公司股权激励计划核心信息 - 公司公布2026年限制性股票激励计划 拟授予限制性股票数量为194.90万股 约占公司股本总额10,879.533万股的1.79% [1] - 本激励计划拟授予的激励对象不超过183人 [1] - 限制性股票的授予价格为20.20元/股 [1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票194.90万股，占公司股本总额1.79%[7][27] - 激励对象不超过183人[7][23] - 授予价格20.20元/股[7][37] - 有效期最长不超过36个月[7][30] - 公司须在股东会审议通过后60日内授予并公告[10][31] 激励对象分配 - 董事、高管获授35.10万股，占授予总量18.01%，占股本0.3226%[28] - 其他177人获授159.80万股，占授予总量81.99%，占股本1.4688%[28] 归属安排 - 第一个归属期为授予之日起12 - 24个月，归属比例50%[34] - 第二个归属期为授予之日起24 - 36个月，归属比例50%[34] 授予与归属条件 - 授予条件包括财报无否定意见等[40] - 归属需满足公司和个人条件，如任职12个月以上等[41][42] 业绩考核目标 - 2026年第一个归属期营收不低于100,000万元，净利润不低于8,000万元或9,800万元[42] - 2027年第二个归属期营收不低于130,000万元，净利润不低于9,000万元或11,760万元[42] 个人考核结果与归属比例 - B+归属比例100%，C归属比例50%，D归属比例0%[44] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，数量Q＝Q0×（1＋n）[47] - 配股时，数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[47] - 缩股时，数量Q＝Q0×n[47] - 资本公积转增股本等，价格P＝P0÷（1＋n）[49] - 配股时，价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][50] - 缩股时，价格P＝P0÷n[50] - 派息时，价格P＝P0 - V且P大于1[50] 其他信息 - 计算公允价值标的股价41.00元/股，历史波动率28.1467%、34.2455%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0.53%[55] - 5种情形激励计划终止[58] - 控制权变更或合并、分立，激励计划正常实施[58] - 6种情形激励对象失去参与资格[60] - 职务变更仍在任职，未归属股票按原程序执行[61] - 离职，已归属股票继续有效，未归属不得归属[62] - 正常退休且遵守保密义务，股票继续按程序归属[63] - 因执行职务丧失劳动能力离职，已获授股票按程序进行[64] - 因执行职务身故，已获授股票由继承人按程序持有[64] - 争议按规定解决，协商不成诉讼解决[66] - 激励计划股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[69]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票194.90万股，占公司股本总额1.79%[7][27] - 激励对象不超过183人，不包括特定人员[7][8][22] - 限制性股票授予价格为20.20元/股[7][37] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7][30] - 须在股东会审议通过后60日授予并公告[10][31][61] 人员分配 - 董事、高管获授35.10万股，占授予总量18.01%，占股本0.3226%[28] - 其他177人获授159.80万股，占授予总量81.99%，占股本1.4688%[28] 归属安排 - 第一个归属期为授予日起12 - 24个月，归属比例50%[34] - 第二个归属期为授予日起24 - 36个月，归属比例50%[34] 业绩考核 - 2026年营收不低于100,000万元且净利润不低于8,000万元或9,800万元[42] - 2027年营收不低于130,000万元且净利润不低于9,000万元或11,760万元[42] - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[42] - 个人层面考核B+归属100%，C归属50%，D归属0%[44] - 公司层面业绩考核指标为营业收入或净利润[45] 调整规则 - 资本公积转增等情况调整限制性股票授予/归属数量和价格[47][49][50] 公允价值计算 - 计算第二类限制性股票公允价值时，标的股价41.00元/股等参数[55] 审议与公示 - 激励计划需经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[59] - 激励对象名单公示不少于10天[58] - 公司应在股东会审议前5日披露核查意见说明[58] 其他规定 - 公司不为激励对象提供贷款及财务资助[68] - 激励对象资金来源为自筹资金[70] - 获授限制性股票完成归属登记前不得转让、质押等[70] - 公司代扣代缴激励对象税费[69] - 激励计划2026年1月12日由董事会发布，股东会通过后生效[84]

财务审计 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] 利润分配与股本 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] - 上市公司全部在有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 限制性股票 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 限制性股票（二类）每个归属期时限不少于12个月[4] - 限制性股票（二类）各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 激励计划 - 激励计划绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[4] - 激励计划已建立绩效考核体系和考核办法[2] - 薪酬与考核委员会认为激励计划有利于公司发展，无损害股东利益情况[37] 合规情况 - 公司聘请律所出具法律意见书，符合实行股权激励条件[38] - 股权激励计划程序符合规定[38] - 激励对象确定符合规定，公司已履行信息披露义务[38] - 公司未为激励对象提供财务资助，激励计划无违法情形[38] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[38] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[41] 其他 - 公司不存在金融创新事项[42] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[5]

公司基本信息 - 公司2007年6月4日成立，注册地址为上海市闵行区都会路975弄119号1幢501室[8] - 2016年4月19日在深交所创业板挂牌上市，股票代码“300508”[8] - 截至2025年7月1日，注册资本为10,792.502万元人民币[8] 激励计划 - 2026年1月12日，公司召开会议审议通过激励计划草案及其摘要的议案[11] - 激励对象为公司（含子公司）任职的董事、高管及其他人员（不含独董），不超183人[14][15] - 拟授予限制性股票194.90万股，占股本总额1.79%[18] - 董事、高管获授35.10万股，占授予总量18.01%，占股本总额0.3226%[20] - 其他177人获授159.80万股，占授予总量81.99%，占股本总额1.4688%[20] - 激励计划有效期最长不超36个月[22] - 公司须在股东会通过后60日内向激励对象授予并公告[24] - 获授股票归属后不设禁售期，董高任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[25] - 授予价格每股20.20元，不低于规定价格的较高者[26][28] - 授予需满足财报和内控审计无否定或无法表示意见等条件[28] - 归属需满足公司未出现财报审计否定意见等条件[31] - 考核年度为2026 - 2027年，每年考核一次[34] - 2026年业绩考核目标：营收不低于10亿且净利润不低于8000万，或净利润不低于9800万[35] - 2027年业绩考核目标：营收不低于13亿且净利润不低于9000万，或净利润不低于1.176亿[35] - 激励对象个人绩效A、B+、C、D归属比例分别为100%、100%、50%、0%[38] - 激励对象名单公示期不少于10天[41][44] - 公司应在股东会前5日披露审核及公示说明[41][44] - 公司需自查内幕知情人6个月内买卖情况[41][44] - 股东会表决需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 公司董事会审议通过激励计划草案及考核管理办法[41] - 公司不为激励对象获取股票提供财务资助[47] 激励计划合规性 - 公司具备实施激励计划主体资格[50] - 激励计划内容符合相关规定[50] - 公司已履行法定程序和信息披露义务[50][52] - 激励计划不存在损害公司及股东利益情形[50][52] - 激励计划草案已获现阶段批准，最终需股东会特别决议通过[52]

激励计划考核 - 2026 - 2027年每年考核一次[7,12] - 2026年营收不低于10亿，净利润有两档目标[7] - 2027年营收不低于13亿，净利润有两档目标[7] 考核实施 - 薪酬与考核委员会领导审核，人力财务小组实施[5,6] - 结果5个工作日通知，异议10个工作日复核[14] 其他 - 考核结果保密归档，三年后证券事务部销毁[15] - 办法经股东会审议通过，激励计划生效后实施[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-002 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6．会议的股权登记日：20 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 1．最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及 《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 对公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"、"本激励计划"） 进行了核查，现发表如下核查意见： 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形： 1．最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2．最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3．上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 ...

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2026-001 上海维宏电子科技股份有限公司 2.本次会议于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4.本次会议由董事长汤同奎先生主持，公司高管列席了本次会议。 5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.本次会议由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以即时 通讯、电子邮件等方式发出。 1.审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2026年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》 《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》 及《上海维宏电子科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案 ...

计算机设备板块市场表现 - 2024年1月8日，计算机设备板块整体上涨0.64%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.07%，深证成指下跌0.51% [1] - 板块内领涨个股为维宏股份，收盘价40.03元，单日涨幅达10.83% [1] - 板块内涨幅居前的个股还包括安居宝（涨7.31%）、梅安森（涨5.86%）、航天智装（涨5.76%）和恒为科技（涨5.54%） [1] 板块内个股涨跌情况 - 涨幅榜前十的个股中，中科曙光成交额最高，达93.24亿元，涨幅为4.33% [1] - 航天智装成交量最大，为86.58万手，成交额27.11亿元，涨幅5.76% [1] - 板块内存在下跌个股，其中淳中科技跌幅最大，为-8.91%，收盘价230.10元 [2] - 天迈科技、卡莱特、浩瀚深度跌幅均超过4%，分别为-4.67%、-4.41%和-4.33% [2] 板块资金流向 - 当日计算机设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入额为1.1亿元 [2] - 游资资金呈现净流出，净流出额为6.45亿元，而散户资金净流入5.35亿元 [2] - 个股层面，中科曙光获得主力资金最大净流入，达6.58亿元，主力净流入占比为7.06% [3] - 航天智装主力资金净流入2.29亿元，占比8.45%，恒为科技主力资金净流入1.11亿元，占比11.22% [3] - 在主力资金净流入前十的个股中，诺瓦星云是少数同时获得游资净流入（831.64万元）的个股，但其散户资金净流出6089.91万元 [3]