激励计划进展 - 2023年限制性股票激励计划已履行必要审批程序[11] - 2023年4月21日审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年4月25日至5月5日公示激励对象名单[12] - 2023年5月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年7月7日审议通过调整及授予限制性股票相关议案[13] - 2024年7月23日通过调整2023年限制性股票激励计划授予价格等议案[14] 业绩数据 - 以2022年为基数，2023年净利润增长率为26.54%[22] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润（剔除股份支付费用）5,909.66万元，2022年为4,670.24万元[22] 激励计划归属情况 - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属第二类限制性股票数量为74.172万股[18] - 授予日为2023年7月7日，第一个等待期于2024年7月6日届满[20] - 第一个归属期为2024年7月8日至2025年7月4日[20] - 118名激励对象中45名离职，73名符合归属任职期限要求[22] - 71名绩效为"B"及以上归属比例100%，2名绩效为"D"归属比例0%[23] - 董事、高级管理人员第一个归属期可归属14.4万股，占比31.30%[25] - 其他激励对象（68人）第一个归属期可归属59.772万股，占比40.00%[26] - 合计（73人）第一个归属期可归属74.172万股，占比37.95%[26] - 本次合计归属数量占比小于第一个归属期计划归属比例40%，因2名激励对象绩效考核不达标[26] 其他数据 - 公司以107,183,300股为基数现金分红，总金额为8,727,550元[16] - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.542元/股调整为12.461元/股[17] 合规情况 - 任何一名激励对象获授公司股票数量累计未超公司股本总额1%，全部股权激励计划涉及标的股票总数累计未超20%[27] - 独立财务顾问认为维宏股份本次调整及归属符合相关条件和法规[29]

上海石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海维宏电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归 属条件成就暨部分限制性股票作废事项之法律意见书 致：上海维宏电子科技股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海维宏电子科技股份有 限公司（以下简称"维宏股份"或"公司"）的委托，担任维宏股份2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，并根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易 所（以下简称"证券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-067 上海维宏电子科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完成，根据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"） 及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等的相关规定，董 事会同意公司对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科 ...

激励对象情况 - 45名激励对象因离职、2名因绩效考核不达标不符归属条件[2] - 2023年限制性股票激励计划首归属期71名激励对象符合条件[2] 激励办理与数量 - 监事会同意为71名符合条件对象办理归属[3] - 对应限制性股票可归属数量为74.172万股[3]

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-069 上海维宏电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审议 通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》等 相关议案，本次符合归属条件的激励对象共计 71 人，可申请归属的第二类限制性 股票数量为 74.172 万股，占公司股本总额的 0.68%，归属价格为 12.461 元/股（经 调整后）。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 2023 年 4 月 21 日及 2023 年 5 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第九次 会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海维宏电子科技股份 有限公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召 开了第五届董事会第六次（临时）会议及第五届监事会第五次（临时）会议，审 议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，鉴于部分激励对象离职及部分激励对象个人层面考核不达标，根 据《上海维宏电子科技股份有限公 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等的相关规定，董事会同意公司对本激励计划的部分已授 予尚未归属的限制性股票进行作废，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月21日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<上海维宏电子科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 ...

会议情况 - 2024年7月23日召开第五届董事会第六次（临时）会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.542元/股调整为12.461元/股[3] - 45人离职、2人绩效不达标，108.57万股第二类限制性股票作废[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期可归属74.172万股[4] - 本次可归属限制性股票涉及71名激励对象[4] 议案表决 - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》等三议案均6票同意通过[3][4][5] 权益分派 - 2023年年度权益分派于2024年5月24日实施完毕[3]

会议相关 - 2024年7月19日发出监事会会议通知，7月23日召开，3名监事应到实到[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由12.542元/股调整为12.461元/股[3] - 因部分激励对象离职和绩效未达标，作废部分已授予未归属限制性股票[4] - 2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合条件，为71名对象办理74.172万股归属[5]

人员变动 - 职工代表监事乔梅娟因退休申请辞职，原定任期至2027年5月7日[1] - 乔梅娟辞职后不再担任公司任何职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 乔梅娟辞职使监事会人数低于法定比例，补选后生效[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月18日[2]

激励计划流程 - 2024年6月24日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年7月11日股东大会审议通过激励计划草案等议案[7] - 2024年7月18日确定授予日为当日[11] 激励计划数据 - 激励对象总人数60人[12] - 授予限制性股票69.018万股[12] - 授予价格每股9.38元[12]