收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入118,222,815.93元，较上年同期增长8.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,115,579.33元，较上年同期减少15.08%[5] - 其他收益5,500,068.24元，较2024年1 - 3月增长164.31%，因收到政府补助增加[9] - 投资收益375,788.64元，较2024年1 - 3月增长116.71%，因处置交易性金融资产收益增加[10] - 营业总收入本期为118,222,815.93元，上期为108,837,584.75元[24] - 净利润本期为13,115,579.33元，上期为15,318,217.20元[25] - 综合收益总额本期为13,115,579.33元，上期为15,318,217.20元[26] - 基本每股收益本期为0.1194，上期为0.1416[26] - 稀释每股收益本期为0.1191，上期为0.1416[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为110,451,182.33元，上期为96,453,487.48元[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额6,092,218.22元，较上年同期增长138.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额6,092,218.22元，较2024年1 - 3月增长138.29%，因到期托收的银行承兑汇票增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额26,942,607.80元，较2024年1 - 3月减少58.80%，因证券投资规模增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 40,243,651.85元，较2024年1 - 3月减少274.03%，因偿还融资借款及利息增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为152,159,314.45元，上期为118,393,520.43元[27] - 经营活动现金流出小计本期为146,067,096.23元，上期为134,305,041.62元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,092,218.22元，上期为 - 15,911,521.19元[28] - 投资活动现金流入小计本期为134,853,078.02元，上期为76,292,657.73元[28] - 投资活动现金流出小计本期为107,910,470.22元，上期为10,897,828.91元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为26,942,607.80元，上期为65,394,828.82元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1,742,528.61元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为40,243,651.85元，上期为12,502,137.88元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,243,651.85元，上期为 - 10,759,609.27元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,205,830.03元，上期为38,728,177.66元[28] 其他财务数据变化 - 应收账款81,842,039.51元，较2025年1月1日增长61.39%，因应收账款周转天数增加[8] - 应收款项融资25,799,211.43元，较2025年1月1日减少52.78%，因到期托收的银行承兑汇票增加[8] - 期末货币资金为47,663,796.62元，期初为54,869,627.15元[20] - 期末交易性金融资产为191,855,293.20元，期初为212,194,636.83元[20] - 期末应收账款为81,842,039.51元，期初为50,711,643.93元[20] - 资产总计本期为930,685,968.10元，上期为944,635,390.05元[21][22] - 负债合计本期为140,315,852.67元，上期为171,383,452.99元[22] - 所有者权益合计本期为790,370,115.43元，上期为773,251,937.06元[22] - 存货本期为59,945,946.18元，上期为38,741,560.89元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,765，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，汤同奎持股比例31.69%，持股数量34,805,069股；郑之开持股比例23.23%，持股数量25,509,780股[13] - 前10名无限售条件股东中，郑之开持有无限售条件股份数量为25,509,780股，汤同奎为8,701,267股[15] - 限售股份合计期初、期末均为26,852,872股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[17] 资产处置情况 - 2025年公司出售坐落于上海市闵行区的自有办公楼，转让价格1428万元[18] - 2025年1月控股子公司苏州精维力银行账户现金余额708,339.85元退还并转给股东[18] - 2025年1月全资子公司南京开通将轿车按账面价值28,052.13元出售给公司董事[19]

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中， ...

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2025-024 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。 6．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议决定召开公 司 2024 年度股 ...

股东大会时间 - 2025年4月18日召开2024年度股东大会[1][2] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:50[1] 投票时间 - 2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00深交所交易系统投票[2][21] - 2025年4月18日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统投票[2][22] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月11日[2] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 会议信息 - 会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室[3] - 会议审议13项议案[4] 议案相关 - 议案10、议案11为特别决议议案，需2/3以上同意[6] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后表决[6] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 投票规则 - 普通股投票代码为"350508"，简称为"维宏投票"[20] - 对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[20] - 非累计投票制议案需填"√"表达意见[17] 身份认证 - 互联网投票需按规定办理身份认证[22] - 认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[22] - 可凭服务密码或数字证书登录投票[23] 委托要求 - 委托人为自然人需本人签名，法人加盖印章[15]

财务情况 - 2024 年归属母公司净利润 9542 万，扣除非经常性损益后的归母净利润 6570 万元 [1] - 2024 年资产减值损失为 -288,922.81 元，信用减值损失为 -164,965.68 元 [4] - 2024 年非经常性损益项目为 7,538,488.88 元，主要来源于南京开通业绩承诺补偿款，业绩补偿款是 796.13 万 [5] 业绩亮点与预告 - 22 号晚间披露一季报，具体亮点见一季报 [1] 研发投入 - 公司每年研发投入超经营性净利润，后续会提高研发效率，提升研发投入产出比 [1] 风险应对 - 面对竞争提升产品性能和竞争力，行业波动则积蓄力量 [2] - 中美贸易关税战无直接影响，但受全球和中国经济影响；回购股票计划视经济和股市形势而定 [2] 市场运营策略 - 以新加坡公司为主体，在东南亚实现硬件本地化生产、采购，软件输出较简单 [2] 核心竞争力 - 面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术，软硬件全套自研技术，具备 CAD、CAM 能力，在激光、木工领域实现 CAD+CAM+CNC 一体化及软件二次开发能力，护城河会拓宽 [2] 业务资产情况 - 不存在未被充分利用的资产或业务线，无剥离非核心业务计划 [2] 业绩增长点 - 主营业务端金属切削、激光和伺服三大产品线，盘活闲置房产提高房租收入 [3] 外延式并购 - 围绕现有业务，软件方面如 CAD、CAM 等工业软件，硬件方面如工业传感器、编码器等 [3] 客户集中度 - 可查阅每年年度报告中前五大客户章节分析占比情况 [3] 增长战略 - 未来 3 年以内生增长为主，外延并购为辅，国际化为守，已在新加坡设公司实现硬件本地化生产 [3] 行业前景 - 高端数控机床和机器人是国家重点扶持十大行业之一 [3] 激光切割头 - 由下属公司自主研发 [3] 未来发展 - 在数控领域深耕，做好产品，准备某些领域国产替代 [4] 股票投资与回购 - 3 亿人民币是投资额度含本金和收益，防止股市大涨持仓市值超上限违规；回购股份视股市情况而定 [4] 机器人合作与增长点 - 目前未与机器人公司合作，现有产品市场涉及单机自动化，只提供控制部分 [4] 公司发展思路 - 内外并行，对内做好现有市场内生增长，对外通过并购进行产业链整合外延式发展 [4] 风险管理 - 可查阅 2024 年年报附注应收账款对应部分（大概第 140 页左右） [4][5] 非经常性损益影响 - 可查阅年报中非经常损益章节数字了解业绩补偿款对业绩的影响 [5] 人形机器人计划 - 调研探讨，技术上可做控制器、驱动器和编码器，但需考虑大厂是否涉足 [5] 市场份额计划 - 3 月中旬推出自产“黑武士”系列激光头，金切领域是未来重点，4 月 11 日 12 点金切新品首发抖音直播 [5] 控股参股公司情况 - 均为全资子公司，独立运营的南京开通以车床控制系统为主，去年 KT21 系列反响不错，是金属切削市场突破重要支点 [7]

资产出售 - 2025年2月17日公司审议通过出售上海闵行区房产议案[3] - 房产交易价1428万元，已完成过户并收到全款[3][4]

文章核心观点 - 维宏股份2024年营收和净利润双增长，各业务板块表现良好，得益于行业复苏、新品推出和证券投资收益 [1] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%；归属于上市公司股东的净利润为9542.43万元，同比增长141.38% [1] - 证券投资对净利润贡献约1879万元 [1] 各业务板块表现 金属切削市场 - 2024年产品收入同比增长约25% [1] - 创新数控系统应用，针对五轴加工中心钻研加工工艺，定制降本增效方案 [1] - 维宏FE30M加工中心数控系统性能对标国外高端产品，贴合本土用户需求 [1] - 推出NK300CXPLUS/NK550M数控系统，满足3C产品结构件多样化加工需求 [1] 激光加工领域 - 持续深化CNC+CAD/CAM技术，引入核心组件，提高成套解决方案综合竞争力 [2] - 形成平面切割、管材切割、三维五轴类三大产品矩阵，覆盖完善应用场景 [2] - 2024年激光加工产品收入同比略有增长 [2] 新细分行业拓展 - 针对石材深加工领域，推出四轴、五轴桥切、多刀库换刀、伺服增压泵等解决方案 [2] - 针对木工加工，推出四轴门墙柜，支持四轴RTCP，免编程工艺，新增功能工艺 [2] - 针对玻璃加工行业，推出大玻璃磨边产品，融合CAM与CNC，获终端生产企业认可 [2] 伺服产品 - 形成完善产品矩阵，适用于220V和380V电压环境，进给轴和主轴电机有相应功率范围 [3] - 直驱技术逐渐成熟，可控制的直驱电机峰值推力超过3100N [3] - 2024年伺服驱动器产品收入同比增长约15% [3] 公司概况 - 维宏股份是提供数字化制造核心技术产品及整体解决方案的高科技企业 [3] - 主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网 [3] - 产品主要应用在数控机床上 [3]

文章核心观点 公司拟将回购专用证券账户中1,911,100股用途变更为注销并减少注册资本，该议案尚需股东大会审议[1] 分组1：回购股份基本情况 - 2024年2月20日公司审议通过回购股份方案，用自有资金以集中竞价方式回购，资金2000 - 4000万元，价格不超26元/股，期限不超3个月 [1] - 2024年3月29日至4月16日，公司累计回购1,911,100股，占总股本1.74%，支付39,980,499.64元，回购完成 [2] 分组2：变更回购股份用途原因及内容 - 综合考虑公司情况及发展，为提振投资者信心，拟变更回购股份用途 [2] - 用途由出售变更为注销并减少注册资本，注销1,911,100股后股本由109,836,120股变为107,925,020股 [2] 分组3：注销回购股份后公司股本结构预计变动情况 - 以2024年12月31日股本结构为基准，注销后总股本由109,836,120股变为107,925,020股 [3] 分组4：变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 符合相关规定，不损害公司及股东利益，对公司多方面无重大不利影响，不改变控制权和上市地位 [4] 分组5：回购股份用途拟变更尚待履行的程序 - 变更事项需提交股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理注销手续，后续按规定披露 [4]

内部控制审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0551 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0551 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维宏 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-017 上海维宏电子科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文 件及《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1．证券投资的目的 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资金额 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 2 亿元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 2 亿元。 3．投资范围：证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票投 资、债券投资、存托凭 ...