上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的人民 币普通股（A 股）股票，以不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行回购，回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数），回 购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引 要求在规定期限内出售，回购实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起 不超过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日及 2 月 26 日在巨潮资讯 网（http：//www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-005）、《股份回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在回购股份占公司总股本的比例每增 加百分之一的事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将公司回购股份的 ...

回购方案 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[1] - 回购价格不超过26元/股[1] - 回购期限不超3个月[1] 回购进展 - 2024年3月29日首次回购80,000股，占总股本0.0733%[2] - 首次回购最高成交价22.55元/股，最低22.12元/股[2] - 首次回购成交总金额1,780,192元（不含费用）[2] - 截至3月31日回购情况同首次[4] 合规情况 - 公司回购符合既定方案及法规要求[2][4]

公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求，完善公司的法人治理结构，提高公司治理水平[75][75] - 公司不定期组织投资者调研沟通活动，保证全体投资者平等共享相关信息，开通电话专线接听投资者电话咨询[75][75] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面保持完全独立，具有独立自主地开展生产经营活动的能力[78][78] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括景梓森离任和赵东被选举[82] - 汤同奎先生是公司董事长，拥有博士学位和高级工程师资格，曾任公司执行董事、总经理[83] - 郑之开先生是公司副董事长、总经理，拥有博士学位和高级工程师资格，曾任公司监事、总经理[83] - 赵东京先生是公司董事、副总经理、产品总监、代销售总监，拥有电气工程及自动化专业学士学位[83] - 张艳丽女士是公司董事、激光加工产品部经理，拥有生物医学工程专业硕士学位，曾任公司研发部副经理[83] - 高茂刚先生是公司董事，拥有大专学历，曾任南京开通自动化技术有限公司总经理[83] - 赵东先生是公司董事，拥有大专学历，曾任南京开通自动化技术有限公司副总经理[83] - 顾煜东先生是公司独立董事，拥有本科学历和同等学力硕士学位，曾就职于多家律师事务所[84] - 刘梅玲女士是公司独立董事，拥有财政科学研究院博士和税收信息化博士后学位，曾任上海国家会计学院副教授[84] - 徐立云先生是公司独立董事，拥有同济大学工学博士学位，曾任上海胜博电子科技有限公司技术总监和同济大学教授[85] - 公司财务总监朱震棚先生现任职务，年薪为39.96万元[90] - 公司董事、副总经理、产品总监赵东京先生年薪为63.18万元[90] - 公司独立董事顾煜东女士年薪为5.5万元[90] 财务表现 - 上海维宏电子科技股份有限公司2023年营业收入为441,264,245.79元，同比增长13.87%[9] - 公司2023年净利润为39,533,214.09元，较上年下降21.87%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为120,546,266.51元，同比增长219.36%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.3624元，较上年下降21.86%[9] - 公司2023年资产总额为892,073,665.91元，较上年增长4.09%[9] - 公司实现营业收入4.41亿元，同比增长14%，净利润3953.32万元，同比下降22%[25] - 公司激光加工产品线收入同比增长30%，家具装产品线同比增长20%[26] - 公司雕铣领域产品收入同比增长20%，车床领域产品收入同比下降10%[26] - 公司伺服驱动器产品收入同比增长28%[26] - 公司2023年度营业收入达到441,264,245.79元，同比增长13.87%[28] - 公司销售量同比增长7.87%，生产量同比增长12.12%[29] - 公司前五名客户合计销售金额为87,583,440.71元，占年度销售总额比例为19.85%[31] - 公司前五名供应商合计采购金额为45,878,819.06元，占年度采购总额比例为29.79%[32] - 销售费用同比增长71.21%，管理费用同比增长45.33%[33] - 公司财务费用同比增长175.10%[34] - 公司研发费用增加至125,709,208.43，同比增长15.24%[35] - 公司2023年经营活动现金流入小计为49.12347721亿元，同比增长8.81%[52] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20546267亿元，同比增长219.36%[52] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为1.65443994亿元，同比增长298.57%[52] - 公司2023年非主营业务中，投资收益占利润总额比例为3.28%[54] 产品与技术 - 公司主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网[17] - 公司的运动控制产品广泛应用于家具装饰、电子消费品、汽车、医疗器械等领域[18] - 公司采用直销模式，设有营销服务网点，提供7天24小时技术支持服务[19] - 公司依据自身组织结构和用户特点，将研发活动分为基础技术研究和产品开发两大类[20] - 公司在激光加工、家具装饰等领域取得增长，具有一定的市场知名度和竞争优势[21] - 公司拥有面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术，被誉为运动控制技术领域的“明珠”[22] - 公司拥有52项专利受理和21项专利授权，包括11项发明专利、2项实用新型专利和8项外观专利[23] - 公司是国内运动控制行业的知名品牌企业，多年来致力于雕刻雕铣、数控切割领域运动控制技术

公司基本信息 - 公司股票简称维宏股份，股票代码300508[16] - 公司法定代表人为汤同奎[16] - 公司注册地址为上海市闵行区颍兴东路1277弄29号四楼，邮编201108[16] - 公司办公地址为上海市奉贤区沪杭公路1590号/上海市闵行区都会路975弄119号，邮编201401/201108[16] - 公司网址为https://www.weihong.com.cn，电子信箱为weihongzq@weihong.com.cn[16] - 董事会秘书为刘明洲，证券事务代表为何闫闫[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 33587515，传真为021 - 33587519[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[18] 公司利润分配 - 公司2023年利润分配预案以109,094,400为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[4] - 2023年3月30日，公司拟以总股本109094400股为基数，每10股派发现金红利0.88元（含税），不转增股本，不送红股[152] - 2023年度利润分配预案为每10股派息0.8元（含税），股本基数109,094,400股，现金分红金额8,727,552元（含税），占利润分配总额比例100%[154] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入441,264,245.79元，较2022年增长13.87%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润39,533,214.09元，较2022年下降21.87%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额120,546,266.51元，较2022年增长219.36%[20] - 2023年末资产总额892,073,665.91元，较2022年末增长4.09%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产703,131,859.86元，较2022年末增长7.77%[20] - 2023年非经常性损益合计140,333.61元，2022年为3,899,799.04元，2021年为10,489,433.15元[26][27] - 报告期内公司实现营业收入4.41亿元，同比增长14%；归属于上市公司股东净利润3953.32万元，同比下降22%；扣非后净利润3939.29万元，同比下降16%[54] - 2023年销售费用40,943,747.96元，同比增71.21%；管理费用59,646,164.05元，同比增45.33%；财务费用372,121.15元，同比增175.10%；研发费用125,709,208.43元，同比增15.24%[73] - 2023年经营活动现金流入小计491,234,772.15元，同比增长8.81%；现金流出小计370,688,505.64元，同比减少10.40%；现金流量净额120,546,266.51元，同比增长219.36%[79] - 2023年投资活动现金流入小计198,405,729.43元，同比增长33.22%；现金流出小计262,312,054.10元，同比增长23.70%；现金流量净额 - 63,906,324.67元，同比减少1.14%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，同比减少100%；现金流出小计40,151,802.49元，同比增长187.00%；现金流量净额 - 40,151,802.49元，同比减少346.18%[79] - 2023年现金及现金等价物净增加额16,544,399.35元，同比增长298.57%[79] - 2023年投资收益1,302,122.81元，占利润总额比例3.28%；公允价值变动损益 - 4,515,674.65元，占比 - 11.36%；资产减值 - 8,580,064.16元，占比 - 21.58%[82] - 2023年营业外收入650,000.00元，占利润总额比例1.64%；营业外支出69.58元，占比0.00%；信用减值损失659,330.78元，占比1.66%；其他收益16,778,615.71元，占比42.21%[82] - 2023年末固定资产333,886,059.64元，占总资产比例37.43%，较年初比重增加25.61%，因智能制造产业园工程完工[85] - 2023年末在建工程为0，年初为218,951,736.15元，占总资产比例25.55%，较年初比重减少25.55%，因智能制造产业园工程完工[85] 行业数据关键指标变化 - 2023年中国机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%；利润总额同比下降35.8%[30] - 2023年我国金属加工机床生产额为1935亿元，同比增长1.1%，其中金属切削机床行业下降6.7%[30] - 2023年金属切削机床产量61.3万台，同比增长6.4%[30] - 中国机床工具工业协会重点联系企业的金属加工机床新增订单和在手订单同比分别下降8.0%和14.3%[30] 公司业务模式 - 公司产品主要原材料为各类规格芯片、PCB板等，通过向生产厂商直购和代理经销商间接购买两种渠道采购[38] - 公司产品采用直销模式，在全国重点销售区域设营销服务网点，上海总部统一负责合同制作等工作，原则上款到发货，允许高信用客户赊销[39] - 公司依据IPD模式将研发活动分为“基础技术研究”和“产品开发”两大类，“产品开发”又分“新产品研发”等三种类型[41] - 公司形成“自主生产+外协加工”的产品生产模式，销售部制定月度销售计划，生产部据此制定生产计划和最低存货量，采购部制定采购计划[42] - 公司为客户提供7天24小时技术支持服务，建立技术工程师培训体系，定期考核，选派工程师入驻办事处就近服务[43] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2023年激光加工产品线收入同比增长30%左右；家装产品线同比增长20%左右；雕铣领域产品收入同比增长20%左右；车床领域产品收入同比下降10%左右；伺服驱动器产品收入同比增长28%左右[56][57][58] - 2023年数控系统和伺服系统收入440,962,238.35元，占比99.93%，同比增长14.00%；其他收入302,007.44元，占比0.07%，同比下降56.78%[62] - 2023年控制卡收入147,718,640.96元，占比33.48%，同比增长8.49%；一体机收入201,105,757.47元，占比45.57%，同比增长8.66%；驱动器收入55,729,362.33元，占比12.63%，同比增长14.92%；配件及其他收入36,408,477.59元，占比8.25%，同比增长113.02%；其他收入302,007.44元，占比0.07%，同比下降56.78%[62] - 2023年长三角收入137,928,321.38元，占比31.26%，同比下降2.47%；珠三角收入124,931,238.47元，占比28.31%，同比下降0.81%；环渤海收入172,430,423.11元，占比39.08%，同比增长49.17%；国外收入5,974,262.83元，占比1.35%，同比增长31.13%[62] - 2023年直销客户收入441,264,245.79元，占比100.00%，同比增长13.87%[62] - 数控系统和伺服系统营业收入440,962,238.35元，同比增14.00%，营业成本173,028,905.78元，同比增2.48%，毛利率60.76%，同比增4.41%[65] - 数控系统和伺服系统销售量84,795套，同比增7.87%；生产量87,679套，同比增12.12%；库存量4,096套，同比增237.95%[66] - 数控系统和伺服系统原材料成本160,338,126.81元，占比92.67%，同比增2.36%；直接人工成本6,713,657.25元，占比3.88%，同比降1.11%；制造费用5,977,121.72元，占比3.45%，同比增10.64%[68][70] - 控制卡营业收入147,718,640.96元，同比增8.49%，营业成本17,808,843.77元，同比降24.82%，毛利率87.94%，同比增5.34%[65] - 一体机营业收入201,105,757.47元，同比增8.66%，营业成本98,733,515.34元，同比降0.91%，毛利率50.90%，同比增4.74%[65] - 驱动器营业收入55,729,362.33元，同比增14.92%，营业成本41,093,810.97元，同比增15.93%，毛利率26.26%，同比降0.64%[65] - 环渤海地区营业收入172,430,423.11元，同比增49.17%，营业成本51,721,239.51元，同比增5.45%，毛利率70.00%，同比增12.43%[65] 公司研发情况 - 报告期内公司及子公司专利受理52件，专利授权且有效21件，其中发明专利授权11件，实用新型专利授权2件，外观专利授权8件；计算机软件著作权登记10件[49] - 截至2023年12月31日，公司及子公司总计专利受理368件，专利授权且有效205件，其中有效发明专利112件，有效实用新型专利45件，有效外观专利48件；计算机软件著作权登记87件[49] - 2023年研发人员数量为344人，较2022年的332人增长3.61%，占比为58.01%，较2022年的58.35%下降0.34%[77] - 2023年研发人员中本科290人，较2022年的273人增长17.58%；硕士38人，较2022年的33人增长15.15%[77] - 2023年研发人员年龄构成中，30岁以下122人，较2022年的152人下降9.21%；30 - 40岁181人，较2022年的161人增长11.80%[77] - 2023年研发投入金额为125,709,208.43元，占营业收入比例为28.49%；2022年研发投入金额为109,088,151.65元，占比28.15%；2021年研发投入金额为95,906,523.25元，占比23.19%[77] - 近三年研发支出资本化金额均为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[77] - Mini多合一(380V)驱动器相较于3台单轴1.5kW驱动器，成本降低34%，体积缩小41%[76] - 公司开展一体化机床仿真器、终端云授权管理系统、Phoenix - V6子系统等多个项目研发[76] - 公司发布型钢三维五轴激光切割系统、激光三横梁卷料切割系统等产品[77] - 雕铣机FE30MA和加工中心FE30MB处于部署阶段，正在客户试用中[76] - B1系列EtherCAT总线5.0kW - 7.5kW大功率伺服驱动器处于研发阶段[76] 公司证券投资情况 - 截至报告期末，公司证券账户持仓期末市值5851.40万元，总资产5851.43万元，净资产4536.27万元，2023年度加权证券投资收益率为 - 15.45%，同期上证指数涨幅为 - 3.7%[61] - 交易性金融资产期初账面值164,207,558.64元，本期公允价值变动4,515,674.65元，本期购买金额205,321,557.80元，本期出售金额207,953,358.82元，期末账面值160,072,816.27元[86] - 期末证券投资合计金额为42695704.48元，较之前的35423855.03元减少6986969元[92] - 嘉实沪深300指数增强基金公允价值为3669064.73元，较之前减少417364.74元[92] 公司子公司情况 - 上海维宏智能技术有限公司注册资本500万，总资产111862789元，净资产75367851.52元，营业收入125762477.43元，营业利润44128839.32元，净利润42297505.36元[97] - 江苏费马投资管理有限公司注册资本5000万，总资产56861689.08

董事会候选人提名 - 公司提名委员会审查第五届董事会候选人任职资格[1] - 6名非独立董事候选人具备资格，提名程序合法[2] - 3名独立董事候选人具备资格，提名程序合法[3][4] 审核日期 - 审核意见日期为2024年3月29日[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.41亿元，同比增长14%[5] - 归属上市公司股东净利润3953.32万元，同比下降22%[5] - 扣非净利润3939.29万元，同比下降16%[5] 利润分配 - 2023年利润分配预案拟每10股派发现金股利0.8元（含税），总计派8727552元（含税）[6] 资金投资 - 公司及子公司拟用不超4亿元自有资金投资证券和理财产品[7] 薪酬调整 - 拟以高管团队2023年度薪酬总额为基数调整2024年度薪酬，最高调幅不超50%[7] - 拟以全体董事2023年度薪酬总额为基数调整2024年度薪酬，最高调幅不超50%[8] 审计机构 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[9] 制度相关 - 公司制定《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议议事规则》，修订六个制度[9] - 修订《公司章程》尚需提交2023年度股东大会审议[11] 人员提名选举 - 提名汤同奎等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期2024 - 2027年，尚需提交2023年度股东大会审议[11] - 提名徐立云等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期2024 - 2027年，尚需提交2023年股东大会审议[13] 股东大会 - 公司将于2024年4月18日14:50召开2023年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[15]

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露2023年年度报告全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月11日15:00至17:00举行2023年度报告网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长汤同奎等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月11日12:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件、即时通讯方式通知全体监事，并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 名， 实到 3 名，董事会秘书列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张珊珊主持。本次会议逐 项审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年3月） 第一章 总则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实维护公司利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件以及《上海维宏电子科技 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定结合本公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或者其他组织； （三）由本制度第六条 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡宗亥 作为上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海维宏电子科技股份有限公司董 事会提名为上海维宏电子科技股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已通过上海维宏电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...