上海维宏电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上海维 宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，特制 订本议事规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第四条 董事会根据相关规定下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会共三个专门委员会，协助董事会行使其职权。 第五条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾煜东） 各位股东及股东代表： 作为上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维宏股份"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责， 对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利 益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2.2023 年度，公司共召开 3 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公 司董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会 会议，对公司董事高管薪酬方案、股权激励方案等事项进行了审议，切实履行 了薪酬与考核委员会的职责。 （三）与内部审计部及会计师事务所的沟通情况 本人顾煜东，1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 同等学力硕士学位。曾就职于中信证券股份有限公司，上海友林律师事务所，上 海华 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：维宏股份财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维宏股份 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。现将财务决算情况汇报如下： 1.1.2 应收票据 2023 年末应收票据较 2022 年末增加 67.65%，主要原因为本期末未到期的银行承兑 汇票较多。 1.1.3 固定资产&在建工程 1 报告期内财务状况 1.1 资产情况 | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 变动幅度 | | 货币资金 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代表监事任 期即将届满，公司为了保证监事会的正常运转，2024 年 03 月 26 日在公司召开了职工代 表大会，选举职工代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 经全体与会职工代表认真审议，会议选举了乔梅娟女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会职工代表监事。乔梅娟女士将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两名非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与另外两名非职工代表监事一致。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-025 上海维宏电子科技股份有限公司 附件 职工代表监事简历 乔梅娟女士：1973 年 7 月出生，1996 年毕业于上海工程技术大学，本科学历。曾于 2004 年至 2009 年先后担任上海拓步企业有限公司采购部副经理和国贸部经理职务，2009 年加入上海维宏电子科技有限公司，现任上海维宏电子科技股份有限公司行政部总监、工 会主席。 截至本公告披露日，乔梅娟女 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 (2024年3月) 第一章 总 则 第一条 为规范上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，加强对外担保的管理，有效控制和防范公司对外担保风险，保 证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题 的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他担保事项，包括公司对控股子公司的担保。所称"公司对外担保总额"， 是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对 外担保总额之和。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行 为，其对外担保应执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事 ...

公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到 有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，维护了公司及全体股东 的利益。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的建 设及运行情况。 根据《公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合上海维宏 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制 自我评价报告》，现发表核查意见如下： 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 乔梅娟 上海维宏电子科技股份有限公司监事会 年 月 日 _______________________ _________________ ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，证券账户期末市值6153.45万元，总资产6153.48万元[10] 公司治理 - 2023年度召开5次董事会、5次监事会和2次股东大会[5] - 建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理架构[5] - 监事会负责监督董事等履职和公司依法运作情况[11] - 审计委员会负责内、外部审计沟通、监督和核查工作[11] 组织架构 - 组织架构有三大业务部门和五大职能部门[5] 内部控制 - 授权内部审计部负责内部控制评价实施工作[2] - 对2023年内部控制设计与运行有效性进行评价[3] - 按风险导向原则确定评价范围[4] - 报告期内无重大和重要内控缺陷，一般缺陷已整改[19] - 截至2023年12月31日内控制度完整合理且有效实施[21] 其他制度 - 实行劳动合同制，制定人力资源管理制度和流程[6] - 以用友U8系统为核心建立信息管理体系[9] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报占比划分等级[13][14] - 非财务报告内控缺陷按损失金额占比划分等级[16][17]

证券投资情况 - 拟用不超3.5亿元自有资金投资证券[1] - 2023年末证券账户持仓市值5851.40万元[4] - 2023年末证券账户总资产5851.43万元[4] - 2023年末证券账户净资产4536.27万元[4] - 2023年加权证券投资收益率 - 15.45%[4] 风险控制与规范 - 制定《证券投资管理制度》规范投资[7] - 采取分散投资等手段控制风险[7] - 财务部专人监管投资资金[7] - 独立董事可检查并必要时聘外部审计[7] 综合情况 - 证券投资未影响主营业务[9] - 投资履行程序，未违规损利[9] - 公司经营正常，财务状况较好[10] - 闲置资金投资利于提收益和盈利能力[10]

股东大会信息 - 公司定于2024年04月18日召开2023年度股东大会[3] - 现场会议时间为2024年04月18日下午14：50[3] - 网络投票时间为2024年04月18日9:15 - 15:00[3][28][29] - 会议股权登记日为2024年4月11日[4] 议案信息 - 议案13应选非独立董事6人，议案14应选独立董事3人，议案15应选非职工代表监事2人[6][8] - 议案11、议案12.02、议案12.03为特别决议议案，需2/3以上同意[10] 登记信息 - 登记时间为2024年04月16日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司证券事务部（上海市奉贤区沪杭公路1590号）[12] - 参会登记资料须在2024年4月16日下午17:00前送达或传真到公司[12] 其他信息 - 会议联系人为何闫闫，电话021－33587515等[13] - 公告发布时间为2024年3月29日[15] - 普通股投票代码为"350508"，投票简称为"维宏投票"[25]

业绩总结 - 2023年度营收4.41亿元，同比增长14%[2] - 2023年度净利润3953.32万元，同比降22%[2] - 2023年扣非净利润3939.29万元，同比降16%[2] - 2023年计提股权支付费用约2075万元，商誉减值760万元[2] 未来展望 - 2024年董事会从股东和公司利益出发开展工作[16] - 2024年董事会做好日常、信息披露等工作[16] - 2024年董事会健全制度、优化结构等[17][18]