公司基本信息 - 公司股票简称为维宏股份，股票代码为300508[11] - 公司法定代表人为汤同奎[11] - 公司注册地址为上海市闵行区颛兴东路1277弄29号四楼，邮政编码为201108[11] - 公司办公地址为上海市奉贤区沪杭公路1590号/上海市闵行区都会路975弄119号，邮政编码为201401/201108[11] - 公司网址为https://www.weihong.com.cn，电子信箱为weihongzq@weihong.com.cn[11] - 董事会秘书为刘明洲，证券事务代表为何闫闫[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn，媒体名称及网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[13] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[13] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师姓名为王艳、卫春丽、高榕[14] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入465,685,781.65元，较2023年增长5.53%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润95,424,306.74元，较2023年增长141.38%[15] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65,699,270.74元，较2023年增长66.78%[15] - 2024年末资产总额944,635,390.05元，较2023年末增长5.89%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产773,251,937.06元，较2023年末增长9.97%[15] - 2024年非经常性损益合计29,725,036.00元，2023年为140,333.61元，2022年为3,899,799.04元[21][22] - 2024年度公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%；归属上市公司股东净利润9542.43万元，同比上升141.38%；扣非净利润6569.93万元，同比上升66.78%[48] - 2024年销售费用41732994.49元，2023年为38896127.59元，同比增长7.29%[74] - 2024年管理费用60965106.42元，2023年为59646164.05元，同比增长2.21%[74] - 2024年财务费用192572.01元，2023年为372121.15元，同比减少48.25%，因本报告期理财利息收入增加[74] - 2024年研发费用113528962.53元，2023年为125709208.43元，同比减少9.69%[74] - 2024年经营活动现金流入小计512,365,082.32元，同比增加4.30%；现金流出小计439,045,804.07元，同比增加18.44%；现金流量净额73,319,278.25元，同比减少39.18%[80][81] - 2024年投资活动现金流入小计168,038,024.04元，同比减少15.31%；现金流出小计191,708,282.62元，同比减少26.92%；现金流量净额-23,670,258.58元，同比增加62.96%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计9,242,572.92元，同比增加100.00%；现金流出小计48,727,192.19元，同比增加21.36%；现金流量净额-39,484,619.27元，同比增加1.66%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额10,222,079.99元，同比减少38.21%[81] - 投资收益6,045,376.86元，占利润总额比例6.34%；公允价值变动损益7,120,658.37元，占比7.47%；营业外收入8,431,287.84元，占比8.84%；资产处置收益6,535,815.44元，占比6.85%[84] - 2024年末货币资金54,869,627.15元，占总资产比5.81%，较年初比重增加0.88%；应收账款50,711,643.93元，占比5.37%，比重增加0.20%；存货38,741,560.89元，占比4.10%，比重减少1.02%[85] - 2024年末交易性金融资产212,194,636.83元，占总资产比22.46%，较年初比重增加4.52%；应收款项融资54,639,735.59元，占比5.78%，比重增加3.77%[85] - 2024年末短期借款40,019,500.83元，占总资产比4.24%，较年初比重增加3.13%；合同负债5,735,794.66元，占比0.61%，比重增加0.13%[85] - 2024年7月22日出售总部28号楼，交易价格14815.68万元，增加净利润656.74万元，占净利润总额比例6.89%[93] - 子公司上海维宏智能技术有限公司注册资本500万，总资产122013172.51元，净资产96123903.29元，营业收入107203284.54元，营业利润31568869.59元，净利润31225345.04元[95] - 报告期内，归属于上市公司股东净利润为9542.43万元，剔除股权激励影响后为11035.62万元，当期计提股份支付费用1421.98万元，研发人员股份支付费用为725.04万元，占比50.99%[159] - 2023年度公司拟以总股本109,094,400股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），不转增股本，不送红股，2024年5月24日权益分派实施完毕[148] - 2024年度公司拟以107,925,020股为基数，每10股派发现金股利1.88元（含税），合计派发现金股利20,289,903.76元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[150] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以107,925,020为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.88元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021 - 2023年公司现金累计分红3186.13万元，占三年归属上市公司股东净利润总额的21.35%[169] - 保证类质保费用重分类，减少销售费用、增加营业成本2047620.37元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司金属切削产品收入同比增长25%左右[51] - 2024年公司激光加工产品收入同比略有增长[53] - 2024年公司家具装饰产品收入同比下降7%左右[56] - 2024年公司伺服驱动器产品收入（包含自供南京开通）同比增长15%左右[57] - 2024年数控系统和伺服系统收入46520.74万元，占比99.90%，同比增长5.50%；其他收入47.84万元，占比0.10%，同比增长58.41%[60] - 2024年一体机收入24050.05万元，占比51.64%，同比增长19.59%；配件及服务收入2570.73万元，占比5.52%，同比下降29.39%[61] - 数控系统和伺服系统营业收入465,207,366.31元，毛利率59.23%，同比增减5.50%、-0.59%[63] - 控制卡营业收入143,245,548.01元，毛利率85.70%，同比增减-3.03%、-2.10%[63] - 一体机营业收入240,500,527.52元，毛利率50.71%，同比增减19.59%、0.38%[63] - 驱动器营业收入55,754,013.48元，毛利率33.48%，同比增减0.04%、8.08%[63] - 数控系统和伺服系统销售量88,497套、生产量89,324套、库存量4,923套，同比增减4.37%、1.88%、20.19%[65] - 数控系统和伺服系统原材料成本175,608,144.11元，占比92.27%，同比增6.76%[66] 公司业务相关信息 - 公司是提供数字化制造核心技术产品及整体解决方案的高科技企业，主营工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网[25] - 公司运动控制产品基于开放式运动控制软件架构，硬件分运动控制器和伺服驱动器两大类[26] - 公司运动控制器有车床系统等，可应用于各类机床及工业机械手，终端用户分布于多个行业[27][28] - 公司产品采用直销模式，原则上款到发货，允许符合条件高信用客户赊销[33] - 公司为客户提供7天24小时技术支持服务[37] - 公司所处细分行业复苏明显，叠加新品推出，在金属切削市场、伺服驱动器市场获得增长[39] - 公司是国内少数完整掌握面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术并提供成熟商品化产品的企业之一[43] - 公司拥有运动控制技术从软件到硬件的核心知识产权[43] - 公司采用“自主生产+外协加工”的产品生产模式[36] - B1系列EtherCAT总线5.0kW - 7.5kW大功率伺服驱动器已发布，处于运维阶段，目标是共用控制板和固件等[73] - Phoenix - V6子系统已正式发布，产业化应用已部署至桥切系统，处于运维阶段，目标是MCCK下沉至R0等[73] - 激光平面坡口集成套料系统已发布，功能迭代优化，目标是实现快速精确加工等[73] - 四卡盘全游离多通道管材切割系统已发布，功能迭代优化，解决重管加工问题[73] - IGBT结温估算产品已发布量产，可精确监测和预测IGBT模块结温[75] - 多轴高精度KTR5A桁架控制系统已量产，填补公司产品空白，稳定可靠受客户好评[75] 公司研发相关信息 - 报告期内公司及子公司专利受理67件，专利授权且有效25件，其中发明专利授权13件，实用新型专利授权1件，外观专利授权11件；计算机软件著作权登记6件[43] - 截至2024年12月31日，公司及子公司总计专利受理474件，专利授权且有效208件，其中有效发明专利106件，有效实用新型专利42件，有效外观专利57件；计算机软件著作权登记89件[43] - 面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术世界先进水平可达100米/分钟甚至更高运动速度[42] - 2024年研发人员数量289人，较2023年的344人减少15.99%，占比52.45%，较2023年的58.01%下降5.56%[77] - 2024年研发投入金额113,528,962.53元，占营业收入比例24.38%，较2023年的125,709,208.43元和28.49%均有所下降[77] 公司证券投资相关信息 - 公司证券投资对净利润贡献约1879万元[39] - 截至报告期末，公司证券账户持仓期末市值11043.78万元，总资产11051.32万元，净资产7049.37万元，2024年度加权证券投资收益率20.8%[59] - 洋河股份最初投资成本0.00，本期购买金额37,760,385.27，期末账面价值33,413,921.19[89] - 五粮液最初投资成本2,365,359.00，本期购买金额36,299,345.00，期末账面价值19,465,560.00[89] - 汤臣倍健最初投资成本5,779,302.01，本期购买金额21,039,997.00，期末账面价值16,870,000.00[89] - 白云山最初投资成本0.00，本期购买金额15,089,264.00，期末账面价值12,789,000.00[89] - 上海机场最初投资成本766,567.76，本期购买金额12,623,736.50，期末账面价值12,635,500.00[89] - 广发基金最初投资成本0.00，本期购买金额10,000.00，期末账面价值10,060.00[89] - 丽珠集团最初投资成本0.00，本期购买金额85,680.00，期末账面价值182,700.00[90] - 顺丰控股最初投资成本0.00，本期购买金额345,769.00，期末账面价值345,769.00[90] - 沪深300指数最初投资成本5,000,000.00，本期购买金额370,552.87，期末账面价值370,552.87[90] 公司子公司相关信息 - 2024年6月3日设立湖南维宏智能技术有限公司，注册资本600万元，持股100%[69] - 2024年12月5日苏州精维力系统控制技术有限公司解散注销，股权处置比例60%[70] - 2024年注销苏州精维力系统控制技术有限公司，对整体生产经营和业绩影响为0[96] - 本期通过设立取得湖南维宏智能技术有限公司，注册资本600万元，持股比例100%；取得Weihong Technology Pte.Ltd.，注册资本40万新加坡元，持股比例100%

回购情况 - 2024年回购资金2000 - 4000万元，回购价不超26元/股[1] - 3月29日至4月16日回购1,911,100股，占比1.74%，支付3998.049964万元[2] 股份变动 - 1,911,100股注销后股本由109,836,120股变为107,925,020股[4] - 限售与无限售股份占比有变动[5] 事项说明 - 变更用途注销符合规定，无利益损害[6] - 该事项需提交股东大会审议[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人一名[5] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 提前三日通知开会，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 董事会秘书列席，必要时可邀他人[16] - 讨论关联议题关联委员回避[16] - 工作细则自董事会决议通过生效[18]

上海维宏电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和完善公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负 责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的 全体董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提 ...

会议安排 - 会议通知于2025年3月11日邮件发出，议案表决单及决议签署日为2025年3月21日[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等议案均全票通过[4][5]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4][5] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[7] 信息采集与处理 - 证券事务部负责媒体信息采集和股价跟踪[7] - 采集范围涵盖多种互联网载体[8] - 处理原则含快速反应、协调宣传等[11] 处置方式与规定 - 一般舆情由组长、副组长灵活处置[12] - 重大舆情需开会决策并采取澄清措施[12][13] - 违反保密规定将受处分并可能被追责[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[19]

股份转让限制 - 上市交易一年内董事等不得转让股份[4] - 离职后半年内董事等不得转让股份[4] - 任职期间每年转让股份不得超25%[19] 股票买卖限制 - 年报等公告前十五日内董事等不得买卖股票[6] - 季报等公告前五日内董事等不得买卖股票[6] 信息申报 - 新任董监高任职通过后两日内申报信息[10] - 现任董监高信息变化后两日内申报[10] - 离任后两日内申报个人及近亲属信息[10] 减持规定 - 首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[12] - 减持完毕或未完毕两日内报告并公告[14] 违规处理 - 违规买卖股票董事会秘书应报告监管机构[22] - 违规责任人担责说明并提交监管机构[22] - 造成重大影响需向投资者公开致歉[22] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[25] - 制度自董事会审议通过之日起生效[26]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事（至少一名会计专业人士）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] 审计委员会工作安排 - 每半年督导内审部门检查重大事项和大额资金往来[11] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] 审计委员会会议规则 - 提前三日通知，紧急情况可电话或口头通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数通过[20] 工作细则 - 自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[20][21]

公司发展战略 - 重点发展激光和金属切割两块，激光领域主要是切割，金切行业先进入国产第一梯队，再打入中高端市场做好国产替代，家居装饰和驱动器行业以稳为主 [1] 2025年业绩目标 - 2025年是股权激励业绩考核最后一年，满足以下其一即达成：一是2025年营业收入不低于85,255万元，且净利润不低于4,040万元；二是净利润不低于8,080万元（净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润，并剔除公司本次及其它股权激励计划和员工持股计划所产生的股份支付费用） [1] 机器人应用情况 - 已无独立机器人产品线，2018年左右撤掉工业机器人控制系统，当时可做到六自由度，以直角坐标系为主，目前主要通过数控系统控制下游客户单机自动化机床搭配的上下料机器人，以上下料、码垛为主 [2] 激光焊接领域情况 - 研究评估后决定暂缓大规模投入，密切关注行业和技术发展，目前激光领域主要是切割，焊接、清洗和熔覆等其他应用未正式投入 [2] 资本运作计划 - 再融资暂时无需求，现金流好，人力成本分月支付；通过发行股份购买资产进行产业并购有可能发生，一直在积极寻求与公司具有上下游协同的产业投资机会，但需找到合适标的和合作方 [2]

上海维宏电子科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-006 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司南京开通自 动化技术有限公司（以下简称"南京开通"）近日收到由江苏省科学技术厅、江苏 省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编 号：GR202432003617，发证时间 2024 年 11 月 19 日，证书有效期三年。 本次认定系南京开通原《高新技术企业证书》有效期满后所进行的重新认定， 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定， 本次通过高新技术企业认定后，南京开通将连续三年享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，按照 15%的税率缴纳企业所得税。该事项不影响南京开通目 前适用的企业所得税税收优惠政策，不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 4 日 ...