会议安排 - 监事会会议通知于2025年8月22日发出[2] - 监事会会议于2025年8月27日召开[2] 会议情况 - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》[3] - 投资表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[4]

限制性股票激励计划概况 - 2024年激励计划拟授予75.828万股，占股本总额0.70%[5] - 首次授予69.018万股，占拟授予总数91.02%[5] - 预留6.81万股，占拟授予总数8.98%[5] - 授予价格9.38元/股[5] - 有效期最长不超过48个月[8] 授予与归属时间 - 2024年7月18日首次授予，授予69.018万股[21] - 2024年8月9日预留授予，授予6.81万股[22] - 2025年8月11日，58名首次授予激励对象30.742万股上市流通[23] - 2025年8月8日预留授予第一个等待期届满[31] - 2025年8月9日至2026年8月8日为预留授予第一个归属期[31] - 2025年8月28日预留授予3.405万股上市流通[3][39] 业绩考核目标 - 2024 - 2025年为首次授予考核年度，2024年营收不低于65491万元且净利润不低于3363万元或6726万元；2025年营收不低于85255万元且净利润不低于4040万元或8080万元[14] - 若预留部分2024年第三季度报告披露前授予，业绩考核与首次授予一致；之后授予，2025 - 2026年为考核年度，2026年营收不低于100000万元且净利润不低于4500万元或9000万元[15] 个人层面考核 - 个人层面绩效考核B+归属比例100%，C归属比例50%，D归属比例0[18] 调整与变更 - 2024年度权益分派后，预留授予价格调整为9.192元/股[25] - 首次授予激励对象2人部分限制性股票作废，数量调整为64.751万股[26] 财务数据 - 2024年度净利润95424306.74元，基本每股收益0.8727元/股，归属后基本每股收益将摊薄[43] - 2024年度权益分派派发现金股利20289903.76元[25] 其他 - 截至2025年8月15日，收到7名激励对象认购款312987.60元，新增注册资本34050.00元[40] - 本次变更后公司注册资本增至108795330.00元[40]

控股股东及其一致行动人持股比例变动 - 控股股东汤同奎、郑之开及其一致行动人胡小琴持股比例从58.84%降至57.94%，减少0.91个百分点，主要因减持及股权激励稀释[1] - 郑之开减持395,600股（占原总股本0.37%），胡小琴减持100,000股（占原总股本0.09%），合计减持495,600股（占原总股本0.46%）[1][2] - 公司总股本因限制性股票激励计划股份归属从107,925,020股增至108,761,280股，导致控股股东持股比例被动稀释0.45%[1][2] 权益变动具体细节 - 权益变动时间为2025年6月27日至2025年8月11日，变动方式包括集中竞价减持及股权激励导致的被动稀释[2] - 汤同奎持股数量保持34,805,069股不变，但因总股本增加，持股比例从32.25%降至32.00%[3] - 郑之开持股从24,654,280股减至24,258,680股，持股比例从22.84%降至22.30%；胡小琴持股从4,048,400股减至3,948,400股，持股比例从3.75%降至3.63%[3]

股权变动 - 本次权益变动前控股股东及其一致行动人持股63,507,749股，占总股本58.84%[2] - 本次权益变动后持股63,012,149股，占总股本57.94%[2] - 2025年6 - 7月郑之开和胡小琴合计减持495,600股，占当时总股本0.46%[2] 股东情况 - 汤同奎持股不变，占比从32.25%降至32.00%[6] - 郑之开减持395,600股，占比从22.84%降至22.30%[6] - 胡小琴减持100,000股，占比从3.75%降至3.63%[6] 股本影响 - 2023 - 2024年激励计划使总股本增加，控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释0.45%[3][6]

公司专利与技术发展 - 上海维宏电子科技股份有限公司与上海维宏智能技术有限公司于2025年8月12日获得国家知识产权局授权专利"实现电机驱动龙门机床横梁碰撞的识别方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质" 授权公告号CN115562166B 申请日期为2022年10月 [1] - 上海维宏电子科技股份有限公司成立于2007年 注册资本10792.502万人民币 属于仪器仪表制造业 对外投资8家企业 参与招投标项目4次 拥有商标信息27条 专利信息440条 行政许可42个 [1] - 上海维宏智能技术有限公司成立于2016年 注册资本500万人民币 属于专业技术服务业 拥有专利信息279条 行政许可8个 [1] 知识产权布局 - 两家公司累计专利总量达719条（维宏电子440条 维宏智能279条） 体现持续的技术研发投入 [1] - 维宏电子通过42项行政许可 显示公司在合规运营与行业资质方面具备完善布局 [1]

监事会会议召开情况 - 会议以即时通讯和电子邮件方式通知召开 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 合法有效 [1] 限制性股票激励计划价格调整 - 因2024年年度权益分配方案实施完毕 公司调整预留授予价格 [1] - 授予价格从9.38元/股下调至9.192元/股 降幅为2.0% [1] - 调整符合上市公司股权激励管理办法及公司激励计划规定 [1] 限制性股票归属条件 - 预留授予部分第一个归属期符合归属条件 [2] - 7名激励对象获得归属资格 将办理3.405万股限制性股票归属事宜 [2] - 归属资格经审核合法有效 [2]

公司治理动态 - 维宏股份第五届监事会第十四次临时会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案 [2] - 会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理 - 维宏股份第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》[2]

公司动态 - 公司第五届第十六次董事会会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于调整2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2025年1至6月公司营业收入构成为：雕刻雕铣占比99.14%，其他业务占比0.86% [2]

激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划预留授予价格由9.38元/股调整为9.192元/股[2] - 调整价格议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 股票归属事宜 - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件[4] - 为7名激励对象办理3.405万股限制性股票归属事宜[4] - 归属条件议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]