6] - 聘任何闫闫为证券事务代表[6] 人员离任 - 第四届董事会独立董事刘梅玲、顾煜东，第四届监事会监事张珊珊、谢皓任期届满离任[8] 人员持股 - 赵东京持有公司612,460股股份，占总股本的0.56%[10] - 宋秀龙持有公司242,300股股份，占总股本的0.22%[11] - 截至公告日，刘明洲、朱震棚、何闫闫未持有公司股份[13][14]

业绩说明会信息 - 公司将参加2024年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会5月10日15:00至16:00网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 交流人员与内容 - 董事长、董秘、财务总监将与投资者在线交流[2] - 交流涉及公司治理、战略、经营和可持续发展等问题[2]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月8日发出[2] - 监事会于2024年4月19日召开，3名监事全部出席[2] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》，表决3票同意[3] - 《2024年第一季度报告》在巨潮资讯网披露[3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入108,837,584.75元，较上年同期增长4.83%[5] - 2024年第一季度营业总收入为108,837,584.75元，较上期的103,822,128.08元增长4.83%[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润15,444,380.72元，较上年同期下降31.47%[5] - 2024年第一季度净利润为15,318,217.20元，较上期的22,425,899.45元下降31.7%[22] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,911,521.19元，较上年同期下降144.07%[5] - 经营活动现金流入小计本期为1.18亿元，上期为1.18亿元；经营活动现金流出小计本期为1.34亿元，上期为8171.35万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1591.15万元，上期为3610.29万元[26] 资产项目变动相关 - 货币资金82,667,418.42元，较2024年1月1日增长88.14%，因赎回银行理财[9] - 交易性金融资产95,542,499.33元，较2024年1月1日下降40.31%，因赎回银行理财[9] - 应收账款79,243,051.04元，较2024年1月1日增长71.71%，因应收账款周转天数增加[9] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额82,667,418.42元，期初余额43,939,240.76元[17] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额95,542,499.33元，期初余额160,072,816.27元[17] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额92,667,259.12元，期初余额93,423,760.57元[17] - 2024年3月31日，公司应收账款期末余额79,243,051.04元，期初余额46,149,254.99元[17] 负债项目变动相关 - 短期借款920,795.99元，较2024年1月1日下降90.70%，因偿还融资借款本息[9] - 2024年第一季度末负债合计为175,224,513.66元，较上期的188,513,674.15元下降7.05%[19] 费用项目变动相关 - 税金及附加1,503,605.33元，较2023年1 - 3月增长45.32%，因含智能制造产业园缴纳房产税[10] - 销售费用10,064,572.20元，较2023年1 - 3月增长42.49%，因计提股份支付费用[10] - 2024年第一季度销售费用为10,064,572.20元，较上期的7,063,547.64元增长42.49%[22] - 2024年第一季度管理费用为13,691,813.05元，较上期的9,602,043.75元增长42.59%[22] - 2024年第一季度研发费用为26,977,840.18元，较上期的27,342,256.36元下降1.33%[22] - 2024年第一季度财务费用为 - 17,125.93元，较上期的229,426.70元下降107.47%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额65,394,828.82元，较2023年1 - 3月增长273.34%，因赎回理财[11] - 投资活动现金流入小计本期为7629.27万元，上期为2835.47万元；投资活动现金流出小计本期为1089.78万元，上期为6608.05万元；投资活动产生的现金流量净额本期为6539.48万元，上期为 - 3772.58万元[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为12,660，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，汤同奎持股比例31.81%，持股数量34,705,069股；郑之开持股比例23.38%，持股数量25,509,780股[13] - 前10名无限售条件股东中，汤同奎持有无限售条件股份数量8,676,267股[13] 限售股份相关 - 限售股份变动合计中，期初限售股数45,934,954股，本期增加限售股数6,377,445股，期末限售股数52,312,399股[15] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为96,453,487.48元，较上期的86,678,382.28元增长11.28%[21] 资产总计相关 - 2024年第一季度末资产总计为892,116,654.26元，较上期的892,073,665.91元基本持平[18] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末所有者权益合计为716,892,140.60元，较上期的703,559,991.76元增长1.9%[19] 综合收益总额相关 - 综合收益总额本期为1531.82万元，上期为2242.59万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为1544.44万元，上期为2253.51万元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 12.62万元，上期为 - 10.92万元[23] 每股收益相关 - 基本每股收益本期为0.1416，上期为0.2066；稀释每股收益本期为0.1416，上期为0.2066[23] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.16亿元，上期为1.16亿元[25] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期为179.81万元，上期为210.91万元[26] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为174.25万元，上期无数据；筹资活动现金流出小计本期为1250.21万元，上期为23.63万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1075.96万元，上期为 - 23.63万元[26] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4479.30元，上期为 - 25347.49元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为3872.82万元，上期为 - 188.45万元；期初现金及现金等价物余额本期为4393.92万元，上期为2739.48万元；期末现金及现金等价物余额本期为8266.74万元，上期为2551.04万元[26] 审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[27]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年4月8日发出[3] - 董事会会议于2024年4月19日召开[3] - 应出席董事7人，实际出席7人[3] 报告审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》[4] - 《2024年第一季度报告》披露于巨潮资讯网[4] - 《2024年第一季度报告》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[4]

会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年4月18日召开，现场会议14:50开始，网络投票为当天交易时间及9:15 - 15:00[3] - 会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1590号公司会议室[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东14人，代表股份35,897,727股，占总股份32.9052％[4] - 通过现场投票股东9人，代表股份35,562,031股，占总股份32.5975％[4] - 通过网络投票股东5人，代表股份335,696股，占总股份0.3077％[4] - 通过现场和网络投票中小股东12人，代表股份580,198股，占总股份0.5318％[5] 议案表决结果 - 各议案表决同意股数大多为35,897,627股，占出席会议股东所持股份99.9997％；反对100股，占0.0003％；弃权0股[6][7][8][10][11][12][13][16] - 《关于调整公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意580,098股，占出席会议股东所持股份99.9828％；反对100股，占0.0172％；弃权0股[15] - 中小股东表决大多同意580,098股，占出席会议中小股东所持股份99.9828％；反对100股，占0.0172％；弃权0股[6][7][8][10][11][12][13][15][16] 议案审议情况 - 本次股东大会审议通过9项议案[6][7][8][9][10][11][12][14][15][16] 人员选举情况 - 选举汤同奎等人为第五届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人，同意股数大多为35,885,427股，占出席会议股东所持有表决权股份99.9657%；中小股东同意567,898股，占出席会议中小股东所持股份97.8800%[28][29][30][31] 其他 - 君合律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序合法有效[32] - 备查文件有《上海维宏电子科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》和《君合律师事务所关于上海维宏电子科技股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》[33]

股东大会信息 - 公司于2024年3月29日公告召开2023年度股东大会决议及通知[4] - 现场会议于2024年4月18日14:50在上海奉贤区召开[5] - 网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人9名，代表35,562,031股，占32.5975%[7] - 参加网络投票股东及代理人5名，代表335,696股，占0.3077%[7] 议案表决结果 - 多项议案全体股东同意票占比99.9997%，中小投资者占比99.9828%[9][10] - 各议案反对票全体股东和中小投资者均为100股，弃权票均为0股[9] 选举情况 - 选举汤同奎等人为第五届董事会相关候选人，同意票占比高[11][12] - 选举武蕴静、赵志浩为第五届监事会非职工代表监事候选人[12] 律师意见 - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[15] - 律师同意将法律意见书随决议公告[16]

股份回购方案 - 2024年2月20日通过回购方案，资金2000 - 4000万元，价格不超26元/股[1] 回购实施情况 - 2024年3月29日至4月16日累计回购191.11万股，占总股本1.75%，金额3998.05万元[2] 回购结果说明 - 回购金额符合方案，对经营、财务无重大不利影响，股权结构无重大变动[3][4][5] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，十二个月后拟集中竞价出售，三年内完成[10] - 未转让部分股份将依法注销[10]

股东大会时间 - 2024年4月18日召开2023年度股东大会[1] - 现场会议时间为4月18日下午14：50[1] - 网络投票时间为4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][2] 股权登记与会议登记 - 会议股权登记日为2024年4月11日[2] - 会议登记时间为4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点为公司证券事务部[9] 审议事项与投票方式 - 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4] - 议案13 - 15采取累积投票方式选举[6][7] - 议案11、议案12.02、议案12.03为特别决议议案，需2/3（含）以上同意[8] 投票相关信息 - 非累计投票制议案表决，同意、反对、弃权分别在对应栏填“√”[20] - 普通股投票代码为“350508”，投票简称为“维宏投票”[24] - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事票数计算方式[25] 其他信息 - 会议联系人为何闫闫，电话021－33587515等[10] - 股东大会现场会议为期半天，股东食宿交通费用自理[10] - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统[11] - 2023年度股东大会授权委托可按指定格式自制[19] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[28]