激励计划相关 - 2024年8月9日召开第五届监事会第七次（临时）会议[1] - 审议通过向激励对象预留授予限制性股票议案[1] - 同意以9.38元/股向7名对象授予6.81万股第二类限制性股票[3]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年8月6日发出，8月9日召开[2] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 同意确定2024年8月9日为预留授予日[3] - 授予7名激励对象6.81万股第二类限制性股票[3] - 《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》表决9票同意[4]

激励计划流程 - 2024年6月24日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年6月25日披露激励计划自查表[6] - 2024年6月25日至7月4日公示激励对象[6] - 2024年7月5日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[6] - 2024年7月11日股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年7月18日审议通过首次授予限制性股票议案[7] - 2024年8月9日审议通过预留授予限制性股票议案[8] 授予情况 - 2024年8月9日确定预留授予日[11] - 授予限制性股票6.81万股，价格9.38元/股[12] - 向7名激励对象预留授予[12] 合规情况 - 授予条件已成就，授予事项合规[9][10][15] - 已履行信息披露义务合规，后续继续履行[15]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划预留授予日为8月9日[3] - 向7名激励对象授予6.81万股第二类限制性股票[3] 会议情况 - 监事会会议于2024年8月9日召开，3名监事全出席[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

限制性股票激励计划 - 2024年预留授予激励对象7人[2][3] - 预留授予限制性股票数量6.81万股[2] - 占本激励计划授予总数比例8.98%[2] - 占公司现有总股本比例0.0624%[2] - 激励对象获授股票不超总股本1%[3] - 全部有效激励计划标的股票不超股本总额20%[3] - 激励对象不包括独董、监事、外籍员工等[3]

限制性股票授予 - 2024年8月9日为预留授予日，授予数量6.81万股，授予价格9.38元/股[4][5][23] - 本激励计划授予限制性股票合计75.828万股，占公司股本总额的0.70%[6] - 首次和预留授予的限制性股票两个归属期归属比例均为50%[9] 激励对象 - 赵东京等3人及其他57人获授予限制性股票[4][6] - 本次预留授予激励对象7人，无董事、高级管理人员[23][28] 业绩考核 - 首次授予考核年度为2024 - 2025年，有营收和净利润要求[13] - 若预留部分2024年第三季度报告前授予，业绩考核与首次授予一致；之后授予，考核年度为2025 - 2026年[14] - 考核结果为B + 个人层面归属比例100%，C为50%，D为0[17] 时间节点 - 2024年6月24日至8月9日召开多次会议审议相关议案[18][19][20][36] - 2024年6月25日至7月4日对激励对象名单和职务进行公示[18] 其他 - 标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购的公司A股普通股[23] - 激励对象认购股票资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 筹集资金用于补充公司流动资金[30] - 需摊销总费用80.12万元，2024 - 2026年分别摊销23.53万元、44.34万元、12.26万元[32]

业绩情况 - 上半年收入增长9%,基本达到目标,但扣非后净利润下降近30%,主要原因是股份支付费用增加600万元,新园区折旧增加400万元[2] - 激光切割市场下滑9%,占收入比接近30%;金属切削市场增长40%,占比40%左右;家具装饰市场基本持平,占比十几%;伺服增长20%左右,占比略低于家具装饰[2] 未来发展方向 - 未来几年激光切割技术仍有红利期,公司会继续抓住这一机遇,同时加大金属切削市场的投入,金属切削是公司的主战场[2] - 设备厂商自研系统存在一个时间窗口期,错过这个窗口后很难成功,大族电气在很早时候就利用PA系统开发了自己的软件体系[3] - 公司已经推出6万瓦的高功率激光切割设备,软件控制系统的关键在于是否包含了特定应用场景的工艺,而不仅仅取决于激光器功率[3] - 公司已经销售了平面坡口加工功能,并计划将其推广为焊接件的标准功能[3] 海外布局和新业务拓展 - 公司采用代理商模式开拓海外市场,今年在新加坡注册了全资子公司[3] - 公司曾经有过独立的机器人系统产品线,但在2018年左右停止了,现在主要是为下游客户提供机器人控制系统[4] - 公司的研发投入高峰期已经过去,未来主要是提高研发人效,如果拓展新行业可能需要大幅增加研发人力[5]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-071 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日以专 人送达、电子邮件等通讯方式发出。（公司半年度报告原预约日期为 2024 年 7 月 23 日，2024 年 7 月 16 日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。） 2.本次董事会于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 1．审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中 国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-072 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 11 日 以即时通讯、电子邮件等方式发出。（公司半年度报告原预约日期为 2024 年 7 月 23 日，2024 年 7 月 16 日因故申请延期，同时发出变更会议时间的通知。） 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2024 年半年度报告全文及摘要》的 编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在 ...

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额为0万元[2] - 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息）为0万元[2] - 2024年半年度占用资金利息为0万元[2] 往来资金情况 - 2024年初往来资金余额为0万元[2] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）为0万元[2] - 2024年半年度往来资金利息为0万元[2]