激励计划流程 - 2026 年 1 月 12 日董事会审议通过激励计划相关议案[7] - 1 月 13 - 22 日对激励对象内部公示无异议[7] - 1 月 28 日股东会审议通过激励计划相关议案[8] - 1 月 28 日披露内幕信息知情人自查报告[8] - 1 月 29 日董事会确定授予日为该日[12] 激励计划要点 - 授予条件要求公司财报及内控审计无否定或无法表示意见等[10] - 激励对象最近 12 个月未被认定不适当人选等[11] - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事等 183 名[14] - 授予价格为每股 20.20 元[14] - 授予限制性股票数量为 194.9 万股[14]

激励计划 - 激励对象为公司（含子公司）董事、高管及其他人员，不含独立董事等[1] - 激励对象符合《激励计划》且无不得成为激励对象情形[2] - 授予日为2026年1月29日，以20.20元/股向183人授予194.90万股[3]

董事会会议 - 2026年1月29日召开董事会会议，9名董事全部出席[2] 激励计划 - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案[3] - 确定授予日为1月29日，授予183人194.90万股[3] 表决情况 - 关联董事5人回避表决[4] - 议案表决同意4票，反对、弃权0票[4]

激励计划授予信息 - 2026年1月29日授予194.90万股限制性股票，授予价格20.20元/股[1][22][27][30] - 授予人数183人，占公司股本总额1.79%[22] - 董事、高级管理人员获授35.10万股，占18.01%；其他177人获授159.80万股，占81.99%[7][23] 激励计划规则 - 有效期最长不超过36个月[8] - 12个月后且满足条件按归属安排归属，两期归属比例均为50%[9][10] - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[11] - 董事、高管及其配偶等6个月内买卖收益归公司[11] 考核目标 - 2026年营收不低于10亿元且净利润不低于8000万元或9800万元[13] - 2027年营收不低于13亿元且净利润不低于9000万元或1.176亿元[13] - 个人绩效B+归属100%，C为50%，D为0[16] 其他要点 - 授予股票资金自筹，用于补充流动资金[33][34] - 授予需摊销总费用4021.76万元，2026 - 2028年分别为2765.00万元、1176.72万元、80.04万元[36] - 激励对象不包括独立董事等[24][28]

纪要涉及的公司 * 维宏股份 [1] 核心观点与论据 **机器人板块业务** * 产品为灵巧手电机及模组，单价200-300元，单手用量15-20个，单机平均售价预计达到7000-8000元 [1] * 海外客户方面，已打通北美T客户技术交流渠道，与F客户有接触，A核心客户已进入规模化量产阶段，TetherIA客户处于导入阶段 [1] * 国内客户方面，覆盖多家灵巧手独角兽客户，已向Y、Z客户小批量供货，并正对接多家大厂机器人公司 [1] * 量级方面，预计2025年出货接近2万台微电机，2026年客户端灵巧手合计出货目标为数万台，对应灵巧手电机出货目标接近30万台 [1] **其他业务储备** * 公司储备项目包括桌面级CNC（剪裁）业务，该业务对标消费级3D打印（增材）市场，港股有同类业务公司拟上市（Xtool）[1]

会议信息 - 2026年1月28日14:30在上海奉贤区公司会议室现场召开，网络投票时间为当日交易时段及9:15 - 15:00[4] - 由第五届董事会召集，董事长汤同奎主持，采取现场与网络投票结合方式[4] 股东投票 - 88名股东投票，代表35,337,649股，占比32.4809%[5] - 2名现场股东代表34,820,069股，占比32.0051%；86名网络股东代表517,580股，占比0.4757%[5] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占出席有效表决权股份总数超99.8%[7][8][10] 合规情况 - 君合律所认为股东会召集和召开程序合法有效[11] 备查文件 - 《上海维宏电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》和《君合律师事务所法律意见书》[12]

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提 供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4. 所有提交给本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、 完整、准确的。 上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-005 关于公司 2026 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 上海维宏电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 1 月 12 日召 开第五届董事会第二十次（临时）会议，审议并通过了《关于<上海维宏电子科 技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议 案 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 1 月 13 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指 南》"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司对 2026 年限制性股票激励 ...

3D玻璃板块市场表现 - 3D玻璃板块在资本市场出现快速拉升行情，板块整体涨幅扩大至6.65% [1] - 蓝思科技、凯盛科技、维宏股份等公司股价涨幅居前，成为板块领涨个股 [1]

激励计划进展 - 2026年1月12日会议通过限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单于1月13 - 22日公示，公示期10天[2] 激励对象核查 - 公示期未收到对激励对象的异议[3] - 激励对象符合范围和法律规定条件[5] 激励对象情况 - 激励对象为公告时公司任职董事等，不含独立董事等[6] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象主体资格合法有效[7]