权益分派 - 2024年年度权益分派以107,925,020股为基数，每10股派1.88元，现金分红20,289,903.76元[3][4][6] - 按总股本每10股现金分红1.847288元，除权除息参考价=收盘价-0.1847288元/股[3][11] - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[7] 股东情况 - 深股通投资者等每10股派1.692元[6] - 不同持股期限补缴税款不同，超1年不需补缴[6] - 总股本109,836,120股，1,911,100股不参与分派[3][4][6] 其他 - 委托代派红利2025年5月28日划入账户，汤同奎红利公司自派[9][10] - 2023、2024年激励计划授予价格将调整披露[11]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-029 上海维宏电子科技股份有限公司 本公司控股股东郑之开先生及其一致行动人胡小琴女士、董事赵东京先生保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）董事兼总经理赵东京先生 间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）以及股权激励获授股份。 年 6 月 10 日-2025 年 9 月 9 日。 减持方式 拟减持股份占剔除公司 股东 无限售流通股 拟减持股数 回购专用账户后的总股 名称 （股） （股） 本比例（%） 赵东京 165,115 160,000 集中竞价 0.1483 若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，拟 减持股份数量将进行相应调整。 三、本次减持计划相关主体的承诺及其履行情况 （一）控股股东郑之开先生在公司首次公开发行股票时所作有关股份锁定的 承诺如下： 持有本公司股份 25,509,780 股（占本公司总股本比例 23.23%，占剔除公司 回购专用账户后的总 ...

股东持股情况 - 郑之开持有公司股份25,509,780股，占总股本23.23%[3] - 胡小琴持有公司股份4,048,400股，占总股本3.69%[3] - 赵东京持有公司股份660,460股，占总股本0.60%[4] 减持计划 - 郑之开等三人计划2025年6 - 9月减持[3][4] - 郑之开集中竞价减持不超395,600股，大宗交易不超855,500股[3][8] - 郑之开集中竞价90自然日减持不超1%，大宗交易不超2%[8] 减持限制 - 郑之开任职每年转让不超持有总数25%[12] - 锁定期届满24个月内减持价不低于发行价[12] - 自上市日起12个月内不转让上市前已持股份[16] 其他说明 - 减持计划符合规定，不影响控制权[20] - 公司将披露减持进展，实施有不确定性[20]

股份变更 - 公司拟变更1,911,100股回购股份用途为注销并减少注册资本[2] - 注销后公司股本总额将由109,836,120股变更为107,925,020股[2] 债权人权益 - 债权人申报期限及要求[3][4] 债权申报信息 - 申报地址为上海市奉贤区沪杭公路1590号总经理办公室[5] - 申报时间为2025年5月6日起45天内特定时段[5] - 联系人赵志浩，电话021 - 33587515，邮箱weihongzq@weihong.com.cn[5]

1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方 式召开。 3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事 会。 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-026 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司《2025 年第一季度报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《第五届监事会第十一次会议决议》。 特此公告！ 上海维宏电 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-025 上海维宏电子科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事 会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以 即时通讯、电子邮件等方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。 上海维宏电子科技股份有限公司董 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入118,222,815.93元，较上年同期增长8.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润13,115,579.33元，较上年同期减少15.08%[5] - 其他收益5,500,068.24元，较2024年1 - 3月增长164.31%，因收到政府补助增加[9] - 投资收益375,788.64元，较2024年1 - 3月增长116.71%，因处置交易性金融资产收益增加[10] - 营业总收入本期为118,222,815.93元，上期为108,837,584.75元[24] - 净利润本期为13,115,579.33元，上期为15,318,217.20元[25] - 综合收益总额本期为13,115,579.33元，上期为15,318,217.20元[26] - 基本每股收益本期为0.1194，上期为0.1416[26] - 稀释每股收益本期为0.1191，上期为0.1416[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为110,451,182.33元，上期为96,453,487.48元[24] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额6,092,218.22元，较上年同期增长138.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额6,092,218.22元，较2024年1 - 3月增长138.29%，因到期托收的银行承兑汇票增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额26,942,607.80元，较2024年1 - 3月减少58.80%，因证券投资规模增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 40,243,651.85元，较2024年1 - 3月减少274.03%，因偿还融资借款及利息增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为152,159,314.45元，上期为118,393,520.43元[27] - 经营活动现金流出小计本期为146,067,096.23元，上期为134,305,041.62元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6,092,218.22元，上期为 - 15,911,521.19元[28] - 投资活动现金流入小计本期为134,853,078.02元，上期为76,292,657.73元[28] - 投资活动现金流出小计本期为107,910,470.22元，上期为10,897,828.91元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为26,942,607.80元，上期为65,394,828.82元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1,742,528.61元[28] - 筹资活动现金流出小计本期为40,243,651.85元，上期为12,502,137.88元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 40,243,651.85元，上期为 - 10,759,609.27元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,205,830.03元，上期为38,728,177.66元[28] 其他财务数据变化 - 应收账款81,842,039.51元，较2025年1月1日增长61.39%，因应收账款周转天数增加[8] - 应收款项融资25,799,211.43元，较2025年1月1日减少52.78%，因到期托收的银行承兑汇票增加[8] - 期末货币资金为47,663,796.62元，期初为54,869,627.15元[20] - 期末交易性金融资产为191,855,293.20元，期初为212,194,636.83元[20] - 期末应收账款为81,842,039.51元，期初为50,711,643.93元[20] - 资产总计本期为930,685,968.10元，上期为944,635,390.05元[21][22] - 负债合计本期为140,315,852.67元，上期为171,383,452.99元[22] - 所有者权益合计本期为790,370,115.43元，上期为773,251,937.06元[22] - 存货本期为59,945,946.18元，上期为38,741,560.89元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,765，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，汤同奎持股比例31.69%，持股数量34,805,069股；郑之开持股比例23.23%，持股数量25,509,780股[13] - 前10名无限售条件股东中，郑之开持有无限售条件股份数量为25,509,780股，汤同奎为8,701,267股[15] - 限售股份合计期初、期末均为26,852,872股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0[17] 资产处置情况 - 2025年公司出售坐落于上海市闵行区的自有办公楼，转让价格1428万元[18] - 2025年1月控股子公司苏州精维力银行账户现金余额708,339.85元退还并转给股东[18] - 2025年1月全资子公司南京开通将轿车按账面价值28,052.13元出售给公司董事[19]

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、 法规"）及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中， ...

证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2025-024 上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 04 月 18 日（星期五）下午 14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 04 月 18 日的交易时间，即上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5．会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。 6．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议决定召开公 司 2024 年度股 ...

股东大会时间 - 2025年4月18日召开2024年度股东大会[1][2] - 现场会议时间为2025年4月18日下午14:50[1] 投票时间 - 2025年4月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00深交所交易系统投票[2][21] - 2025年4月18日9:15 - 15:00深交所互联网投票系统投票[2][22] 其他时间 - 股权登记日为2025年4月11日[2] - 会议登记时间为2025年4月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 会议信息 - 会议地点为上海市奉贤区沪杭公路1590号维宏股份会议室[3] - 会议审议13项议案[4] 议案相关 - 议案10、议案11为特别决议议案，需2/3以上同意[6] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议后表决[6] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[6] 投票规则 - 普通股投票代码为"350508"，简称为"维宏投票"[20] - 对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[20] - 非累计投票制议案需填"√"表达意见[17] 身份认证 - 互联网投票需按规定办理身份认证[22] - 认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[22] - 可凭服务密码或数字证书登录投票[23] 委托要求 - 委托人为自然人需本人签名，法人加盖印章[15]