财务情况 - 2024 年归属母公司净利润 9542 万，扣除非经常性损益后的归母净利润 6570 万元 [1] - 2024 年资产减值损失为 -288,922.81 元，信用减值损失为 -164,965.68 元 [4] - 2024 年非经常性损益项目为 7,538,488.88 元，主要来源于南京开通业绩承诺补偿款，业绩补偿款是 796.13 万 [5] 业绩亮点与预告 - 22 号晚间披露一季报，具体亮点见一季报 [1] 研发投入 - 公司每年研发投入超经营性净利润，后续会提高研发效率，提升研发投入产出比 [1] 风险应对 - 面对竞争提升产品性能和竞争力，行业波动则积蓄力量 [2] - 中美贸易关税战无直接影响，但受全球和中国经济影响；回购股票计划视经济和股市形势而定 [2] 市场运营策略 - 以新加坡公司为主体，在东南亚实现硬件本地化生产、采购，软件输出较简单 [2] 核心竞争力 - 面向复杂曲面曲线的高速高精度运动控制技术，软硬件全套自研技术，具备 CAD、CAM 能力，在激光、木工领域实现 CAD+CAM+CNC 一体化及软件二次开发能力，护城河会拓宽 [2] 业务资产情况 - 不存在未被充分利用的资产或业务线，无剥离非核心业务计划 [2] 业绩增长点 - 主营业务端金属切削、激光和伺服三大产品线，盘活闲置房产提高房租收入 [3] 外延式并购 - 围绕现有业务，软件方面如 CAD、CAM 等工业软件，硬件方面如工业传感器、编码器等 [3] 客户集中度 - 可查阅每年年度报告中前五大客户章节分析占比情况 [3] 增长战略 - 未来 3 年以内生增长为主，外延并购为辅，国际化为守，已在新加坡设公司实现硬件本地化生产 [3] 行业前景 - 高端数控机床和机器人是国家重点扶持十大行业之一 [3] 激光切割头 - 由下属公司自主研发 [3] 未来发展 - 在数控领域深耕，做好产品，准备某些领域国产替代 [4] 股票投资与回购 - 3 亿人民币是投资额度含本金和收益，防止股市大涨持仓市值超上限违规；回购股份视股市情况而定 [4] 机器人合作与增长点 - 目前未与机器人公司合作，现有产品市场涉及单机自动化，只提供控制部分 [4] 公司发展思路 - 内外并行，对内做好现有市场内生增长，对外通过并购进行产业链整合外延式发展 [4] 风险管理 - 可查阅 2024 年年报附注应收账款对应部分（大概第 140 页左右） [4][5] 非经常性损益影响 - 可查阅年报中非经常损益章节数字了解业绩补偿款对业绩的影响 [5] 人形机器人计划 - 调研探讨，技术上可做控制器、驱动器和编码器，但需考虑大厂是否涉足 [5] 市场份额计划 - 3 月中旬推出自产“黑武士”系列激光头，金切领域是未来重点，4 月 11 日 12 点金切新品首发抖音直播 [5] 控股参股公司情况 - 均为全资子公司，独立运营的南京开通以车床控制系统为主，去年 KT21 系列反响不错，是金属切削市场突破重要支点 [7]

资产出售 - 2025年2月17日公司审议通过出售上海闵行区房产议案[3] - 房产交易价1428万元，已完成过户并收到全款[3][4]

文章核心观点 - 维宏股份2024年营收和净利润双增长，各业务板块表现良好，得益于行业复苏、新品推出和证券投资收益 [1] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%；归属于上市公司股东的净利润为9542.43万元，同比增长141.38% [1] - 证券投资对净利润贡献约1879万元 [1] 各业务板块表现 金属切削市场 - 2024年产品收入同比增长约25% [1] - 创新数控系统应用，针对五轴加工中心钻研加工工艺，定制降本增效方案 [1] - 维宏FE30M加工中心数控系统性能对标国外高端产品，贴合本土用户需求 [1] - 推出NK300CXPLUS/NK550M数控系统，满足3C产品结构件多样化加工需求 [1] 激光加工领域 - 持续深化CNC+CAD/CAM技术，引入核心组件，提高成套解决方案综合竞争力 [2] - 形成平面切割、管材切割、三维五轴类三大产品矩阵，覆盖完善应用场景 [2] - 2024年激光加工产品收入同比略有增长 [2] 新细分行业拓展 - 针对石材深加工领域，推出四轴、五轴桥切、多刀库换刀、伺服增压泵等解决方案 [2] - 针对木工加工，推出四轴门墙柜，支持四轴RTCP，免编程工艺，新增功能工艺 [2] - 针对玻璃加工行业，推出大玻璃磨边产品，融合CAM与CNC，获终端生产企业认可 [2] 伺服产品 - 形成完善产品矩阵，适用于220V和380V电压环境，进给轴和主轴电机有相应功率范围 [3] - 直驱技术逐渐成熟，可控制的直驱电机峰值推力超过3100N [3] - 2024年伺服驱动器产品收入同比增长约15% [3] 公司概况 - 维宏股份是提供数字化制造核心技术产品及整体解决方案的高科技企业 [3] - 主营业务为研发、生产和销售工业运动控制系统、伺服驱动系统和工业物联网 [3] - 产品主要应用在数控机床上 [3]

文章核心观点 公司拟将回购专用证券账户中1,911,100股用途变更为注销并减少注册资本，该议案尚需股东大会审议[1] 分组1：回购股份基本情况 - 2024年2月20日公司审议通过回购股份方案，用自有资金以集中竞价方式回购，资金2000 - 4000万元，价格不超26元/股，期限不超3个月 [1] - 2024年3月29日至4月16日，公司累计回购1,911,100股，占总股本1.74%，支付39,980,499.64元，回购完成 [2] 分组2：变更回购股份用途原因及内容 - 综合考虑公司情况及发展，为提振投资者信心，拟变更回购股份用途 [2] - 用途由出售变更为注销并减少注册资本，注销1,911,100股后股本由109,836,120股变为107,925,020股 [2] 分组3：注销回购股份后公司股本结构预计变动情况 - 以2024年12月31日股本结构为基准，注销后总股本由109,836,120股变为107,925,020股 [3] 分组4：变更回购股份用途并注销对公司的影响 - 符合相关规定，不损害公司及股东利益，对公司多方面无重大不利影响，不改变控制权和上市地位 [4] 分组5：回购股份用途拟变更尚待履行的程序 - 变更事项需提交股东大会审议，董事会提请授权经营管理层办理注销手续，后续按规定披露 [4]

内部控制审计报告 上海维宏电子科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0551 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]200Z0551 号 上海维宏电子科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"维宏股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是维宏 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2025-017 上海维宏电子科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文 件及《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1．证券投资的目的 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资金额 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 2 亿元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不超过 2 亿元。 3．投资范围：证券投资的范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票投 资、债券投资、存托凭 ...

公司治理 - 2024年召开5次董事会审计委员会会议，独立董事无缺席[7] - 2024年按时披露多份报告[12] - 2024年3月编制内控自评报告并评价有效性[12] - 2024年3月28日续聘容诚为外部审计机构[12] - 2024年5月7日第五届董事会续聘财务总监[13] - 2024年3月28日提名第五届董事会候选人[13][14] - 2024年4月18日选举产生第五届董事会[14] 激励计划 - 2024年6月24日审议限制性股票激励计划议案[14] - 2024年7月11日通过激励计划议案[14] - 2024年7月18日向60人授予69.018万股，价格9.38元/股[15] - 2024年7月23日向71人归属74.172万股，8月14日流通[15] - 2024年8月9日向7人授予6.81万股[16]

人员变动 - 刘梅玲2018年5月9日起任独立董事，2024年5月7日届满离任[2] 会议情况 - 2024年应参加董事会3次、股东大会1次，均亲自出席[5] - 2024年召开2次审计委员会、1次提名委员会会议，刘梅玲无缺席[6] 报告披露 - 2024年按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[11] - 2024年3月编制《2023年度内部控制自我评价报告》[11] 机构与选举 - 2024年3月28日续聘容诚为外部审计机构[11] - 2024年3月28日提名第五届董事会候选人，股东大会选举产生[12] 薪酬情况 - 报告期内董事、高管薪酬方案合理合规[12]

上海维宏电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （顾煜东） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、基本情况 本人顾煜东，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 同等学力硕士学位。曾就职于中信证券股份有限公司，上海友林律师事务所，上 海华荣律师事务所。现任广东盛唐律师事务所上海分所负责人，自 2018 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2024 年 5 月 7 日届满离任。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性 ...

公司基本信息 - 2016年3月17日获批首次向社会公众发行人民币普通股1421万股，4月19日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为人民币107,925,020元[10] - 公司股份总数107,925,020股，全部为普通股[20] 股份认购与转让限制 - 发起人汤同奎和郑之开分别认购20,633,025股等，合计45,000,000股[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 公司章程修订 - 2023年3月30日第四届董事会第八次会议修订《公司章程》“第十三条”，增加经营范围“自有房屋租赁”[5] - 2024年3月28日第四届董事会第十四次会议修订《公司章程》多条款[5] - 2025年3月27日第五届董事会第十二次会议修订《公司章程》多条款，并将全文“股东大会”调整为“股东会”[5] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[53] - 股东会普通决议需出席有表决权股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[88] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议召开前至少10天发出书面通知[92] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，设主席1人[119] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[121][122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[124][126] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[127] - 无重大投资计划或支出时，单一年度现金分红不少于可分配利润的20%[133] 其他规定 - 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36]