证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-036 上海维宏电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2024 年度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董 事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-037 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召 开了第五届董事会第十四次（临时）会议及第五届监事会第十二次（临时）会议， 审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制 性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象离职、1 名激励对象被选举为公司职工代表 监事，不再符合激励资格，根据《上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董事会同 意公司对本激励计划的部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将有关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于< ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-039 上海维宏电子科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除1名激励对象因离职丧失激励对象资格不符合归属条件及1名激励对象被 选举为公司职工代表监事丧失激励对象资格不符合归属条件外，公司2023年限 制性股票激励计划第二个归属期71名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-034 上海维宏电子科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 7 月 18 日以即 时通讯、电子邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召 开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月28日实施完毕，董事会同意公 司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2 ...

中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200040 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"或 "公司"）的委托，担任维宏股份 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券 交易所创业板上市公司自 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-046 上海维宏电子科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人、董事股份减持计划实施完成的公告 本公司控股股东郑之开先生及其一致行动人胡小琴女士、董事赵东京先生 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及其一致 行动人、董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-029），公司实际控 制人之一郑之开先生及其一致行动人胡小琴女士、董事赵东京先生计划减持公司 股份，计划减持明细如下： 持有本公司股份 25,509,780 股的股东郑之开先生计划在 2025 年 6 月 10 日 -2025 年 9 月 9 日以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,251,100 股（占目前公司总股本比例 1.1592%），其中集中竞价减持不超过 395,600 股，大宗交易减持不超过 855,500 股。 持有本公司股份 4, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-033 上海维宏电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 8．经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批 发；通讯设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动 控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口；住 房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动） 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2．名称：上海维宏电子科技股份有限公司 3．类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4．法定代表人：汤同奎 5．注册资本：人民币 10792.5020 万元整 6．成立日期：2007 年 06 月 04 日 7．住所：上海市闵行区都会路 975 弄 119 号 1 幢 501 室 2025 年 7 月 9 日 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-032 上海维宏电子科技股份有限公司 | 6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用） | | | --- | --- | | 本次增持是否符合《上市公司收 | 不适用 | | 购管理办法》规定的免于要约收 | | | 购的情形 | | | 股东及其一致行动人法定期限内 | 不适用 | | 不减持公司股份的承诺 | | 7.备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2．相关书面承诺文件□ 3．律师的书面意见□ 4．深交所要求的其他文件☑ 注：上述所有表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动增加触及 1%整数倍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购股份注销手续，公 司总股本由 109,836,120 股变更为 107,925,020 股。本次回购股份注销 ...

特别提示： 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-031 上海维宏电子科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、回购股份的注销情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2025年6 月20日办理完毕上述回购股份注销事宜。本次回购股份注销的数量、完成日期、 注销期限均符合有关法律法规的规定。 四、本次回购股份注销完成后股本结构变动情况 本次回购股份注销完成后，公司总股本由109,836,120股减少至107,925,020 股，公司股本结构变动情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具 体情况公告如下： 一、回购股份方案及实施概述 公司于2024年2月20日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过 了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公 司股份，用于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求 ...

公司于 2025 年 5 月 18 日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及其一致 行动人、董事股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-029），持有本公司 股份 25,509,780 股的股东郑之开先生计划在 2025 年 6 月 10 日-2025 年 9 月 9 日以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份不超过 1,251,100 股（占 本公司总股本比例 1.1391%，占剔除公司回购专用账户后的总股本比例 1.1592%）， 其中集中竞价减持不超过 395,600 股，大宗交易减持不超过 855,500 股。 公司于今日收到郑之开先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》， 获悉股东郑之开先生减持部分公司股份，现将具体情况公告如下： 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-030 上海维宏电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份变动触及 1%整数倍的公告 本公司控股股东汤同奎先生、郑之开先生、胡小琴女士保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...