基本信息 - 文档为上海维宏电子科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 编制单位为上海维宏电子科技股份有限公司，单位为万元[2]

业绩总结 - 2024年监事会召开10次会议，列席12次董事会和2次股东大会[3][5] - 2024年末证券持仓市值13676.55万元，总资产13667.82万元[8] - 报告期出售办公楼获1480万元[9] 未来展望 - 2025年监事会推动运作规范、监督审查、参与会议、强化学习[13]

财报审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月27日对维宏股份2024年财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 维宏股份管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 容诚会计师事务所核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] 说明用途 - 专项说明仅供维宏股份年度报告披露使用[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名樊留群为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年3月28日[38] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[17] - 被提名人及其直系亲属无相关持股及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[31][33] - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.8727元，较2023年的0.3624元增长140.81% [1] - 2024年每股净资产7.04元，较2023年的6.45元增长9.15% [1] - 2024年每股公积金1.74元，较2023年的1.55元增长12.26% [1] - 2024年每股未分配利润4.16元，较2023年的3.48元增长19.54% [1] - 2024年营业收入4.66亿元，较2023年的4.41亿元增长5.67% [1] - 2024年净利润0.95亿元，较2023年的0.4亿元增长137.5% [1] - 2024年净资产收益率13.17%，较2023年的5.85%增长125.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4063.46万股，占流通股比48.98%，较上期增加1899.56万股 [1] - 郑之开持有2550.98万股，占总股本比例30.74%，较上期增加1913.24万股 [2] - 汤同奎、胡小琴、魏斯友、薛飞持股数量不变 [2] - 蔡晋生持股51.88万股，占总股本比例0.63%，较上期增加0.12万股 [2] - 牟凤林、谭超毅、景顺长城专精特新量化优选股票A、汇添富基金管理股份有限公司 - 社保基金1802组合为新进前十大股东 [2] - 李卫平、华夏鸿阳6个月持有期混合A、施慧敏、吕豪退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.88元(含税)的分红送配方案 [2]

股东大会信息 - 公司定于2025年4月18日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14：50[2] - 股权登记日为2025年4月11日[3] 议案相关 - 会议审议13项议案，含年度报告、利润分配预案等[5] - 议案12独立董事候选人需深交所备案审核无异议后表决[6] - 议案10、11为特别决议议案，需2/3以上同意[8] 会议登记 - 登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司证券事务部（上海奉贤区沪杭公路1590号）[9] 投票信息 - 2025年4月18日9:15 - 15:00可网络投票[2] - 普通股投票代码为"350508"，简称为"维宏投票"[23]

内部控制情况 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 公司已建立较完善内部控制体系，制度和流程持续完善[1] - 公司内部控制符合法规要求，适应经营管理和发展需要[1] - 公司内部控制能有效执行，保障业务有序高效开展[1] - 公司内部控制自我评价报告客观真实反映体系建设及运行情况[1] 监事会意见 - 监事会于2025年3月28日发表核查意见[2]

会议审议 - 审议多项议案，表决均全票通过[4][5][9][11][13][14] 利润分配 - 2024年利润分配拟107,925,020股为基数，10股派1.88元含税[8] 薪酬调整 - 2025年度监事薪酬拟以2024年为基数，最高调幅不超50%[12]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%[5] - 归属上市公司股东净利润9542.43万元，同比上升141.38%[5] - 扣非净利润6569.93万元，同比上升66.78%[5] 利润分配 - 2024年利润分配预案拟每10股派发现金股利1.88元（含税），总计派20,289,903.76元（含税）[6] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超6亿自有资金投资证券和理财产品[7] 薪酬调整 - 2025年度高管团队薪酬整体最高调整幅度不超50%[7] - 2025年度非独立董事薪酬整体最高调整幅度不超50%[8] 股本变更 - 2024年8月14日总股本由109,094,400股变为109,836,120股[9] - 拟注销2024年度回购的1,911,100股，总股本变为107,925,020股[10] 审计机构 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[9] 人员变动 - 独立董事徐立云2025年5月9日离任[12] - 提名樊留群为独立董事候选人，任期2025年5月10日 - 2027年5月7日[12] 规划与会议 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[12] - 2025年4月18日14:50召开2024年度股东大会[13]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润85,531,100.53元，合并报表归母净利润95,424,306.74元[1] - 截止2024年底母公司累计可供分配利润380,883,661.03元，合并报表457,417,755.30元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定公积金8,553,110.05元[1] - 向全体股东每10股派1.88元，总计派20,289,903.76元[2] - 利润分配预案需2024年年度股东大会审议通过[5][6]