证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-073 上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划的预披露公告 本公司控股股东郑之开先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有本公司股份 24,258,680 股（占本公司总股本比例 22.30%）的股东郑之 开先生计划在本公告发布之日起的 15 个交易日之后的 3 个月内（2026 年 1 月 6 日-2026 年 4 月 3 日）以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份不超 过 1,256,400 股（占本公司总股本比例 1.1548%），其中集中竞价减持不超过 418,800 股，大宗交易减持不超过 837,600 股。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）于近 日收到控股股东郑之开先生的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公 告如下： 一、股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | - ...

工业母机板块市场表现 - 工业母机板块指数当日上涨1.29%，收于1754.21点 [2] - 板块内多只成分股表现强势，其中国机重装（601399）涨停，涨幅为+9.98%，最新股价4.63元，近5日累计涨幅高达+42.46% [2] - 中国一重（601106）涨停，涨幅为+9.97%，最新股价3.42元，近5日累计涨幅+13.62% [2] - 维宏股份（300508）上涨+9.29%，最新股价38.12元，近5日累计涨幅+10.05% [2] - 宇环数控（002903）上涨+6.70%，最新股价24.54元 [2] - 睿能科技（603933）上涨+5.89%，最新股价30.40元，近5日累计涨幅+31.84% [2] - 力星股份（300421）上涨+5.71%，最新股价25.35元 [2] - 鼎泰高科（301377）上涨+5.55%，最新股价104.16元，近5日累计涨幅+3.72% [2] - 禾川科技（688320）上涨+5.39%，最新股价35.03元，近5日累计涨幅+4.29% [2] 脑机接口板块市场表现 - 脑机接口板块指数当日上涨1.03%，收于1587.10点 [3] - 板块盘中异动拉升，主要受2025脑机接口大会于12月4日至5日在上海举行的消息面驱动 [2] - 狄耐克（300884）领涨，涨幅为+14.34%，最新股价16.82元，近5日累计涨幅+18.09% [3] - 南京熊猫（600775）涨停，涨幅为+9.99%，最新股价12.55元，近5日累计涨幅+13.78% [3] - 诚益通（300430）上涨+3.94%，最新股价18.99元，近5日累计涨幅+2.87% [3] - 倍益康（920199）上涨+3.89%，最新股价34.70元，近5日累计涨幅+1.55% [3] - 创新医疗（002173）上涨+3.05%，最新股价22.29元，近5日累计涨幅+3.48% [3] - 三博脑科（301293）上涨+2.62%，最新股价55.26元，近5日累计涨幅+1.41% [3] - 爱朋医疗（300753）上涨+2.62%，最新股价27.46元，近5日累计涨幅+3.12% [3]

市场整体表现 - 上证综指收盘3878.00点，下跌0.51%，位于五日均线之下 [1] - A股市场总成交额为16835.56亿元 [1] - 当日共有233只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 四方达（300179）乖离率最大，为12.01%，股价上涨15.37%，换手率30.53% [1] - *ST长药（300391）乖离率11.26%，股价上涨20.09%，换手率19.64% [1] - 金迪克（688670）乖离率8.49%，股价上涨15.93%，换手率14.07% [1] - 普联软件（300996）乖离率8.38%，股价上涨11.38%，换手率25.16% [1] - 中衡设计（603017）乖离率8.14%，股价上涨9.98%，换手率9.24% [1] 其他显著突破个股 - 双枪科技（001211）乖离率7.13%，股价上涨9.99% [1] - 黄河旋风（600172）乖离率6.85%，股价上涨10.08%，换手率20.00% [1] - 惠丰钻石（920725）乖离率6.79%，股价上涨10.14%，换手率22.37% [1] - 荣亿精密（920223）乖离率4.34%，股价上涨8.01%，换手率15.13% [2] - 杭州高新（300478）乖离率4.33%，股价上涨6.90%，换手率8.05% [2]

市场整体表现 - 上证综指报3894.22点，收于五日均线之上，日内涨跌幅为-0.09% [1] - A股市场总成交金额达到10755.55亿元 [1] - 共有281只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 四方达（300179）乖离率最高，达11.67%，今日涨幅14.92%，换手率21.60% [1] - 普联软件（300996）乖离率为9.95%，今日涨幅13.44%，换手率20.90% [1] - 中衡设计（603017）乖离率为8.14%，今日涨停，涨幅9.98%，换手率8.50% [1] - 荣亿精密（920223）乖离率为8.02%，今日涨幅12.86%，换手率11.61% [1] - 浙江鼎力（603338）乖离率为7.20%，今日涨幅9.68%，换手率2.18% [1] 其他乖离率较高个股 - 双枪科技（001211）乖离率7.13%，今日涨停 [1] - 惠丰钻石（920725）乖离率6.97%，今日涨幅10.38% [1] - 中环海陆（301040）乖离率6.79%，今日涨幅11.89% [1] - 黄河旋风（600172）乖离率6.10%，今日涨幅9.11% [1] - 德力佳（603092）乖离率6.07%，今日涨幅9.91% [1] 乖离率较小个股 - 浩通科技、伟思医疗、时代电气等个股刚站上五日均线，乖离率较小 [1]

股本变动 - 2023年限制性股票激励计划本次归属528,840股，2024年归属307,420股，股本合计变动836,260股[1] - 2025年8月11日，公司总股本由107,925,020股变更为108,761,280股，注册资本相应变更[1] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分本次归属34,050股[2] - 2025年8月28日，公司总股本由108,761,280股变更为108,795,330股，注册资本相应变更[2] 股东权益与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[6] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[6] 会议相关 - 董事人数不足规定人数2/3时，公司需2个月内召开临时股东会[11] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[12] - 董事会同意召开，5日内发出通知[12] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事[22] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[28] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[29] 财务与报告 - 公司会计年度结束4个月内报年度报告，前6个月结束2个月内报中期报告，前3和9个月结束1个月内报季度报告[31] - 公司分配当年税后利润，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[31] 利润分配 - 制定或修改利润分配政策预案，需全体董事过半数、1/2以上独立董事表决通过[32] - 股东会审议制定或修改利润分配政策，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32] - 无重大投资计划或现金支出，现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[33][34] 其他 - 本次修改《公司章程》需提交公司2025年第一次临时股东会审议[38] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期至办理完毕[39]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议12月15日14:30开始[2] - 网络投票时间为12月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为12月15日9:15 - 15:00[22] 会议相关日期 - 股权登记日为2025年12月9日[2] - 登记时间为2025年12月11日9:00 - 17:00[7] 会议地点 - 现场会议在上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室[3] - 登记地点为公司证券事务部（上海市奉贤区沪杭公路1590号）[7] 提案信息 - 提案2.00包含7个子议案[5] - 提案1.00、提案2.01、提案2.02需三分之二以上表决通过[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"350508"，简称为"维宏投票"[21] - 重复投票以第一次有效投票为准[21] - 互联网投票需办理身份认证[23]

股本变动 - 2023年限制性股票激励计划本次归属528,840股，2024年首次授予部分归属307,420股，总股本由107,925,020股变为108,761,280股[4] - 2024年限制性股票激励计划预留授予部分归属34,050股，总股本由108,761,280股变为108,795,330股[4] 治理结构与制度 - 公司拟调整治理结构，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会承接[3] - 公司修订7个治理制度[5] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意9票，尚需股东会审议[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各项同意9票，尚需股东会审议[5][6] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》同意9票[7] 股东会安排 - 公司将于2025年12月15日14:30召开第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[6]

资金支取与专户管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[4][5] - 商业银行三次未及时出对账单，公司可终止协议注销专户[5] 项目论证与节余资金 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，重新论证项目[8] - 节余资金低于500万元且低于净额5%，豁免部分程序[9] - 使用节余资金达净额10%且高于1000万元，股东会审议[10] 资金使用与管理 - 募集资金到账六个月内可置换自筹资金[10] - 现金管理产品期限不超十二个月[10] - 单次临时补流不超十二个月[12] - 资金归还后两交易日公告，无法归还提前审议公告[13] 超募资金与投向变更 - 超募资金用于在建及新项目等需披露信息并专项说明[15][16] - 变更募集投向经董事会和股东会审议，投主营业务[18] 监督与检查 - 财务部建台账，内审部门每季度检查报告[22] - 董事会每半年核查项目进展并专项披露[22] - 募投项目资金差异超30%，调整计划并披露[23] - 公司聘请会计师专项审核披露结论[23][24] - 保荐或顾问每半年现场检查，年度出具核查报告[24] - 审计委员会监督制止违规，责任人违规受处分[24][25]

会计师事务所选聘规则 - 1/3以上董事联名或1/2以上独立董事可提聘请议案[6] - 选聘评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 选聘应经审计委员会审核，报董事会和股东会审议[3] 审计费用与人员规定 - 审计费用较上一年度降20%以上应说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[12] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超两年[13] 会计师事务所聘任决策 - 审计委员会续聘达成肯定提交董事会和股东会，否定则改聘[13] - 出现执业质量重大缺陷等情况应改聘[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计委员会职责 - 负责选聘工作并监督审计开展[6] - 对特定情形保持谨慎关注[18] - 对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价中[18] 违规处理 - 发现选聘违规且后果严重报告董事会处理[20] - 情节严重经股东会决议解聘，损失由责任人承担[20] - 对责任人给予经济处罚或纪律处分[20] 制度相关 - 制度未尽事宜按国家规定和《公司章程》执行[22] - 与法律法规或《公司章程》抵触按相关规定执行[22] - 制度由董事会制订，经股东会通过生效，修订亦同[23] - 制度由董事会负责解释[24]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事候选人原则上最多在三家境内上市公司任职[4] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任[10] 提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 提名委员会审查被提名人任职资格[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[14] 任期与履职 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会提议解除职务[15] - 辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[15] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[18] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[20] - 每年现场工作不少于15日[27] 审计委员会 - 负责审核财务信息，事项经成员过半数同意提交董事会[24] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[25] - 会议须三分之二以上成员出席[25] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 公司提前三日提供董事会专门委员会会议资料[34] - 两名以上独立董事因材料问题可要求延期，董事会采纳[34] 其他 - 独立董事自查独立性，董事会评估并披露[8] - 工作记录等资料保存10年[30] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[31] - 公司承担独立董事费用[37] - 津贴标准董事会制订，股东会审议披露[42] - 制度由董事会制订，股东会通过生效修订，董事会解释[40][41]