上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 胡宗亥 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 徐立云 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-017 上海维宏电子科技股份有限公司 3．投资品种 证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、 存托凭证、券商理财产品、收益凭证、委托理财（包含信托产品）以及深圳证 券交易所等认可的其他投资行为。 关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四 次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》,在保 证日常经营资金需求的前提下,公司及子公司拟使用不超过 4.0 亿元自有资金投 资证券和理财产品。其中拟使用不超过 2.0 亿元进行证券投资；拟使用不超过 2.0 亿元购买理财产品，现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1．投资目的 提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，增加资金收益，为 公司及股东获取更多的投资回报。 2．投资额度 在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过 4.0 亿元闲置自有资金投 资证券和理财产品。其中拟使用不超过 2 ...

容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海维宏电子科技股份有限公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容 诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 ...

2023 年度独立董事述职报告 上海维宏电子科技股份有限公司 （刘梅玲） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的会计领域独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事 职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护 公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘梅玲，1978 年 10 月出生，中共党员，中国财政科学研究院会计信息 化方向博士、税收信息化方向博士后，CIMA（英国特许管理会计师公会）会员和 CGMA（全球特许管理会计师）头衔，上海国家会计学院副教授、硕导、"智能财 务师"证书主讲教师、智能财务研究院智能财务研究室（中心）主任，美国亚利 桑那州立大学访问学者，全国会计信息化标准化技术委员会咨询专家，中国会计 学会会计信息化专业委员会联络人，XBRL 中国地区组织体验中心主讲 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 现就提名 王霞 为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ☑ 是 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-010 公司董事会对张艳丽女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示 衷心感谢。 特此公告！ 上海维宏电子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司董事张艳丽女士的书面辞职报告。张艳丽女士因个人原因，申请辞 去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。张艳丽女士的辞职不会导致公 司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及有关规定，张艳丽 女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 张艳丽女士的的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2024 年 5 月 7 日）。 截至本公告披露日，张艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 ...

关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司"上海维 宏智能技术有限公司"和"上海维宏自动化技术有限公司"根据经营管理需要， 将其法定代表人由郑之开变更为赵东京。现已完成变更登记手续，并于近日领取 上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下： 一、 变更后的《营业执照》主要信息 （一） 上海维宏智能技术有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-009 公司名称：上海维宏智能技术有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 （二） 上海维宏自动化技术有限公司 公司名称：上海维宏自动化技术有限公司 统一社会信用代码：91310112MA1GBU9E7F 注册资本：人民币 500.0000 万元整 统一社会信用代码：91310120MA1HL81R82 注册资本：人民币 500.0000 万元整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-008 上海维宏电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普 通股（A股）股票，以不低于人民币2,000万元（含本数）且不超过人民币4,000 万元（含本数）进行回购，回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数），回购股 份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售，回购实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日及 2 月 26 日在巨潮资讯网 （http：//www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告 编号：2024-005）、《股份回购报告书》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-007 上海维宏电子科技股份有限公司 股份回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年 2 月 20 日，上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"维宏股份"）召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回 购股份方案的议案》。 （2）回购股份的用途：本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按 照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售。 （3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数）。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币 2,000 万元 （含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行回购。 （5）回购股份的数量、占公司总股本的比例：本次用于回购股份的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）。按 照回购价格上限 26 元/股（含本数）测算，预计回购股份数量约为 769,231 股至 1,538,462 股，约占公司目前总 ...